Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотренного ст.174 УК РФ

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 5

1.1 Сущность и основные характеристики понятия легализации (отмывания) денежных средств 5

1.2 Особенности наступления уголовно-правовой ответственности за легализацию (отмыванию) денежных средств 9

ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 13

2.1 Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотренного ст.174 УК РФ 13

2.2 Анализ судебной практики по делам о легализации (отмывании) денежных средств 18

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 31

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 33

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы курсовой работы. В России практика отмывания денежных средств возникла преимущественно в конце 90-хх годов после разрушения сложившихся прежде государственных институтов и в период неконтролируемой приватизации государственного имущества. Если до недавнего времени преступления, связанные с легализацией денежных средств, совершались, как правило, для получения прибыли в предпринимательской и экономической деятельности, то в настоящее время денежные средства и имущество, полученные преступным путем, используются организованными преступными группами для совершения тяжких преступлений. Формируется так называемый криминальный теневой капитал, способствующий укреплению и росту организованных преступных групп, устанавливающих контроль над экономической и даже политической системой страны. Отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, способствует криминализации практически всей системы общественных отношений в современной России. Отмывание денежных средств или иного имущества носит международный характер и создает финансовый фундамент для существования организованной и транснациональной преступности в том числе. Воссоздание преступного капитала, внесение его в гражданский оборот, а также применение его за пределами страны дает возможность получать значительные преимущества в конкурентной борьбе, создает не хороший инвестиционный климат и не хорошо влияет на изменения национальной экономики. Денежные средства, которые были получены из преступных источников, влияют на дестабилизацию финансовых отношений, и угрожает стабильности банковской системы в целом. Борьба с отмыванием денег или иного имущества за последние года стала очень главной проблемой и главной задачей, которые используются при образовании антикриминальной политики России, так как растущие масштабы этого деяния могут не только ухудшать стабильность финансово-экономической системы, но и напрямую образовали угрозу безопасности государства. Степень научной разработанности темы курсовой работы. Особенностями толкования и применения юридических норм в отношении преступлений, связанных с легализацией (отмывания) денежных средств занимались такие ученые как А.В. Бриллиантов, Б.В. Волженкин, Е.О. Волотова, Д.А. Гарбатович, Н.Л. Григорьева, А. Грошев, В.С. Давыдов, И.К. Денисов, Л.В. Иногамова-Хегай, О.Г. Карпович, М.М. Лапунин, Н.И. Лопашенко, С.В. Максимов, О.Л. Педун, А.И. Рарог, О.В. Сабанина, М.А. Филатова, О.Ю. Якимов и др.Объектом исследования в курсовой работе является юридические нормы статьи 174 УК РФ. Предметом – особенности юридической квалификации и применения статьи 174 УК РФ.Целью в курсовой работе – теоретическое и практическое исследование особенностей применения уголовно-правовых норм по легализации (отмывании) денежных средств.На основании цели, в курсовой работе поставлены следующие задачи: Рассмотреть сущность и основные характеристики понятия легализации (отмывания) денежных средств;Изучить особенности наступления уголовно-правовой ответственности за легализацию (отмыванию) денежных средств;Провести анализ судебной практики по делам о легализации (отмывании) денежных средств. В курсовой работе использованы следующие методы: анализ теоретической литературы, синтез, сравнение, классификаций, анализ судебной практики.Структура курсовой работы включает в себя введение, две главы, заключение и список использованных источников.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Нормативно-правовые акты

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.), (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 05 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (вред.от23.04.2018) )//Собрание законодательства РФ. 1996. 27янв. [электронный ресурс] // СПС Консультант Плюс

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (в ред. от 13 июля 2015) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. [электронный ресурс] // СПС Консультант Плюс

О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ (ред. от 29.06.2015) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 33 (часть I). – Ст. 3418. [электронный ресурс] // СПС Консультант Плюс

О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»: Федеральный закон от 07 августа 2001 г. № 121-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 33 (часть I). – Ст. 3424. [электронный ресурс] // СПС Консультант Плюс

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 07 апреля 2010 г. № 60-ФЗ (в ред. от 06 декабря 2011 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2010. – № 15. – Ст. 1756 [электронный ресурс] // СПС Консультант Плюс

О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 // Бюллетень ВС РФ № 9, 2015

О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 51 // Российская газета № 4561, 2008 [электронный ресурс] // СПС Консультант Плюс

Архив Ленинского районного суда г. Н.Тагила. 2006 год. Уголовное дело № 1-311Архив Кировского районного суда г. Екатеринбурга. 2005 год. Уголовное дело № 1-421.

Архив Свердловского областного суда. 2006 год. Уголовное дело № 22-12035.

Основная литератураАзатян, Л.Х. Уголовно-правовая характеристика субъекта легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем / Л.Х. Азатян // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Юридические науки. – 2010. – № 2. – С. 9-11

Бавсун М. В., Лупырь М. В. Проблемные вопросы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ) / Актуальные проблемы правоприменительной деятельности органов внутренних дел: сборник научных трудов. – Омск: Омская академия МВД России, 2019. – С. 342–363

Багудина, Е.Г. Экономический словарь. / Е.Г. Багудина// М.: ТК Велби, изд-во Проспект, - 2006. – С. 393-394

Бодров, В.А. Объект преступлений, предусмотренных статьями 174, 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации / Бодров В.А. // Российский следователь. – 2007. – № 12. – С. 15-18

Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России / Б.В. Волженкин. – СПб., 2001. – 247 с.

Гаухман Л. Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. – Москва: Центр ЮрИнфоР, 2015. – 316 с

Зарубин, А.В. Некоторые проблемы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / А.В. Зарубин // Академический вестник. – 2011. – № 1. – С. 116 – 120

Коротков Ю.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. – М., 1998. – 94 с.

Коростелев, С.Ю. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: автореф. канд. юрид. наук. / С.Ю. Коростелев // Владивосток, – 2006. – 125 с.

Кочарян, А.М. Предупреждение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Учеб. пособие / А. М. Кочарян; М-во внутр. дел Рос. Федерации. Краснод. юрид. ин-т. – Краснодар: Краснод. юрид. ин-т МВД России, 2002 (Изд.-полигр. отд. КЮИ МВД России). – 31 с.

Леонов А. И., Беденко А. В., Волокитина Ю. О. Некоторые проблемы расследования преступлений, связанных с легализацией денежных средств, приобретённых в результате незаконного сбыта наркотических средств // Вестник Воронежского института МВД России. – 2020. – № 1. – С. 248–254

Лопашенко, Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: теоретический и прикладной анализ: монография / Лопашенко Н.А. // Юрлитинформ – 2015. – 640 с.

Муксинова А. Ф. Некоторые вопросы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых в результате незаконного оборота наркотиков // Юристъ-Правоведъ. – 2018. – № 3 (86). С. 340-345

Мынжанов Е. К. Об особенностях противодействия легализации преступных доходов // Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации. – 2022. – № 2 (32). – С. 182–188

Наумов, А.В. Российское уголовное право: Общая часть. Курс лекций: В 2-х томах. Т.1 / А.В. Наумов // М.: Юрид. лит., – 2007. – 350 с.

Родионова О.Ю. Понятие легализации (отмывания) денежных средств (ст. 174 УК РФ) // Законность и правопорядок в современном обществе Известия ТулГУ. 2019. № 8. С. 46-48

Тетюков К.В. Легализация преступных доходов: уголовно-правовые и криминологические аспекты: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. – Челябинск, 2003. – 212 с.

Третьяков В.И. Организованная преступность и легализация криминальных доходов: криминологические взаимосвязи и проблемы предупреждения: монография / В.И. Третьяков. Волгоград: ВА МВД России. 2019. – 165 с.

Фоминых А. В. Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретённого преступным путём: проблемы квалификации // Молодой учёный. – 2020. – № 17 (307). – С.249-251

Яппаров Р. М., Яппаров Р. Р. Некоторые проблемы квалификации действий по легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, приобретённых преступным путём // Вестник БИСТ (Башкирского института социальных технологий). – 2017. – № 2 (35). – С. 42–49

Яппаров P.М. Оперативно-розыскное сопровождение процесса расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Актуальные проблемы государства и общества в области обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 2020. № 18-3. С. 236-240