Реальная база готовых
студенческих работ

Авторам Вопрос-ответ

Узнайте стоимость индивидуальной работы!

Тип задания

Предмет

Ваше имя

Вы нашли то, что искали?

Да, спасибо!

Нет, пока не нашел

Узнайте стоимость индивидуальной работы

Тип задания

Предмет

Ваше имя

это быстро и бесплатно

Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!

Тип задания

Предмет

Ваше имя

Ответы на билеты по правовым основам финансового мониторинга и противодействию коррупции

Тип Ответы на билеты

Предмет правовые основы финансового мониторинга и противодействие коррупции

ID (номер) заказа
874791

Просмотров

1108

Размер файла

627.82 Кб

Ознакомительный фрагмент работы:

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
1.Понятие и виды финансового мониторинга.
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Финансовый мониторинг – это наблюдение и контроль за денежными потоками предприятий и физических лиц. Осуществляет этот контроль специальный государственный орган – служба финансового мониторинга, а обязанности фиксировать данные и передавать в эту службу возлагаются на финансовые учреждения страны, в первую очередь - коммерческие банки. Помимо них, субъектами финансового мониторинга являются страховые компании, биржи, платежные системы и многие другие финансовые структуры.
Существует два вида финансового мониторинга: обязательный и внутренний.
Обязательный финансовый мониторинг – это анализ финансовых потоков, проводимый специальным государственным органом финансового мониторинга.
Внутренний финансовый мониторинг – это внутрибанковский контроль над проводимыми операциями клиентов с целью выявления тех операций, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу для отправки данных о них в уполномоченный орган, а также любых других операций, которые могут быть связаны с «отмыванием» денег и финансированием преступной деятельности.
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ отличает организацию и осуществление внутреннего контроля.
Организация внутреннего контроля — совокупность принимаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, мер, включающих разработку правил внутреннего контроля, назначение специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля.
Осуществление внутреннего контроля — реализация организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля, а также выполнение требований законодательства но идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, по документальному фиксированию сведений (информации) и их представлению в уполномоченный орган, по хранению документов и информации, по подготовке и обучению кадров.
Таким образом, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны выявлять операции, подлежащие обязательному контролю (на основе законодательно установленных критериев), и подозрительные операции (согласно дополнительным признакам) и информировать о них уполномоченный орган, который, в свою очередь, должен при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о связи таких операций с легализацией преступных доходов, передавать соответствующую информацию в правоохранительные органы.
Уполномоченным органом является Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), полномочия которой определены соответствующим Положением.
Статья б Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ определяет перечень операций с денежными средст...

Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +

Новых работ ежедневно

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

Математика

История

Экономика

159599
рейтинг

3275
работ сдано

1404
отзывов

Математика

Физика

История

157018
рейтинг

6076
работ сдано

2739
отзывов

Химия

Экономика

Биология

105734
рейтинг

2110
работ сдано

1318
отзывов

Высшая математика

Информатика

Геодезия

62710
рейтинг

1046
работ сдано

598
отзывов

Тип работы

БГУ

Предмет внутренний контроль выполнено на отлично, + сделали за пару часов)

МГУ

Работа выполнена очень быстро. Все замечания были оперативно и качественно исправлены

Казанский инновационный университет

Быстро, четко и без воды. Приятного общения девушка! Все как нужно выполнит и сделает. Одн...

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

срочно решить пример время ограничено

Решение задач, Математика

Срок сдачи к 14 мая

только что

Электронный контроль устойчивости (ESP).

Контрольная, Современные и перспективные электронные системы транспорта

Срок сдачи к 19 мая

только что

Дз 4

Решение задач, Вычислительная математика

Срок сдачи к 19 мая

1 минуту назад

Выполнить практическое задание

Другое, Дифференциальная психология

Срок сдачи к 31 мая

3 минуты назад

Методика формирования понятий и умений

Контрольная, Методика обучения математике

Срок сдачи к 14 мая

3 минуты назад

3 лабораторнае работы. Теория электрических цепей\19мор

Лабораторная, теория электрических цепей

Срок сдачи к 19 мая

5 минут назад

Выполнить практическую работу

Другое, Гендерная психология

Срок сдачи к 31 мая

5 минут назад

Исследование усилителя класса а с общим эмиттером.

Лабораторная, Промышленная электроника

Срок сдачи к 18 мая

5 минут назад

Экологические аспекты эксплуатации автомобильного транспорта (утилизация ГСМ, снижение выбросов).

Реферат, Экология

Срок сдачи к 16 мая

6 минут назад

Сделать задание вариант 7

Контрольная, Основа исследовательской деятельности

Срок сдачи к 23 мая

6 минут назад

Электромобили

Курсовая, Физика

Срок сдачи к 21 мая

6 минут назад

Анализ текста

Контрольная, Комплексный анализ текста

Срок сдачи к 17 мая

7 минут назад

Решить 29 вариант задания.

Другое, Нг, иикг

Срок сдачи к 20 мая

8 минут назад

нпа

Решение задач, анализ нпа

Срок сдачи к 19 мая

9 минут назад

Сделать презентацию по теме «Педагогическая этика в общении» в...

Презентация, Педагогика

Срок сдачи к 17 мая

10 минут назад

Тема презентации : критерии психического здоровья

Презентация, Возрастная психопатология с основами психотерапии

Срок сдачи к 15 мая

10 минут назад

Психология лени

Реферат, Психология

Срок сдачи к 16 мая

11 минут назад

юридическая ответственность

Презентация, Теория государства и права

Срок сдачи к 14 мая

11 минут назад

Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.