Эссе на тему: "Отмывание преступных доходов и финансирование терроризма"

Актуальность. Борьба с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма является одним из ключевых направлений международного сотрудничества в сфере противодействия транснациональной преступности. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) играет важную роль в выработке и продвижении глобальных стандартов в этой области. Актуальность темы обусловлена необходимостью анализа вклада ФАТФ в координацию усилий государств по противодействию легализации преступных доходов. Объект исследования. Деятельность ФАТФ по выработке рекомендаций и стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Предмет исследования. Роль и значение ФАТФ в международном сотрудничестве по борьбе с легализацией (отмыванием) доходов. Цель работы. Проанализировать вклад ФАТФ в выработку и продвижение международных стандартов в сфере ПОД/ФТ, оценить эффективность ее деятельности по координации усилий государств в борьбе с легализацией преступных доходов. Задачи работы: − рассмотреть историю создания и развития ФАТФ; − проанализировать основные направления деятельности ФАТФ; − охарактеризовать рекомендации ФАТФ в сфере ПОД/ФТ; − оценить эффективность механизмов мониторинга со стороны ФАТФ; − определить роль ФАТФ в гармонизации национальных систем ПОД/ФТ. Структура работы. Работа состоит из введения, теоретической части, заключения и списка использованных источников. 4 РОЛЬ ФАТФ В МЕЖДУНАРОДНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПО БОРЬБЕ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ Финансовое действие рабочей группы (ФАТФ) играет важную роль в международном сотрудничестве по борьбе с легализацией преступных доходов. ФАТФ была создана в 1989 году по инициативе стран Большой семерки с целью разработки международных стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов. К настоящему времени в состав ФАТФ входят 37 стран и 2 региональные организации (см. рисунок 1). 1 Конкретизируем страны-члены ФАТФ: Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Германия, Гонконг (Китай), Греция, Дания, Израиль, Индия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Китай, Люксембург, Малайзия, Мексика, Нидерланды, 1 Александров, Н. Д. Международное сотрудничество Росфинмониторинга в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Н. Д. Александров // Инновации. Наука. Образование. — 2022. — № 50. — С. 1160—1164. Рисунок 1 – Страны-члены ФАТФ [1-3] 5 Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Республика Корея, Российская Федерация2 , Саудовская Аравия, Сингапур, США, Турция, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, ЮАР, Япония. 3 Международные организации, являющиеся членами ФАТФ: Еврокомиссия, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. Основными направлениями деятельности ФАТФ являются: Разработка рекомендаций (см. рисунок 2), по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Впервые 40 рекомендаций были приняты в 1990 году, в дальнейшем они неоднократно обновлялись с учетом новых тенденций в сфере ПОД/ФТ. Мониторинг имплементации странами-участницами рекомендаций ФАТФ путем проведения взаимных оценок. По результатам оценок формируются отчеты, содержащие выводы об эффективности национальных систем ПОД/ФТ. Выявление юрисдикций, имеющих стратегические недостатки в сфере ПОД/ФТ, и применение к ним контрмер (включение в «черный список»).