Реальная база готовых
студенческих работ

Авторам Вопрос-ответ

Узнайте стоимость индивидуальной работы!

Тип задания

Предмет

Ваше имя

Вы нашли то, что искали?

Да, спасибо!

Нет, пока не нашел

Узнайте стоимость индивидуальной работы

Тип задания

Предмет

Ваше имя

это быстро и бесплатно

Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!

Тип задания

Предмет

Ваше имя

Ответы на билеты по правовым основам финансового мониторинга и противодействию коррупции

Тип Ответы на билеты

Предмет правовые основы финансового мониторинга и противодействие коррупции

ID (номер) заказа
874791

Просмотров

1146

Размер файла

627.82 Кб

Ознакомительный фрагмент работы:

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
1.Понятие и виды финансового мониторинга.
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Финансовый мониторинг – это наблюдение и контроль за денежными потоками предприятий и физических лиц. Осуществляет этот контроль специальный государственный орган – служба финансового мониторинга, а обязанности фиксировать данные и передавать в эту службу возлагаются на финансовые учреждения страны, в первую очередь - коммерческие банки. Помимо них, субъектами финансового мониторинга являются страховые компании, биржи, платежные системы и многие другие финансовые структуры.
Существует два вида финансового мониторинга: обязательный и внутренний.
Обязательный финансовый мониторинг – это анализ финансовых потоков, проводимый специальным государственным органом финансового мониторинга.
Внутренний финансовый мониторинг – это внутрибанковский контроль над проводимыми операциями клиентов с целью выявления тех операций, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу для отправки данных о них в уполномоченный орган, а также любых других операций, которые могут быть связаны с «отмыванием» денег и финансированием преступной деятельности.
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ отличает организацию и осуществление внутреннего контроля.
Организация внутреннего контроля — совокупность принимаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, мер, включающих разработку правил внутреннего контроля, назначение специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля.
Осуществление внутреннего контроля — реализация организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля, а также выполнение требований законодательства но идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, по документальному фиксированию сведений (информации) и их представлению в уполномоченный орган, по хранению документов и информации, по подготовке и обучению кадров.
Таким образом, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны выявлять операции, подлежащие обязательному контролю (на основе законодательно установленных критериев), и подозрительные операции (согласно дополнительным признакам) и информировать о них уполномоченный орган, который, в свою очередь, должен при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о связи таких операций с легализацией преступных доходов, передавать соответствующую информацию в правоохранительные органы.
Уполномоченным органом является Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), полномочия которой определены соответствующим Положением.
Статья б Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ определяет перечень операций с денежными средст...

Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +

Новых работ ежедневно

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

Математика

История

Экономика

159599
рейтинг

3275
работ сдано

1404
отзывов

Математика

Физика

История

157252
рейтинг

6080
работ сдано

2741
отзывов

Химия

Экономика

Биология

105734
рейтинг

2110
работ сдано

1318
отзывов

Высшая математика

Информатика

Геодезия

62710
рейтинг

1046
работ сдано

598
отзывов

Тип работы

СГУ

Спасибо большое, конечно, материала много, ну что ж поделать. Есть немного воды в тексте, ...

МФЮА

Работа выполнена оперативно, досрочно, качественно, с внимательным подходом!

КемГУ

Исполнитель СУПЕР. Еще одна работа выполнена в срок и без замечаний. С ЕЛЕНОЙ даже не пере...

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

Написать курсовую. теория государства и права в-01753

Курсовая, Теория государства и права

Срок сдачи к 26 авг.

1 минуту назад

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Отчет по практике, Экономика

Срок сдачи к 25 авг.

1 минуту назад

Курсовая по предмету «Китайский язык»

Курсовая, Китайский язык

Срок сдачи к 25 авг.

1 минуту назад

Прикреплены 2 фото - часть готовой лабораторной работы

Лабораторная, Электронные цепи и устройства, энергетика

Срок сдачи к 1 сент.

2 минуты назад

Консолидированная бухгалтерская отчетность

Курсовая, Консолидированная бухгалтерская отчетность

Срок сдачи к 7 сент.

3 минуты назад

Уголовно-процессуальная политика рф. понятие. субъекты реализации

Реферат, Уголовная политика России

Срок сдачи к 3 сент.

4 минуты назад

Тема: проблемы квалификации преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285.1 ук рф

Реферат, Служебное уголовное право

Срок сдачи к 3 сент.

4 минуты назад

Тема: Приговор суда, как средство предупреждения преступности

Реферат, Актуальные проблемы предупреждения преступности

Срок сдачи к 3 сент.

4 минуты назад

Тема эссе: Административная преюдиция в уголовном праве и вопросы квалификации

Эссе, Теория квалификации преступлений

Срок сдачи к 29 авг.

6 минут назад

Написать научно исследовательскую практику. Технологические машины и оборудование нефтегазового комплекса. В-01752

Отчет по практике, Геология

Срок сдачи к 27 авг.

6 минут назад

Исследовательская работа на тему «Архитектура запрета. Где проходит граница между свободой слова и безопасностью?»

Другое, Литература

Срок сдачи к 20 сент.

6 минут назад

Номинальная мощность на валу электродвигателя ?2н?о?м =100 кВт

Курсовая, Электрические машины

Срок сдачи к 27 авг.

6 минут назад

Пока темы нет, появится в сентябре. Пока примеряюсь по...

Диплом, Менеджмент

Срок сдачи к 30 окт.

8 минут назад

Контрольная по семейной психологии

Другое, Психология и педагогика

Срок сдачи к 6 сент.

8 минут назад

Написание диплома про ипотеку

Диплом, Банковское дело

Срок сдачи к 30 нояб.

8 минут назад

Курсовая работа по ап на тему : саморегулируемые организации как субъекты публичного управления в российской федерации

Курсовая, Административное право

Срок сдачи к 20 сент.

9 минут назад

Самостоятельная работа по предмету «Исследование в логистике»

Самостоятельная работа, Исследование в логистике

Срок сдачи к 30 авг.

10 минут назад

духовная связь поколений

Сочинение, Русский язык и литература

Срок сдачи к 29 сент.

12 минут назад

Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.