Подготовить необходимое для роли представитель №2 - предпринимательский риск ( все расписано в фабуле )

? Представитель №2 — предпринимательский риск
Задача:
? объяснить, почему ситуация относится к предпринимательскому риску;
? указать объективные обстоятельства.
Нормы:
? судебная практика ВС РФ

ДЕЛОВАЯ ИГРА

«Договор участия в долевом строительстве: гражданско-правовая и уголовно-правовая оценка»

1. Фабула дела (исходные данные)

ООО «ГрадСтройИнвест» в 2021–2023 гг. привлекало денежные средства граждан по договорам участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома. Застройщик активно рекламировал проект, обещая сдачу дома в IV квартале 2023 года.

В ходе реализации проекта были выявлены следующие обстоятельства:

часть денежных средств дольщиков была направлена не на строительство, а на погашение кредитов аффилированных компаний;

строительство фактически было приостановлено за год до заявленного срока сдачи;

проектная документация неоднократно изменялась без согласия дольщиков;

дольщикам предоставлялась недостоверная информация о степени готовности объекта;

застройщик продолжал заключать ДДУ при наличии признаков неплатёжеспособности.

В 2024 году дом не был сдан, обязательства перед дольщиками не исполнены, возбуждено уголовное дело.

2. Ключевая проблема игры

Когда нарушение договора долевого участия перестаёт быть гражданско-правовым спором и становится преступлением?

3. Распределение ролей

1. Суд

председательствующий судья;

судья-докладчик;

судья-участник коллегии.

Задача:
Оценить доводы сторон, установить юридически значимые обстоятельства, сформулировать мотивированное решение с точки зрения УК РФ и смежного законодательства.

Ваша задача

Установить:

факт нарушения обязательства;

характер ответственности (гражданская / уголовная);

наличие или отсутствие добросовестности сторон.

Оценить доводы всех участников.

Сформулировать мотивированное решение.

Нормативная база (обязательно использовать)

ст. 1 ГК РФ — принцип добросовестности;

ст. 309, 310 ГК РФ — исполнение обязательств;

ст. 393, 401 ГК РФ — ответственность за нарушение обязательства;

ФЗ № 214-ФЗ;

ст. 159.4, 165 УК РФ (при необходимости).

Ключевые вопросы

Достаточно ли факта неисполнения ДДУ для уголовной ответственности?

Есть ли доказательства умысла?

Можно ли защитить права дольщиков в рамках гражданского процесса?

Судья №1 — председательствующий

Что требуется сделать:

открыть заседание;

кратко изложить фабулу;

определить предмет спора;

задать по 1–2 уточняющих вопроса каждой стороне;

сформулировать итоговый вывод суда.

На что ссылаться:

ст. 1 ГК РФ (добросовестность);

ст. 309, 401 ГК РФ;

ФЗ № 214-ФЗ.

🔹 Судья №2 — судья-докладчик

Что требуется сделать:

изложить правовую квалификацию спора;

определить, гражданско-правовой или уголовно-правовой характер имеет ситуация;

указать, какие факты имеют юридическое значение.

На что ссылаться:

ст. 15, 393 ГК РФ;

судебная практика о разграничении гражданского спора и преступления.

🔹 Судья №3 — член коллегии

Что требуется сделать:

оценить доводы сторон с точки зрения принципа добросовестности;

сформулировать отдельное мнение (устно);

поддержать или возразить итоговому решению.

2. Прокуратура

Квалификация:

ст. 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности);

альтернативно — ст. 165 УК РФ;

при необходимости — ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Задача:
Доказать наличие:

умысла;

корыстной цели;

введения дольщиков в заблуждение;

причинения крупного ущерба.

3. Следователь

Задача:

определить предмет доказывания;

сформировать версию обвинения;

обосновать выбор уголовно-правовой квалификации;

указать, какие доказательства являются ключевыми.

Прокурор/Следователь Ваша роль

Вы оцениваете, есть ли основания для уголовного преследования.

Ваша задача

Определить, имеются ли признаки:

умысла;

корыстной цели;

введения в заблуждение.

Указать, каких доказательств не хватает.

Оценить преждевременность уголовного дела.

Нормативная база

ст. 159.4 УК РФ;

ст. 165 УК РФ;

ст. 24, 25 УК РФ — форма вины;

практика ВС РФ о разграничении гражданского спора и преступления.

Ключевой вывод

При отсутствии умысла приоритет — гражданско-правовая защита.

🔹 Следователь №1

Задача:

сформулировать предмет доказывания;

указать, какие факты нужно установить для состава преступления.

🔹 Прокурор №1

Задача:

оценить наличие признаков мошенничества;

указать, каких доказательств не хватает.

🔹 Прокурор №2

Задача:

сделать вывод о преждевременности или обоснованности уголовного преследования;

предложить правовое решение.

4. Защита застройщика

Ваша роль

Вы представляете интересы застройщика.

Задача:

доказать отсутствие умысла;

сослаться на предпринимательский риск;

указать на гражданско-правовой характер спора;

обосновать неприменимость уголовной ответственности.

Доказать гражданско-правовой характер спора и отсутствие состава преступления.

Основные аргументы

Отсутствие умысла.

Наличие предпринимательского риска.

Объективные экономические трудности.

Принятие мер по завершению строительства.

Нормативная база

ст. 401 ГК РФ — вина и ответственность;

ст. 1 ГК РФ — добросовестность;

ФЗ № 214-ФЗ;

судебная практика: недопустимость криминализации гражданских споров.

Ваша позиция

Неисполнение ≠ преступление.

Гражданское право — основной способ защиты.

🔹 Представитель застройщика №1 — обязательства

Задача:

признать факт нарушения сроков;

обосновать причины неисполнения.

Нормы:

ст. 401 ГК РФ (отсутствие вины).

🔹 Представитель №2 — предпринимательский риск

Задача:

объяснить, почему ситуация относится к предпринимательскому риску;

указать объективные обстоятельства.

Нормы:

судебная практика ВС РФ.

🔹 Представитель №3 — добросовестность

Задача:

доказать, что застройщик действовал добросовестно;

указать меры, предпринятые для исполнения обязательств.

Нормы:

ст. 1 ГК РФ.

🔹 Представитель №4 — уголовная защита

Задача:

доказать отсутствие умысла;

обосновать недопустимость уголовной квалификации.

Нормы:

ст. 24, 25 УК РФ.

5. Представители дольщиков

Ваша роль

Вы — участники долевого строительства, чьи права нарушены застройщиком.

Ваша задача

Обосновать гражданско-правовую ответственность застройщика.

сформировать позицию потерпевших;

обосновать причинение имущественного вреда;

указать на нарушение принципа добросовестности;

заявить гражданский иск в уголовном процессе.

Необходимо доказать

Наличие обязательства по ДДУ.

Факт нарушения срока и/или качества исполнения.

Вину застройщика.

Недобросовестность поведения.

Нормативная база

ФЗ № 214-ФЗ;

ст. 1 ГК РФ — добросовестность;

ст. 309 ГК РФ — обязательства;

ст. 393 ГК РФ — убытки;

ст. 15 ГК РФ — реальный ущерб;

ст. 401 ГК РФ — ответственность.

Аргументация

Средства использовались не по целевому назначению.

Информация дольщикам была недостоверной.

Нарушен принцип добросовестности.

Дольщик №1 — основной докладчик

Задача:

доказать факт нарушения ДДУ;

указать, какие обязательства нарушены.

Нормы:

ст. 309, 310 ГК РФ;

ФЗ № 214-ФЗ.

🔹 Дольщик №2 — убытки

Задача:

обосновать реальный ущерб;

указать, какие расходы понесены.

Нормы:

ст. 15, 393 ГК РФ.

🔹 Дольщик №3 — вина и добросовестность

Задача:

доказать вину застройщика;

указать признаки недобросовестного поведения.

Нормы:

ст. 1, 401 ГК РФ.

🔹 Дольщик №4 — уголовный аспект

Задача:

объяснить, почему дольщики считают возможным обращение в правоохранительные органы;

указать, какие действия застройщика вызывают подозрения.

Нормы:

ст. 159.4 УК РФ (без углублённой квалификации).

6. Эксперт-экономист

Ваша роль

Вы оцениваете финансовые и фактические обстоятельства.

Ваша задача

Проанализировать движение денежных средств;

Определить, были ли признаки целевого использования;

Указать, можно ли установить ущерб.

определить размер ущерба.

Выводы

Экономическая несостоятельность ≠ преступление.

Финансовый анализ важен для оценки умысла.

7. Представитель органа власти / Фонда защиты дольщиков

Задача:

разъяснить механизм защиты прав дольщиков;

указать, какие меры применяются помимо уголовного преследования.

4. Нормативная база (обязательна в аргументации)

Гражданское право

ФЗ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве»;

ст. 309, 310, 393, 401 ГК РФ;

принцип добросовестности — ст. 1 ГК РФ.

Уголовное право

ст. 159.4 УК РФ;

ст. 165 УК РФ;

ст. 201 УК РФ;

общие положения о вине и умысле — ст. 24, 25 УК РФ.

Особое внимание уделяется:

принципу добросовестности (ст. 1 ГК РФ);

соотношению вины и предпринимательского риска;

недопустимости подмены гражданско-правового спора уголовным преследованием;

роли судебной защиты дольщиков.

5. Итог игры

Суд выносит мотивированное решение:

Суд отвечает на вопросы:

Есть ли нарушение гражданского обязательства?

Доказана ли вина застройщика?

Имеются ли признаки недобросовестности?

Какую роль играет принцип добросовестности?

Всегда ли защита дольщиков должна быть уголовно-правовой?

Достаточно ли оснований для уголовного преследования?

Достаточно ли факта неисполнения ДДУ для уголовной ответственности?

Как доказывается умысел при долевом строительстве?

Где проходит граница между банкротством и мошенничеством?

Оглашение решения и разбор

Суд формулирует вывод:

гражданско-правовая ответственность при отсутствии состава преступления
или

наличие оснований для передачи материалов следствию.

ФИНАЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ К КАЖДОМУ СТУДЕНТУ

Каждый студент обязан:

выступить не менее 1 раза;

сослаться минимум на 1 норму закона;

сделать правовой вывод, а не пересказ фабулы.