Доклад на тему: " Криминалистическая характеристика мошенничества"

Под криминалистической характеристикой мошенничества следует понимать основанную на научном анализе, структурированную особым образом систему следственно и криминалистически значимого комплекса признаков, а также сведений о хищениях, совершенных путем обмана либо злоупотребления доверием, предназначенную для оптимизации раскрытия и расследования преступлений данного вида.Событие мошенничества. Этот структурный элемент определяет юридическую квалификацию мошенничества, выполняя важную классификационную роль и позволяя дифференцировать исследуемую группу корыстных посягательств от других видов хищений. Нормативная дефиниция хищения определяет его как совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц. Что касается мошенничества, то от других разновидностей хищения оно отграничивается по признакам способа совершения данного криминального деяния. Закон (ст. 159 УК) четко выделяет эти признаки: совершение хищения путем обмана или злоупотребления доверием. Установление указанных признаков дает возможность применять соответствующую криминалистическую методику расследования и направленно использовать рекомендации, позволяющие оптимально раскрывать и расследовать мошеннические действия.Объект мошенничества. Непосредственный объект мошеннических посягательств представляет собой движимое и недвижимое имущество, денежные средства, ценные бумаги, промышленные изделия, транспорт, предметы питания, ткани и т.п., а также права на чужое имущество. Следует отметить, что специфические свойства непосредственного объекта мошеннических посягательств существенно влияют на формирование способов совершения преступлений.Способ совершения мошенничества. Способ совершения деяния является одним из важнейших в информационно-поисковом отношении структурных элементов групповой характеристики мошенничества. Хищение товарно-материальных ценностей, принадлежащих предприятию-изготовителю или торгово-снабженческой компании, путем использования фиктивных документов и поддельных банковских порученийСодержание рассматриваемого способа мошенничества также имеет трехэтапную структуру.Подготовительный этап состоит из следующих действий:а) создание организованной преступной группы, обычно немногочисленной;б) изготовление или же приобретение поддельных документов: паспорта, служебного удостоверения, доверенности от предприятия, в котором якобы работает мошенник — руководитель организованной преступной группы; письмо этого же предприятия, гарантирующее оплату приобретенных товаров; фиктивные счета и банковские документы;в) заключение договора поставки определенной продукции. Обычно это товары повседневного спроса — масло, сахар, табачные изделия, вино-водочная продукция, ткани, обувь, строительные материалы, холодильники и т.д. В договоре поставки определяются номенклатура поставляемых товаров, условия их оплаты, сроки поставки и порядок вывоза товаров.Этап непосредственного хищения. В соответствии с договором поставки мошенник представляет в бухгалтерию фирмы якобы оплаченные счета на поставку закупленных товаров, приложив поддельные банковские документы о непроизведенных безналичных расчетах. В тот же день мошенники вывозят полученный товар на личном транспорте (если похищаемая продукция дорогая и компактная) или же на арендованных транспортных средствах (если объем вывозимого груза значителен). В случаях вывоза на личном транспорте преступники меняют на автомашинах государственные номера, поскольку последние указаны в пропусках и документах на отпуск продукции (накладных, счетах-фактурах, товарно-транспортных накладных и т.д.). Если же похищаемая продукция вывозится на арендованных транспортных средствах, то она первоначально доставляется на какой-нибудь нейтральный перевалочный пункт, а затем на собственном транспорте за несколько рейсов перевозится в торговые предприятия для быстрой реализации. Как правило, руководство этих торговых предприятий имеет тесные преступные связи с мошенниками, получая от сбытых товаров 30—50% от суммы выручки.Этап укрытия. Специфика этого этапа заключается в том, что действия по укрытию рассредоточены на протяжении всего процесса мошеннической деятельности и состоят в основном в маскировке данных о личности преступников, высокопрофессиональном изготовлении фиктивных документов, максимальной маскировке «перевалочных пунктов» (нахождение их вне населенных пунктов, никому не принадлежащие строения, завоз товаров в ночное время и т.д.). Кроме того, после совершения мошеннической акции преступники на некоторое время прекращают свою криминальную деятельность.Все три рассмотренных способа мошенничества имеют общую особенность: преступники прилагают основные усилия не для сокрытия самого криминального события, а для максимальной маскировки действительных данных о личности мошенников, которые позволяли бы составить хотя бы вероятностное представление о том, кто именно мог совершить преступное деяние, где искать преступников, кто составляет ближайшее окружение виновных лиц.Механизм следообразования и локализации следов мошеннических действий Следы хищений, совершаемых мошенническими способами, отражаются прежде всего в фиктивных документах. Существуют различные классификационные группы документов. По уголовным делам о мошенничестве наибольшее криминалистическое значение имеют учредительные (регистрационные), бухгалтерские и банковские документы, поскольку именно они обычно подделываются и используются преступниками. Не меньшую роль играют и многочисленные вспомогательные документы: договоры аренды помещений под офисы мошенников, о приеме на работу секретарей, машинисток, соглашения о рекламе в СМИ, гарантийные письма, характеристики-отзывы и т.д.Информация о мошенниках в той или иной степени может содержаться в документах, удостоверяющих личность преступников (паспорт, удостоверение личности, водительское удостоверение и др.), даже в тех случаях (а их большинство), когда документы фиктивные.Важное доказательственное значение имеют штампы и печати, кассовые и телефонные аппараты, компьютеры и другие счетные машины, средства печатного воспроизведения текста документов. Эти объекты выступают как идентифицирующие при решении задач отождествления и служат для установления способа изготовления. Для изготовления фиктивных документов преступники используют многочисленную современную технику, в том числе и средства полиграфии — электрографический, ротапринтный, гектографический, ротаторный и другие методы.Материальные следы мошеннической деятельности, отраженные в различных документах, устанавливаются в основном с помощью экспертных исследований и позволяют выявлять не только общие и групповые, но и частные признаки, отражающие индивидуальные особенности технических средств, с помощью которых изготовлены эти документы.Большую роль в раскрытии и расследовании мошеннических посягательств играют идеальные следы, сохранившиеся в памяти потерпевших, свидетелей, а также подозреваемых (обвиняемых). Особое значение имеют показания свидетелей и потерпевших о чертах личности мошенников, особенностях их поведения, различных связях, случайных приговорах об их семейном положении, фактическом месте проживания и т.п., позволяющие хотя бы частично установить реальные сведения о личности преступников, действующих под прикрытием многочисленных фиктивных документов.Вывод: Анализ криминалистической характеристики мошенничества показал, что мошенничество характеризуется высоким уровнем групповых посягательств, совершаемых организованными преступными сообществами и редко преступниками-одиночками, причем их преступная деятельность продолжается в течение длительного времени и отличается высоким уровнем преступного профессионализма, тщательной подготовкой участников и изощренностью способов совершения и сокрытия преступлений, часто сопровождающаяся применением активных мер противодействия расследованию.Для успешного раскрытия и расследования мошенничества следователю необходимо тщательно изучать личность как мошенника так и потерпевшего, и с учетом этого планировать мероприятия, проводимые в рамках расследования уголовного дела.При выборе способа расследования важнейшую роль играет объем и достоверность первичной информации, имеющейся в распоряжении следователя, и ее оперативная проверка для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. На последующем этапе расследования важными тактическими приёмами являются моделирование и отработка ранее выдвинутых следственных версий.