Контрабанда 2

Содержание

Введение………………………………………………………………………..2

Глава 1. Незаконное перемещение через таможенную границу товаров и предметов (контрабанда), а также её уголовно-правовая и криминологическая характеристика

1.1. Общее положение о контрабанде, а также её криминологическая и уголовно-правовая характеристика…………………………………………………5

1.2. Особенности производства следственных действий по делам о контрабанде и влияние их на квалификацию данного преступления……….......15

Глава 2. Наиболее распространённые виды контрабанды

2.1. Контрабанда табачных изделий, оружие, боеприпасов, а также наркотических средств и психотропных веществ………………………………...26

2.2. Контрабанда драгоценных металлов и камней, а также контрабанда предметов культуры и археологических раскопок…………………………….…36

2.3. Контрабанда при осуществленнии экспортных операций…….……...38

2.4. Контрабанда при осуществлении импортных операций…….………..42

Глава 3. Судебная практика…………………….……………………………45

Заключение…………………………………..………………………………..66

Список используемой литературы……..……………………………………68

Введение

Актуальность темы дипломной работы можно выразить в следующем. Наряду с наблюдаемым в последние годы ростом объемов внешней торговли Российской Федерации с зарубежными странами прослеживается одновременное увеличение количества регистрируемых в этой сфере преступных посягательств. Наиболее опасным из таких посягательств является контрабанда, ответственность за которую установлена статьей 188 Уголовного кодекса.

Так, за десять лет действия УК РФ внешняя торговля РФ возросла в 3,1 раза, а общий внешнеторговый оборот нашей страны достиг к 2007 году 192,9 млрд. долларов США. В то же время, по сведениям МВД, если в 1997 году было зарегистрировано 3 375 случаев контрабанды, то к 2000 году их число возросло до 4 371, т.е. в 1,3 раза, а концу 2006 года достиг 6527 случаев. Общая стоимость задержанных незаконно перемещенных ценностей только в первом квартале 2003 года составила 8 млрд. рублей, что оказалось на 6,1 млрд. рублей больше, чем за аналогичный период 2002 года. Статистика свидетельствует о преимущественно сырьевом характере экспорта из регионов Российской Федерации. Основными вывозимыми товарами являются: металлы и изделия из них - 37,9%, топливно-энергетические товары 23,5%,
продукция химической промышленности - 14%, машиностроительная продукция - 11,5%, древесина и целлюлозно-бумажные изделия - 10,6%. Сырьевой уклон экспорта требует обеспечения соответствующей правовой охраны внешнеэкономической деятельности, определения путей ее декриминализации в короткие сроки. Масштабы преступной деятельности по хищническому уничтожению ценнейших природных ресурсов страны свидетельствуют о наличии реальной угрозы национальной безопасности страны.[1]

К числу наиболее опасных и высоко латентных преступлений в сфере экономической деятельности относится контрабанда, особенно, такой ее квалифицированный вид, как контрабанда оружия, наркотических средств, оружия массового уничтожения и т.д. ответственность за которую предусмотрена ч. 2 ст. 188 Уголовного кодекса Российской Федерации. Термин «контрабанда» происходит от ита­льянского contrabando:contra - против и bando — правительственный указ, что озна­чает нарушение нормативных актов государ­ства.

Общественная опасность контрабанды определяется тем, что данным деянием причиняется существенный ущерб не только внутренней, но и внешнеэкономической деятельности, имеющей важное значение для развития экономики Российской Федерации. Кроме того, контрабанда может причинить большой ущерб общественной безопасности, нравственности населения, жизни и здоровью человека и иным правоохраняемым интересам при незаконном перемещении через таможенную границу предметов, средств, веществ и изделий запрещенных в гражданском обороте.

Проблемные вопросы квалификации преступления предусмотренного ст. 188 УК РФ ранее рассматривались и были опубликованы в научных трудах, Абалкина Л. Аграшенкова А. Александрова Н.С., Витвицкой С.С., Витвицкого А.А. Волженкина Б.В. Горелик А.С., Шишко И.В., Хлупиной Г.Н. и др.

Однако, несмотря на безусловную важность работ названных авторов, в них в силу разных причин оказался неосвещенным целый ряд насущных проблемных вопросов, затрудняющих деятельность работников правоохранительных органов.

Автор очертив круг выявленных практикой трудностей, возникающих при квалификации по статье 188 УК деяний лиц, совершающих отдельные распространенные в регионе виды «торговой» контрабанды, до сих пор не охваченные массивом имеющейся научной и методической литературы определил цель дипломной работы: на основе анализа действующего Российского и международного законодательства, обобщения публикаций ученых правоведов исследовать уголовно-правовую и криминологическую характеристику незаконного перемещения товаров и предметов через таможенную границу РФ, а также разработать предложения по совершенствованию организационно-практических мер предварительного расследования контрабанды на первоначальном этапе .

Для достижения поставленной цели автором были поставлены следующие задачи:

1. Дать уголовно-правовую и криминологическую характеристику контрабанды.

2. Выявить основные проблемы возникающие при квалификации данного вида преступления.

3. Провести подробное исследование выявленных проблем.

4. Обобщить практику производства предварительного расследования преступлений предусмотренных ст. 188 УК РФ.

Результаты дипломного исследования автором изложены в квалификационной работе, структурно представленной введением, тремя главами, заключением и библиографическим списком.

Глава 1. уголовно-правовая и криминологическая характеристика незаконного перемещения в крупном размере через таможенную границу РФ товаров или иных предметов (контрабанда)

1.1.Общее положение о контрабанде

В ст. 188 УК РФ контрабанда определяется как перемещение через таможенную границу Российской Федерации товаров и иных предметов в крупном размере, совершённое помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряжённое с недекларированием или недоставерным декларированием.[2]

Таможенную границу образуют пределы таможенной территории РФ. а также пери­метры свободных таможенных зон и свобод­ных складов. Территории свободных тамо­женных зон и свободных складов рассмат­риваются как находящиеся вне таможенной территории РФ, за исключениями, опреде­ляемыми таможенным законодательством.

Свободная таможенная зона и свободный склад — это таможенные режимы, при кото­рых иностранные товары размещаются и ис­пользуются в соответствующих территори­альных границах или помещениях (местах) без взимания таможенных пошлин, налогов, а также без применения к указанным това­рам мер экономической политики, а россий­ские товары размещаются и используются на условиях, применяемых к вывозу в соответ­ствии с таможенным режимом.[3] (ст. 75 Тамо­женного кодекса РФ)

Следует отметить, что установления толь­ко факта перемещения контрабандного то­вара через таможенную границу РФ для при­влечения лица к уголовной ответственности недостаточно. Необходимо к этому в обяза­тельном порядке доказать способ незакон­ного перемещения товаров или иных пред­метов через таможенную границу РФ. Они следующие:

1) перемещение помимо таможенного контроля;

2) перемещение с сокрытием от таможен­ного контроля;

С принятием УК РФ 1996 г. были криминализированы ряд общественно опасных деяний, причиняющих существенный вред в сфере таможенного дела. Расширение перечня таможенных преступлений в свою очередь в определенной мере усложнило задачу правоохранительных органов по правильной квалификации указанных преступных деяний и разграничении их между собой.

Наиболее серьезные трудности в практической деятельности правоохранительных органов возникают при разграничении контрабанды и уклонения от уплаты таможенных платежей, свидетельством чему является разноречивость следственно-судебной практики, а также научная полемика,

развернувшаяся в последнее время на страницах юридической периодической печати. Сложности разграничения контрабанды и уклонения от уплаты таможенных платежей, как верно отмечает Красиков Ю., во многом возникают в связи с тем, что обе статьи, предусматривающие ответственность за совершение этих преступлений, содержат бланкетные диспозиции и для их толкования необходимо учитывать целый ряд предписаний таможенного законодательства, а также сложившуюся судебную практику в части оценки их содержания и смысла.

Анализируя нормы, содержащиеся в ст.ст. 188 и 194 УК РФ, отдельные авторы утверждают, что «законодатель фактически искусственно разделил одну норму на две», так как «состав преступления, указанный в ст. 188, полностью поглощает состав ст. 194». Безусловно, рассматриваемые преступления имеют сходные между собой признаки, но, думается, что в целом с подобными утверждениями вряд ли можно согласиться, и прежде всего потому, что в указанных статьях УК РФ содержатся нормы, формулирующие признаки преступлений, существенно различающихся по непосредственному объекту. Непосредственный объект преступления является одним из основных критериев разграничения контрабанды и уклонения от уплаты таможенных платежей (как, впрочем, и разграничения контрабанды с другими таможенными преступлениями). Норма, закрепленная в ст. 188 УК РФ, направлена на защиту общественных отношений, регламентирующих установленный порядок перемещения товаров и иных предметов через таможенную границу РФ. Уклонение от уплаты таможенных платежей посягает на общественные отношения, определяющие установленный порядок уплаты таможенных платежей в доход государства и формирование доходной части бюджета государства. Очевидная содержательная разница общественных отношений, охраняемых ст. 188 и ст. 194 УК РФ, свидетельствует о самостоятельности контрабанды и уклонения от уплаты таможенных платежей.

Думается, что разграничивать контрабанду и уклонение от уплаты таможенных платежей следует также по предмету посягательства. Так, предметом контрабанды являются любые товары или иные предметы как указанные, так и не указанные в ст. 188 УК РФ; предметом уклонения от уплаты таможенных платежей, выступают таможенные платежи, предусмотренные ст. 110 Таможенного кодекса РФ (далее - ТК РФ), а точнее те денежные средства, которые государство недополучит в результате невыполнения гражданином обязанности по уплате таможенных платежей при перемещении товаров с таможенной территории одного государства на таможенную территорию другого.

Законодатель так же определяет крупный размер для рассматриваемых преступлений. Крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей двести пятьдесят тысяч рублей, особо крупным - один миллион рублей.

С объективной стороны контрабанда состоит в незаконных действиях по перемещению через таможенную границу РФ товаров или иных предметов в крупном размере (ч. 1 ст. 188 УК РФ), либо товаров, ограниченных или изъятых из свободного гражданского оборота (ч. 2 ст. 188 УК РФ). При этом способы контрабанды исчерпывающе изложены в законе: перемещение помимо или с сокрытием от таможенного контроля, с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, с недекларированием или недостоверным декларированием. С точки зрения особенностей законодательной конструкции объективной стороны можно констатировать, что контрабанда является преступлением с формальным составом и считается оконченной с момента совершения общественно опасного деяния - фактического незаконного перемещения товаров или иных предметов через таможенную границу РФ. Каждое из действий, составляющих контрабанду, являются самостоятельными и совершаются в разное время, то есть на разных этапах таможенного контроля. В этом и идет разграничение этих двух статей[4]

Уголовно-правовой запрет на перемеще­ние различного рода товаров или иных пред­метов с нарушением правил, установленных Таможенным кодексом Российской Федера­ции, преследует цель обеспечения экономи­ческого суверенитета и экономической бе­зопасности РФ, ее финансовой системы, защиты прав и законных интересов физиче­ских и юридических лиц. Обязательным при­знаком состава контрабанды является пред­мет преступления, подлежащий доказыва­нию. Необходимо отметить, что ему прису­щи два признака:

1) качественный;

2) количественный. Качественный признак заключается в том, что предметом контрабанды в соответствии с ч. 1 ст. 188 УК РФ могут быть: любое дви­жимое имущество, в частности, продукты пи­тания, одежда, обувь, транспортные средст­ва, газовое, холодное оружие, российская и иностранная валюта, электрическая, тепло­вая и иные виды энергии, а также иные пред­меты, кроме указанных в ч.2 ст. 188 УК.

Более опасный вид контрабанды по пред­мету посягательства определяется в ч. 2 ст. 188 УК РФ.

Предметом здесь выступают: 1) наркоти­ческие средства; 2) психотропные вещества; 3) сильнодействующие вещества; 4) ядови­тые вещества; 5) отравляющие вещества; 6) радиоактивные вещества: 7) взрывчатые вещества; 8) вооружение; 9) взрывные уст­ройства; 10) огнестрельное оружие: II) бое­припасы; 12) оружие массового поражения (ядерное, химическое, биологическое и дру-

гое); 13) материалы и оборудование, кото­рые могут быть использованы при создании оружия массового поражения и в отноше­нии которых установлены специальные пра­вила перемещения через таможенную грани­цу РФ; 14) стратегически важные сырьевые товары, перемещаемые через таможенную границу по специальным правилам; 15) куль­турные ценности, в отношении которых так­же приняты специальные правила.

Перечень предметов контрабанды, уста­новленный в ч.2 СТ.188 УК РФ, является исчерпывающим. Однако следует иметь в виду, что для уяснения качественных при­знаков данных предметов необходимо обра­щение к иным нормативным актам. Напри­мер, при обнаружении и изъятии огнестрель­ного оружия у контрабандистов надо знать, относится ли данное оружие к огнестрель­ному, обладает ли оно соответствующими признаками. Для выяснения этого вопроса следует обратиться к Федеральному закону «Об оружии» от 13 декабря 1996 г.

Таким образом, качественные свойства предмета контрабанды являются тем крите­рием, который позволяет отграничивать про­стой вид контрабанды (ч. 1) от более опас­ного (ч. 2 ст. 188 УК РФ).

Следующим ограничительным призна­ком следует считать количественное выра­жение предмета. Обязательным условием привлечения к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 188 УК РФ является установление крупного размера перемещаемого через та­моженную границу Российской Федера­ции товаров или иных предметов. Для при­влечения к ответственности по ч. 2 ст. 188 УК РФ данное условие не обязательно, по­скольку перемещаемые предметы контрабан­ды в силу своих особых свойств представля­ют повышенную общественную опасность по сравнению, с товарами и иными предмета­ми, указанными в диспозиции ч. 1 ст. 188 УК РФ.

Различий по предмету между указанными преступлениями проводить не следует, так как по смыслу термин «культурные ценности» включает в себя предметы художественного, исторического и археологического достояния, которые отнесены к предметам преступления, предусмотренного ст. 190 УК РФ. Указанные понятия имеют одинаковое содержание и юридическое значение. Как верно отмечено Грязновым А.В., «это различие терминологическое, а не сущностное и относится к проблемам законодательной техники, изъяны которой в данном случае очевидны: одни и те же предметы названы в законе по-разному».

Необходимо иметь ввиду, что ответственность по ст. 190 УК РФ может наступить только в случае неуважительности причин невозвращения. Под уважительными причинами, исключающими уголовную ответственность, следует понимать объективные обстоятельства, лишившие лицо, вопреки собственной воле, возвратить в установленный срок из-за границы в Россию временно вывезенные с ее территории культурные ценности (например, стихийные бедствия, военные действия, болезнь и т.п.).

В отличие от контрабанды, субъектом совершения которой может быть физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста (общий субъект), субъект преступления, предусмотренного ст. 190 УК РФ, характеризуется дополнительными признаками. Особенностью субъекта данного состава является то, что таковым может быть только то лицо, на которое возложена ответственность за возвращение предметов культурного достояния в Россию в установленный срок. Это может быть собственник культурных ценностей, лицо, уполномоченное собственником в установленном законом порядке на осуществление действий по временному вывозу культурных ценностей, должностное лицо или другой представитель организации, уполномоченные ею на временный вывоз предметов. При отсутствии такой обязанности лицо не может нести ответственность по ст. 190 УК РФ.

Отдельные авторы, такие как Лопашенко и Кузнецова, считают, что если лицо имело умысел на оставление культурных ценностей за рубежом уже в момент их вывоза, а обязательство об обратном ввозе этих предметов на территорию РФ представило в таможенные органы без намерения его исполнить, то такие действия надлежит квалифицировать как контрабанду, совершенную с обманным использованием документов. Приведенное мнение нам видится ошибочным, так как указанные предметы вывозятся из РФ на законных основаниях и признавать представляемые документы (если на самом деле они оформлены надлежащим образом) поддельными, недействительными и т.п. нет оснований, равно как одного лишь умысла явно недостаточно для признания подобных действий контрабандными.

Проанализировав действующие нормативно-правовые акты, можно прийти к выводу, что полное и законодательное определение “контрабанда” мы найдем только в УК РФ 1996г.

Таким образом, с учетом выше сказанного сделаем общую характеристику контрабанды. Контрабанда (итал. contrabando, от contra - против и bando - правительственный указ) - это тайный провоз или перенос товаров и ценностей через государственную границу с сокрытием их от таможенного контроля.[5]

В большинстве стран мира контрабанда признана одним из самых опасных видов преступной деятельности. Как и преступность вообще, контрабанда, очевидно, будет существовать до тех пор, пока есть государственные границы. Даже в таких высокоразвитых странах, как США, Германия, Великобритания, Франция, существует контрабанда. В этих странах и не ставится задачи полного искоренения данного преступления. Речь идет лишь только о сокращении ее размеров до контролируемых пределов.[6]

Причинами роста контрабанды являются: неоправданно высокие ставки отдельных видов налогов и пошлин; низкий уровень налогового и таможенного контроля; коррумпированность правоохранительных и контролирующих органов; несоответствие уровня налоговых и таможенных ставок, а также экономической ситуации, низкий уровень благосостояния граждан, когда малообеспеченные люди, подгоняемые безысходностью, сознательно участвуют в нелегальном бизнесе.

Предметы контрабанды крайне многочисленны и разнообразны, а ее масштабы достигают опасных размеров. Особую опасность представляют контрабандный ввоз и вывоз таких предметов, как наркотические средства, оружие, культурные ценности. Сложились высокоорганизованные транснациональные рынки, связанные с контрабандой этих товаров. Особую проблему представляет контрабанда для постсоциалистических стран, осуществляющих переход к рыночной экономике. В некоторых из них контрабандные операции достигли размеров, которые создают угрозу экономической безопасности этих стран.

Так, по заявлению председателя Государственного таможенного комитета, до 80% товарооборота Республики Казахстан составляет контрабанда. В результате контрабанды алкогольной продукции бюджет республики недополучает ежегодно свыше 200 млн. долларов. Аналогичные данные по табачной продукции показывают, что свыше 50 млн. долларов ежегодно проходят мимо казны.[7]

Из всех бывших республик бывшего СССР, в Грузии собирается меньше всего средств от налогов и сборов. Если в среднем в бывших союзных республиках доля таможенных сборов составляет 18%, то в Грузии этот показатель составляет лишь 10%. Контрабанда в Грузии достигла фантастических размеров: 80% импорта - контрабанда. Лишь 15% импорта нефтепродуктов поступают в Грузию официальным путем, все остальное - контрабанда.

"Контрабанда процветает, государство испытывает недостаток средств, и все это происходит при непосредственном участии официальных грузинских лиц, защищающих контрабандистов", - отмечает Фэди Эсли, руководитель представительства американской торговой палаты в Грузии.

Наряду с "традиционной" контрабандой (перевозка грузов на мулах по горных тропинкам) существует и "официальная" контрабанда. Грузинский источник, близкий к министерству внутренних дел, подтверждает: "Недавно была задержана колонна из 11 грузовых автомобилей, на борту которых было 27 тонн контрабандной алкогольной продукции".[8] Эта колонна совершенно официально сопровождалась сотрудниками грузинского Министерства безопасности. Груз был опечатан, но последующих действий не было. В недавно опубликованном докладе американской торговой платы сообщается о следующих фактах: фиктивные транзиты, заниженная цена товара или импортные операции, осуществляемые благотворительными организациями, освобожденными от уплаты налогов.

Исследовав уголовно-правовую и криминологическую характеристику контрабанды, автор данной работы пришел к выводу, что состояние преступности связанной с незаконным перемещением товаров и иных предметов через таможенную границу Российской Федерации за последние годы имеет тенденцию к увеличению. Также наряду с запрещенными товарами зачастую предметом контрабанды все более часто являются товары не изъятые из гражданского оборота, к их числу можно отнести: товары сельскохозяйственной отрасли, рыбной промышленности, товары повседневного спроса и др. Также прослеживается тенденция того, что контрабанда является одним из наиболее латентных преступлений, потому что по статистике за частую видно соотношение выявленных контрабандных операций и контрабандных операций неустановленных, это соотношение примерно равно 1:3. Это можно подтвердить тем, что при поимке контрабандистов и в ходе проведения с ними различных оперативных мероприятий выясняется то, что они несколько раз перевозили через таможенную границу товары, скрытые от сотрудников таможни до того самого момента пока не были пойманы ими же.

1.2. Особенности производства следственных действий по делам о контрабанде и влияние их на квалификацию данного преступления.

Расследование по делам о преступлении, предусмотренном ст. 188 УК РФ, отнесено как к компетенции следователей органов внутренних дел, так и прокуратуры: процес­суальная деятельность органов дознания та­моженных служб по ним ограничивается проведением неотложных следственных дей­ствий.

По мнению автора данной работы перед следователями, как прокуратуры так и органов внутренних дел возникают проблемы по производству процессуальных действий предшествующих самой квалификации контрабанды.

Согласно ст. 223 ТК РФ при наличии признаков контрабанды и иных преступле­ний, производство дознания по которым отнесено к компетенции таможенных орга­нов Российской Федерации, таможенный орган Российской Федерации возбуждает уголовное дело и, руководствуясь нормами уголовно-процессуального законодательства РФ, производит неотложные следственные действия по установлению и закреплению следов преступления и обнаружению лиц, его совершивших.

Из закрепленных уголовно-процессуаль­ным законом (ст. 108 УПК РФ) наиболее распространенным поводом к возбуждению уголовных дел о преступлении, предусмот­ренном ст. 188 УК РФ, является непосредст­венное обнаружение сотрудниками, осуще­ствляющими таможенный контроль, погра­ничными нарядами, сотрудниками органов внутренних дел предметов контрабанды и лиц, совершающих действия по незаконно­му ее перемещению за пределы таможенной границы Российской Федерации, либо их ввозу на территорию Российской Федерации.

Поводом к возбуждению уголовного дела кроме указанного могут служить также:

1) сообщения и заявления физических и юридических лиц;

2) материалы, поступившие от других пра­воохранительных, контролирующих и иных государственных органов;

3) информация, поступившая от таможенных и иных правоохранительных служб и других компетентных органов иностранных госу­дарств, международных организаций;

4) материалы, поступившие от других тамо­женных органов.

Поступившие от таможенных органов ма­териалы с имеющимися данными о призна­ках контрабанды должны быть подвергнуты следователем тщательному анализу с целью установления либо не установления обстоя­тельств, исключающих производство по делу.

В круг обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам о контрабанде и существенно влияющих на её квалификацию, входят:

событие преступления (время, место, спо­соб и другие обстоятельства совершения преступления).

виновность физического или должно­стного лица в совершении преступления. Если преступление совершено в соучастии (простая или сложная форма) или организованной группой, необходимо доказать ви­новность и степень участия каждого в соде­янном. При этом необходимо учитывать ст. 32-35 УК РФ, в которых четко раскрыто определения соучастия, определены виды соучастников, определена ответственность соучастников преступления. Подлежат доказыванию и мотивы со­вершения преступления;

обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого, ука­занные в ст. 61и 63 УК, а также иные обсто­ятельства, характеризующие личность обви­няемого;

характер и размер ущерба, причиненно­го преступлением;

подлежат выявлению также причины и условия, способствующие совершению пре­ступления. Т.е в силу каких обстоятельств лицо шло на совершение преступления, что подталкивало его к этому.

Осуществление таможенного контроля и регулирование товарообмена на таможенной территории, многообразие нарушений тамо­женных правил вносят специфику в опреде­ление тех фактических данных, которые мо­гут быть использованы в качестве доказа­тельств. В большей части контрабанду об­наруживают сотрудники таможенной служ­бы при осуществлении таможенного контро­ля. Именно они на первоначальном этапе документально фиксируют нарушения тамо­женных правил и признаки контрабанды. Поэтому все полученные ими фактические данные, на основе которых можно устано­вить какое-либо обстоятельство, имеющее значение для дела, являются доказательст­вами совершения преступления.

Источники получения фактических дан­ных закон делит на следующие виды:

протоколы и другие документы, состав­ленные при проведении таможенного кон­троля, производстве таможенного оформле­ния, ведении производства по делу о нару­шении таможенных правил или при его рас­смотрении;

объяснения лица, привлекаемого к ответ­ственности за нарушение таможенных пра­вил; объяснения свидетелей; заключение эксперта; вещественные и письменные доказатель­ства. Перечень этих видов доказательств ус­тановлен ч. 2 ст. 321 ТК РФ.

Следователь оценивает представленные материалы, содержащие сведения о призна­ках контрабанды, по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном рассмотрении всех обстоятельств дела в их совокупности, ру­ководствуясь при этом уголовно-процессу­альным законом.

При рассмотрении материалов, представ­ленных таможенным органом для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, либо уже возбужденного и требующего производ­ства дальнейшего расследования необходи­мо убедиться, что протоколы и иные доку­менты, составленные при проведении тамо­женного контроля, соответствуют требова­ниям таможенного законодательства Россий­ской Федерации. Если обнаружится, что документы составлены с нарушением, то в таком случае они не имеют доказательствен­ного значения

Аналогичным образом должен быть ре­шен вопрос и в отношении вещественных доказательств. Вещественными доказатель­ствами служат:

- товары и транспортные средства, являю­щиеся непосредственными объектами нару­шения таможенных правил;

- товары и транспортные средства со спе­циально изготовленными тайниками, ис­пользованными для перемещения через та­моженную границу РФ с сокрытием пред­метов, являвшихся непосредственными объ­ектами нарушения таможенных правил;

- документы и средства идентификации использованные для незаконного перемеще­ния товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ;

- иные предметы, сохранившие на себе следы, могущие служить средством к обна­ружению нарушения таможенных правил и выявлению лиц, его совершивших, а также установлению фактических обстоятельств дела.

Одним из первоначальных следственных действий является осмотр места происшест­вия. Согласно ст. 178 УПК в случаях, не тер­пящих отлагательства, осмотр может быть произведен до возбуждения уголовного дела. Однако если в процессе осмотра обнаружи­ваются явные, очевидные признаки контра­банды, уголовное дело возбуждается немед­ленно после его производства.

Осмотр места происшествия по делам о контрабанде имеет свои особенности, обуслов­ленные рядом обстоятельств.

Во-первых, предметом преступления (контрабанда является как бы многопредмет­ным составом). От вида предмета контрабан­ды, обнаруженного у подозреваемого лица, зависит и определение тактики проведения следственных действий.

Во-вторых, способом перемещения кон­трабандного товара через таможенную гра­ницу РФ.

В третьих, спецификой транспортного средства, при помощи которого перемеща­ется контрабандный товар. Это может быть: железнодорожный транспорт, автомобиль­ный, воздушный, водный. Как показывает следственная практика, преступники чаще всего пользуются железнодорожным и авто­мобильным транспортом.

Основными задачами осмотра места про­исшествия по делам о контрабанде являют­ся фиксация обстановки, выяснение спосо­ба перемещения контрабанды, применяю­щихся для этого приспособлений, устройств, тайников, анализ всей совокупности факти­ческих данных о характере события, его уча­стниках, построение необходимых версий и принятие решения о дальнейшем расследо­вании, получение данных для организации оперативно-розыскных мероприятий и про­ведение следственных действий.

Одним из способов перемещения това­ров или иных предметов через таможенную границу является перемещение, совершен­ное помимо таможенного контроля. В этом случае виновные, стараясь избежать встре­чи с сотрудниками таможенной службы, стремятся переправить контрабанду иными путями, минуя таможенный контроль.

Поэтому, будучи обнаруженными, вне мест таможенного контроля, преступники в целях уклонения от уголовной ответствен­ности прибегают к различного рода уловкам, заявляя, что оказались в данной местности случайно или пересекли таможенную грани­цу по ошибке.

В таких ситуациях необходимо произво­дить тщательный осмотр транспортного сред­ства, а возможно, исходя из сложившихся обстоятельств, и прилегающей местности. В протоколе осмотра места происшествия должны быть отражены все детали обстанов­ки, которые могли бы свидетельствовать о преднамеренном пересечении границы. Это может быть подтверждено наличием веще­ственных доказательств, обнаруженных на месте: контрабандный товар в крупных раз­мерах, отсутствие на него надлежащих до­кументов или предъявление подложных до­кументов с указанием в них «мнимых» от­правителя и получателя, изучение личности лиц, переместивших через таможенную гра­ницу контрабандный товар, осмотр транспортного средства и изучение документов о его принадлежности. Подлежат тщательной проверке показания задержанных о пути их следования, причинах незаконного пересе­чения границы. В этих целях осуществляет­ся поиск свидетелей, которые могли были наблюдать движение транспортного средст­ва в обход таможенных постов. Как прави­ло, преступники с целью пересечения тамо­женной границы и уклонения от таможен­ного контроля используют не традиционно существующие магистрали транспортного движения, а проселочные дороги. Именно наличие указанного будет доказывать признание данного деяния преступлением.

В ходе осмотра объектами детального изучения должны стать места (место) разме­щения контрабандного товара. При этом предмет контрабанды должен быть обстоя­тельно осмотрен и описан, в протоколе с фиксацией его индивидуальных признаков. В протоколе указываются наименование то­вара, его количество, тара и другие данные. К протоколу осмотра места происшествия должна быть составлена карта-схема с обо­значением на ней места задержания контра­бандистов и схема с указанием на ней места обнаружения товара. В некоторых случаях для осмотра на месте контрабандного това­ра требуются знания специалиста. Поэтому в наиболее сложных случаях необходимо привлекать их к осмотру.

При обнаружении сокрытия товаров или иных предметов следует произвести тща­тельный осмотр места его нахождения. Как уже отмечалось, способы маскировки могут быть различными. Если товар найден в транспортном средстве, например, автомо­биле, купе пассажирского поезда, необходи­мо осмотреть обстоятельно полностью авто­мобиль и расширить границы осмотра ваго­на пассажирского поезда с целью установ­ления дополнительных тайников и устройств, а также мест сокрытия контрабанды. Место обнаружения должно быть зафиксировано в протоколе осмотра, составлена схема с ука­занием на ней места нахождения тайника иди специального хранилища. Схема, подписан­ная участниками осмотра, приобщается к протоколу осмотра места происшествия.

При осмотре места происшествия может возникнуть необходимость изъятия вещест­венных доказательств. Например, при обна­ружении оружия. Если на оружии обнару­жены следы пальцев или других каких-либо

веществ, которые впоследствии могут иметь доказательственное значение, при упаковке оружия должны быть соблюдены правила обращения с этими следами. При этом сле­дует осмотреть и изъять упаковку, в которой находилось оружие. В ходе осмотра необхо­димо применять фотосъемку, видеозапись, измерение, изготовление слепков и оттис­ков следов. Осмотр производится в присут­ствии понятых, а также с участием подозре­ваемого, свидетелей. Протокол осмотра ме­ста происшествия должен быть процессуаль­но грамотно оформлен. При этом изъятие ве­щественных доказательств должно быть про­изведено в соответствии с уголовно-процес­суальным законодательством, иначе они могут утратить свое доказательственное зна­чение.

Осмотр предметов и документов, обнару­женных при производстве действий и изъя­тых при обыске, выемке, осмотре места про­исшествия, помещения, осуществляется при строгом соблюдении норм уголовно-процес­суального закона. При осмотре предметов важно отразить в протоколе их вид и общее состояние, а в необходимых случаях ~ объ­ем, размер и другие данные, характеризую­щие их и имеющие значение для дела. Долж­ны быть определены индивидуальные при­знаки, изучены обнаруженные на них следы и другие сведения, указывающие на их связь с преступлением'.

Осмотренные предметы и документы, имеющие значение для дела, постановлени­ем признаются вещественными доказатель­ствами и приобщаются к делу.

Обыск. В соответствии со ст. 168 УПК обыск производится только в тех случаях, когда имеются достаточные данные полагать, что искомые предметы и документы нахо­дятся в каком-либо месте или у какого-либо лица. Производятся обыски и по делам о контрабанде. Цель осуществления обыска заключается в отыскании предметов контра­банды, например, наркотических средств, оружия и других предметов, а также упако­вочных и других средств. Следственная прак­тика показывает эффективность производ­ства этого следственного действия.

Так, в ходе осмотра купе пассажирского вагона у одного из пассажиров в обуви была обнаружена пачка из-под сигарет, в которой находились шарики в количестве 16 штук, запаянные в целлофан и фольгу. В шариках была найдена марихуана. Возникла необхо­димость производства обыска по месту жи­тельства подозреваемых.

В процессе произведенного обыска по месту жительства было обнаружено свыше 23 г наркотического средства, которое было упаковано в два целлофановых пакета, а так­же 226 запаянных в целлофан и фольгу ша­риков с наркотическим средством. Кроме того, был обнаружен рулон фольги.

Произведенной экспертизой было уста­новлено, что обнаруженные при обыске предметы имеют общую родовую принадлеж­ность.

Обыск должен осуществляться в соответ­ствии с требованиями уголовно-процессуаль­ного законодательства.[9]

По деламо контрабанде производится выемка, когда имеются точные данные о том, что предметы и документы, имеющие зна­чение для дела, находятся у определенного лица или в определенном месте.

Освидетельствование, как следственное действие производится по делам о контра­банде в тех случаях, когда есть основания полагать, что на теле подозреваемого и его одежде могут быть следы преступления. На пример, при задержании лица, перевозивше­го наркотические средства. При освидетель­ствовании такого лица необходимо устано­вить признаки употребления наркотиков (об этом могут свидетельствовать следы частых инъекций, шрамы, точечные ранки, абсцес­сы, флегмоны, образующиеся от системати­ческих инъекций, производимых в антиса­нитарных условиях), следы наркотических средств могут находиться в волосах, ногтях подозреваемого. Характерен в этом отноше­нии следующий пример.

При осмотре вагона пассажирского по­езда сотрудниками таможенной службы была обнаружена сумка. Когда в присутствии по­нятых окрыли сумку, то в ней оказалась ма­ковая соломка. Установили свидетелей, ко­торые показали, что сумка принадлежит гражданке одного из государств СНГ, но она от криминального багажа решительно отка­зывалась. Проведенное освидетельствование дало основания полагать, что под ногтями у подозреваемой могут находиться частицы маковой соломки. Для подтверждения ре­зультатов освидетельствования была назна­чена экспертиза. Заключением экспертизы была установлена идентичность обнаружен­ных частиц маковой соломки под ногтями у подозреваемой с маковой соломкой, нахо­дящейся в сумке.

В соответствии со ст. 181 УПК освиде­тельствование производится в присутствии понятых, а в необходимых случаях с участи­ем врача. При освидетельствовании не до­пускаются действия, унижающие достоинст­во или опасные для здоровья освидетельствуемого лица. По делам о контрабанде про­изводятся и такие следственные действия, как наложение ареста на имущество, след­ственный эксперимент, проверка показаний на месте, допросы свидетелей, подозревае­мых, обвиняемых, очные ставки, задержание, личный обыск, и назначаются различные экспертизы.

Допрос свидетелей. В первую очередь к числу свидетелей по делам о контрабанде относятся лица, обнаружившие признаки контрабанды (инспектора таможенной служ­бы, пограничники, работники милиции). Они могут быть допрошены следователем об обстоятельствах обнаружения товаров или иных предметов, незаконно перевозимых подозреваемым. Например, при обнаруже­нии контрабанды в вагоне пассажирского поезда должны быть допрошены проводни­ки вагона, начальник поездной бригады (не­обходимо помнить, что вышеуказанные лица сами нередко являются соучастниками пре­ступления, — это надо учитывать при про­ведении с ними следственных действий), ре­визоры контрольно-ревизионной службы, другие работники железнодорожного транс­порта, пассажиры. Должны быть допроше­ны родственники задержанного и соседи по его месту жительства, а также лица, являю­щиеся пассажирами этого поезда.

Очные ставки по делам о контрабанде проводятся, как правило: между контрабандистами и лицами, ко­торые их задержали (инспекторами таможен­ной службы, пограничными нарядами, ра­ботниками милиции), другими лицами, яв­ляющимися свидетелями, а также с соучаст­никами преступления при наличии в их по­казаниях противоречий.

Предъявление для опознания. Для опозна­ния по делам о контрабанде, как правило, предъявляются лица, скрывшиеся с места обнаружения товаров или иных предметов, а впоследствии установленные и задержан­ные, а также предметы контрабанды.

Следственный эксперимент по делам о контрабанде производится для проверки или уточнения уже собранных доказательств, для проверки следственных версий, восполнения доказательств, а также установления причин и условий совершения преступления.

В реальной обстановке провести следст­венный эксперимент по делам о контрабан­де бывает порой очень сложно. Например, в условиях движения железнодорожного транс­порта. Однако и здесь имеются возможнос­ти для осуществления этого следственного действия. В этих целях могут использовать­ся вагоны, находящиеся в резерве, на запас­ных станционных путях. Если требуется вос­произвести не только внутреннюю обстанов­ку, но и внешнюю, то следственный экспе­римент проводится во время движения же­лезнодорожного транспорта. Разумеется, должна быть создана обстановка, реально соответствующая той, которая имела место на момент совершения криминальных дей­ствий. При этом производство эксперимен­та не должно создавать какие-либо помехи нормальному движению поездов и исклю­чить возможность травмирования пассажи­ров и участников, находящихся в этот мо­мент в поезде.

Для проведения такого эксперимента необходима тщательная подготовка. В про­цессе его проведения целесообразно исполь­зовать кино- и видеосъемку.

Производство экспертизы. Экспертизы по делам о контрабанде назначаются в зависи­мости от вида предмета контрабанды. След­ственная практика показывает, что наиболее часто назначаются: товароведческая экспер­тиза (для оценки стоимости контрабандно­го товара), химическая, наркологическая, трасологическая, дактилоскопическая, судеб­но-психиатрическая, почерковедческая, су­дебно-медицинская, баллистическая.

В зависимости от особенностей рассле­дуемого дела могут назначаться и различные криминалистические экспертизы, например экспертиза нефтепродуктов и горюче-сма­зочных материалов, экспертиза металлов и сплавов и другие.

Глава 2. Наиболее распространённые виды контрабанды

2.1. Контрабанда табачных изделий, оружие, боеприпасов, а также наркотических средств и психотропных веществ

Контрабанда сигарет сейчас настолько широко распространена и хорошо организована, что представляет собой серьезную угрозу, как для общественного здоровья, так и для государственных финансов, которые теряют миллиарды долларов дохода.

Контрабанда ведет к потере государственного дохода и даже подрывает усилия органов здравоохранения по сокращению количества курильщиков. Например, реклама на всю страницу в газетах "New York Times" и "Washington Post" от первого мая 1998 года, размещенная пятью крупнейшими табачными компаниями США, гласила, что повышение налога на 1,10 долларов США приведет к возникновению черного рынка сигарет, что, в свою очередь, создаст неограниченный доступ детей к сигаретам.

Наличие черного рынка также означает уменьшение дохода для легальных табачных компаний и увеличение возможности для организованной преступности. Вопрос контрабанды стал наиболее убедительным аргументом против политики правительств, которые хотят сократить потребление посредством налогообложения табака. В своем докладе по вопросу налога на табачные изделия в мае 2000 года Европейская комиссия подчеркнула, что необходимо учитывать фактор контрабанды при планировании повышения налога, так как задачи общественного здравоохранения по сокращению потребления табака посредством повышения налога будут далеки от выполнения, если табачные изделия смогут избежать этого налогообложения.

Контрабандные сигареты продаются по цене ниже рыночной; таким образом, сигареты становятся дешевыми, что повышает потребление и подрывает усилия по предотвращению курения среди молодежи. Контрабанда предлагает самые известные международные сорта сигарет по ценам, доступным даже для потребителей с низкими доходами и для особо заботящейся о своем имидже молодежи развивающихся стран, где западные товары считаются особо изысканными и стильными. Так как треть ежегодного всемирного экспорта приходится на контрабанду, ее эффект огромен. Это приводит к масштабному увеличению бремени заболеваемости, особенно в бедных странах.

Контрабандные сигареты не подпадают под законные ограничения и правила здравоохранения, такие как запрет продажи табака несовершеннолетним, требования к этикеткам и правила, касающиеся допустимых добавок.

И, наконец, увеличение контрабанды сигарет также означает расширение возможностей для организованной преступности, которая также занимается деятельностью и в других областях, например, наркотиками, что может повысить общий уровень коррупции в стране. Контрабанда в крупных масштабах означает наличие криминальных организаций и достаточно развитой системы распространения контрабандных сигарет на местном уровне. Контрабанда охватывает международные марки, выпускаемые транснациональными компаниями и распространяемые криминальными организациями, которые действуют во всех частях мира и могут в больших количествах беспошлинно покупать сигареты, которые до этого "исчезли" при международных перевозках.

Для ограничения контрабанды целесообразно принять следующие меры:

1)Увеличение штрафных санкций. Контрабандисты занимаются контрабандой сигарет, потому что ее выгода превосходит риск. Необходимо пересмотреть штрафы в сторону увеличения, чтобы их размер в комплексе с возможностью быть пойманным делал контрабанду финансово непривлекательной.

2)Требования наличия акцизной марки на табачных изделиях. Цель заключается в создании четкого различия между легальным и нелегальным товаром, чтобы контрабандный товар было легко обнаружить, а закон легко выполнить. Такие марки должны быть наглядными и расположены на каждой пачке под целлофановой упаковкой. Дизайн их должен быть разработан так, чтобы их было сложно подделать.

3)Требование специальной упаковки и маркировки продукции, указывающей на ее беспошлинный статус. Борьба с контрабандой требует осуществления строгого контроля над транспортировкой беспошлинных сигарет. Там, где это разрешено, в магазинах беспошлинной торговли или еще где-либо, эти пачки должны быть четко промаркированы как беспошлинные. Продавцы розничной торговли, потребители и лица, осуществляющие контроль над выполнением закона должны быть в состоянии легко определить, какой товар беспошлинный, а какой - нет.

4)Требование наличия специальной лицензии для производства, экспорта, импорта, оптовой торговли, розничной торговли, а также хранения табака. Лицензии помогают определить и проследить за действиями различных лиц в табачной сфере и способствуют реализации антиконтрабандных законов. Лицензия может содержать определенные условия, при нарушении которых или при нарушении табачного законодательства она может быть приостановлена. Угроза потери лицензии может отвратить потенциальных торговцев от контрабандных сигарет.

5)Требование, чтобы каждый производитель табачных изделий печатал свой уникальный серийный номер на всех пачках своих табачных изделий. Это поможет властям определить производителя изделий, место и дату выпуска. Если позволит технология, этот номер может быть заменен на знак цепи владельцев, который не только поможет властям определить производителя, но также выявит дистрибьютора, оптового торговца и экспортера.

6)Требование ведения учета. Необходимо ведение учета и системы отслеживания, которые будут налагать ответственность на производителей за то, чтобы сигареты легально прибыли на рынок по месту назначения. Сигареты могли бы транспортироваться только при наличии информации обо всех промежуточных торговых компаниях, о маршруте и об окончательном пункте назначения. Компьютеризированные системы контроля помогут государствам выполнять проверку в режиме реального времени и анализировать возможный риск перед выпуском на маршрут каждой партии табачных изделий. В этом случае страны будут иметь информацию по каждой отдельной партии и смогут осуществлять выборочные проверки на месте, как и когда они выберут. В Гонконге использование компьютеров для отслеживанием передвижения сигарет и сотрудничество с другими странами способствовало значительному падению уровня контрабанды сигарет.

7)Требование, чтобы на экспортных сигаретах обозначалась страна, для которой они предназначены, и предупреждения о вреде для здоровья были сделаны по правилам этой страны. В большинстве стран мира существуют правила, которые обязывают компании печатать предупреждения о вреде для здоровья на пачках табачных изделий. Стиль, формулировка, расположение и язык этих предупреждений отличаются в разных странах. Экспортеры должны обозначать страну назначения и гарантировать, что табачные изделия для конкретной страны имеют соответствующей формы предупреждение. Так же можно потребовать наличие особых этикеток для сигарет, которые не экспортируются.

8)Требование, чтобы экспортеры оформляли таможенные закладные по поставкам сигарет, которые могут быть закрыты только в том случае, если доказано, что партия достигла своего пункта назначения.

9)Установление умеренных ставок налогов и таможенных пошлин. Опыт борьбы с этим злом доказывает, что если правительства некоторых ужесточают систему налогообложения, то тем самым предоставляют еще большую возможность для контрабандистов удовлетворять спрос потребителей.

В качестве примера можно привести ситуацию в Канаде. В начале 80-х годов в этой стране были умеренные налоги на сигареты и контрабанда была незначительной. Затем, в 1986 году, федеральное правительство значительно увеличило налог на табак, в связи с чем увеличилось количество контрабандных продаж на сигаретном рынке. В этих условиях контрабанда стала чрезвычайно прибыльной и организованная преступность стала более эффективной в обслуживании рынка. В 1993 году, к примеру, легальная коробка сигарет стоила 45-50 долларов, в то время как контрабандные сигареты продавались по 18 долларов за коробку. Исследования того времени показали, что около 30% всего рынка Канады составляла контрабанда и потеря налоговых доходов равнялась 1 биллиону канадских долларов.

Объем ввозимых на территорию России товаров, декларируемых не своими наименованиями, достигает, по данным ГТК РФ, 40%.

Предметом контрабанды при осуществлении экспортных операций являются цветные и редкоземельные металлы, лес, сырье стратегического характера, биопродукция. Огромные потери несет государство в сфере добычи, переработки и экспорта углеводородного сырья. По данным западноевропейских экспертов, при цивилизованной организации торговли сырьем и ресурсами Россия могла бы иметь в виде прибыли до 100 млрд. долларов ежегодно.

Рассмотрим основные методы осуществления контрабандных операций при экспорте.

"Традиционный" метод. Предполагает противоправное пересечение таможенной границы, минуя таможенные посты, либо путем фальсификации таможенных документов. Данный метод получил наибольшее распространение на границах с Беларусью и Казахстаном. В ряде случаев используется сговор с представителями военно-воздушных, сухопутных, военно-морских сил с целью использования транспортных средств, морских баз и спецаэродромов в обход таможенного контроля.

Незаконный вывоз под прикрытием внутритаможенного транзита.
Особенно рельефно эти операции проявились в индустриально развитых регионах России, а также регионах, получивших статус наибольшего благоприятствования. Это, прежде всего, относится к Северо-Западному региону страны, в частности, Калининградской области, которая в силу своего особого географического положения стала еще в 1994 году одним из основных каналов контрабандных операций. В Калининградскую область вывозится значительные объемы стратегически важных сырьевых ресурсов из большинства регионов России, даже с Дальнего Востока.

Сущность данной схемы контрабанды состоит в следующем. Сырьевые ресурсы по документам отправляются в Калининградскую область в адреса несуществующих фирм, либо фирм, представители которых предоставляли дельцам свои реквизиты. В пути следования через Беларусь или Прибалтийские государства груз переадресуется местными фирмами в адрес фирм дальнего зарубежья. Фирма - получатель груза - обеспечивается фиктивными документами о получении груза.

Данный метод используется также для вывоза сырьевых ресурсов под видом отправленных из стран СНГ и проходящих транзитом через территорию России. Осуществлется подделка декларации, подкуп служащих таможни. Особое распространение получил при вывозе нефти, металла, леса в Китай, Иран через Украину, страны Средней Азии и Закавказья.

Для иллюстрации масштабов подобной формы незаконного экспорта можно привести результаты оперативно-профилактической операции "Транзит", проведенной МВД России во взаимодействии с другими министерствами и ведомствами в 1994 -1995 годах и являющейся одной из многих в серии мер, направленных на пресечение контрабанды. Проверке подверглись более 6 тысяч российских и иностранных хозяйствующих субъектов, осуществивших отгрузки материальных ценностей на сотни миллиардов рублей в адреса калининградских фирм, предприятий и организаций. В результате, только на начальном этапе операции было выявлено свыше 1,3 тысяч фактов контрабанды, хищений, взяточничества, других злоупотреблений, ущерб от которых превысил 210 млрд. рублей, разоблачена деятельность свыше 100 организованных преступных групп. По уголовным делам у преступников было изъято и описано имущества на сумму 60 млрд. рублей. Было вскрыто 25 фиктивных и более 50 действующих фирм, реквизитами которых пользовались преступники для прикрытия противоправного вывоза ресурсов из России. При этом была также пресечена попытка незаконного вывоза ресурсов на сумму более 40 млрд. рублей.

Одним из результатов приостановления так называемого калининградского транзита стало повышение цен на бензин в Литве в два раза и на металлы на Лондонской сырьевой бирже.

Контрабанда товаров под прикрытием вывоза товаров на временное хранение и переработку за рубежом. Вывезенные ресурсы не возвращаются. В контролирующие органы представляются фиктивные документы о пересечении грузом российской таможенной границы уже в качестве экспортной поставки. Иногда оформляются подложные отказные письма от имени подставных российских предприятий и организаций, которые якобы должны были получить продукты переработки. Таким образом, они мотивируют продажу товаров за рубежом.

Например, крупные партии нефти и нефтепродуктов вывозятся из России без оформления экспортных контрактов на Украину и в Белоруссию, а затем в нарушение обязательств по временному хранению и переработке реализуются в странах Западной Европы и в США. Для сокрытия подобных сделок в таможенные органы представляются фиктивные документы о якобы ввезенных в Россию товарах.

Вывоз в рамках официально заключенных экспортных контрактов с учрежденными ими же за рубежом фирмами. При этом цены официального экспортного контракта, как правило, занижаются. Данный способ применяется при экспорте редкоземельных металлов и другого ценного сырья, требующего тщательной экспертизы и заключения специалистов о качестве.

В связи с осуществлением толлинговых операций с зарубежным давальческим сырьем. В ряде случаев в обратном направлении из России вывозится не готовая продукция, а собственное российское сырье. Используются фиктивные документы на продукцию и сырье.

Незаконный вывоз под прикрытием предприятий с иностранными инвестициями и совместных предприятий. Вывозится сырье, не являющееся продукцией собственного производства, либо разрешенной к беспошлинному вывозу.

Незаконный вывоз за рубеж российских стратегически важных сырьевых товаров зачастую сопровождается хищениями, взяточничеством, уклонением от налогообложения и другими злоупотреблениями, наносящими значительный урон экономическим интересам России.

Для достижения своих корыстных целей преступные формирования активно проникают в хозяйственную и финансовую деятельность предприятий топливно-энергетического, металлургического и лесного комплексов, создают для прикрытия своей противоправной деятельности различные коммерческие структуры.

По оценке Интерпола, в прошлом году мировой оборот контрабанды образцами флоры и фауны вышел на второе место после оборота наркотиков, обогнав даже незаконную торговлю оружием. Особенно под жестким прессом оказалась дикая флора и фауна Востока России. "Биологическая" контрабанда становится на территории российского Дальнего Востока одним из самых распространенных видов нарушений таможенного законодательства.

Контрабанда редких животных и растений с российского Дальнего Востока резко увеличилась после возникновения контактов местных криминальных сил с преступными организациями в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По данным экспертов Дальневосточной оперативной таможни, большая часть контрабандного вывоза животных и растений, занесенных в Красную Книгу, перехватывается на китайском направлении, второе и третье места занимают, соответственно, Республика Корея и КНДР. Повышенный спрос на природное сырье, используемое в медицине и кулинарии этих стран, является мощным стимулом для местных браконьеров и перекупщиков.

На восточном участке российско-китайской границы таможенные органы все чаще изымают незаконно вывозимые дериваты редких животных - это так называемая струя кабарги, желчь медведя, кости амурского тигра, используемые в Китае для изготовления препаратов восточной медицины.

Всего в 2006 году на всех дальневосточных таможнях России было задержано 8,3 тонны осетровых рыб, 202 тонны медвежьей желчи, 46 медвежьих лап, 111 мускусных желез кабарги и 1275 оленьих пантов, когти трех уссурийских тигров, 38 норковых шкурок, 96 редких дальневосточных черепах бисса, 652 корня женьшеня и многое другое. Резко выросла контрабанда птиц - так, в минувшем году на Камчатке открылся браконьерский промысел ястребов-тетеревятников, а в Якутии - соколов, которых переправляют через АТР в Саудовскую Аравию. Вывозятся также волнистые попугайчики - их изъято около сотни особей.[10] Ущерб не ограничивается числом реализованных на черном рынке особей редких животных и птиц. Примерно 30 процентов особей гибнет при отлове и передержке, еще 30 - при транспортировке.

Массовый характер приняла контрабанда осетровой икры. Около 50 процентов торговли черной икрой, по данным Службы охраны рыбных ресурсов и животного мира США, осуществляется нелегально. Поголовье осетровых в Каспии, где добывается 90 процентов всей черной икры, за последние 20 лет сократилось на 70 процентов. Россия в результате контрабанды лишается важного источника валютных поступлений. О масштабах и общественной опасности данной категории преступлений свидетельствуют результаты многочисленных операций правоохранительных органов.

По оценкам специалистов контрабанда сигарет за период с 1995по 2000 годы возросла во всем мире на 73%. Волна контрабанды сигаретами в начале 1990-х была вызвана распадом Восточного блока, наряду с увеличением покупательского спроса на международные марки сигарет на развивающихся рынках Азии.

Величину проблемы контрабанды можно определить, посмотрев на разницу между всемирным экспортом и импортом; большинство "пропавших" сигарет продано контрабандными путями. Количество производимых в мире сигарет известно достаточно точно, и так как сигареты не хранят очень долго, всемирное производство практически совпадает с всемирным потреблением, то есть не существует больших запасов сигарет. Всемирный импорт должен быть близок по величине экспорту. В 1996 году было экспортировано 1 107 миллиардов сигарет и только 707 миллиардов импортировано, разница составляет 400 миллиардов. После вычитания 45 000 миллиардов сигарет, проданных беспошлинно на легальном основании, остаются 355 миллиардов пропавших сигарет. Единственным логичным объяснением такой пропажи является контрабанда.

2.2. Контрабанда драгоценных металлов и камней, а также контрабанда предметов культуры и археологических раскопок

За последние десять лет характер контрабанды антиквариата из России существенно изменился. В конце 80-х годов за границу увозили в основном произведения художников- авангардистов, работы Репина, приобретенные у частных коллекционеров предметы старины. Позднее предметом контрабанды стали ценнейшие коллекции картин, серебра, бронзы. С началом эпохи разгосударствления и появлением многочисленных антикварных лавочек контрабанда произведений искусства стала, как говорят специалисты, "бытовой". Злоумышленники без особого труда приобретают в магазинах, у коллекционеров, у рядовых граждан или у профессиональных преступников "заведомо украденные" или "честные", но все равно запрещенные к вывозу предметы антиквариата, и дальше уже каждый по-своему пытается решить проблему перевозки. Как отмечают специалисты петербургского управления ФСБ, каждый раз им приходится сталкиваться с каким-то новым способом провоза контрабанды. В своих ухищрениях злоумышленники практически не повторяются.

Отмечается рост незаконного перемещения через таможенную границу Российской Федерации наркотических средств. В 2002 году на территории ок­руга выявлено 50 преступлений о перемещении драгоценных металлов и камней через таможен­ную границу России, в 2003 - 74, в 2006 - 90.[11] Наиболее неблагопо­лучным в этом отношении является Приморский край. Астраханская область в этом отношении страдает только от перемещения культурных ценностей, это обуславливается отсутствием на ее территории залежей драгоценных металлов, и на оборот богатым культурным наследием доставшимся ей со времен Астраханского Ханства.

В целом ситуация поданному виду контрабанды на территории Российской федерации выглядит довольно плачевно, т.к. недра РФ сочень богаты как драг. металлами, так и драг. камнями, и пользуясь этим организованная преступность все более и более изощряясь находит новые способы нелегального вывоза богатства и культурного наследия России.

Предметом этого вида контрабанды являются драгоценные металлы и камни, а также предметы культуры и археологических раскопок. Контрабандисты переправляют товар обычно заранее отработанным способом, предполагающим изощренность при сокрытии ценностей знание территории для перемещения данных контрабандных ценностей через государственную границу Российской Федерации. Интересно, что размеры перевозимых культурных ценностей как в количественном коэффициенте так и в материальном коэффициенте поражают разум обычных обывателей.

По мнению автора данной работы дело по контрабанде драг металлов, камней, а также культурных и археологических ценностей обстоит плачевно в связи с данными причинами, которые нужно решать очень оперативно, если их не решать то Россия может оказаться без культурного наследия. К данным причинам можно отнести:

1) недостаточное финансовое обеспечения пограничных частей, и таможенных органов;

2) несовершенная законодательная база, которая, по мнению автора довольно лояльно относится к наказанию контрабандистов (относительно маленький срок наказания и незначительные штрафные санкции, которые не пугают лиц промышляющих контрабандой);

3) плохое техническое обеспечение таможенных переходов;

4) кадровая нехватка, т.е. мнение автора, сводится к тому, что необходимо увеличить штат пограничных отрядов патрулирующих государственную границу Российской Федерации.

2.3. Контрабанда при осуществлении экспортных операций

Предметом контрабанды при осуществлении экспортных операций являются цветные и редкоземельные металлы, лес, сырье стратегического характера, биопродукция.

Огромные потери несет государство в сфере добычи, переработки и экспорта углеводородного сырья. По данным западноевропейских экспертов, при цивилизованной организации торговли сырьем и ресурсами Россия могла бы иметь в виде прибыли до 100 млрд. долларов ежегодно.[12]

Рассмотрим основные методы осуществления контрабандных операций при экспорте.

"Традиционный" метод. Предполагает противоправное пересечение таможенной границы, минуя таможенные посты, либо путем фальсификации таможенных документов. Данный метод получил наибольшее распространение на границах с Беларусью и Казахстаном. В ряде случаев используется сговор с представителями военно-воздушных, сухопутных, военно-морских сил с целью использования транспортных средств, морских баз и спецаэродромов в обход таможенного контроля.

Незаконный вывоз под прикрытием внутритаможенного транзита.
Особенно рельефно эти операции проявились в индустриально развитых регионах России, а также регионах, получивших статус наибольшего благоприятствования. Это, прежде всего, относится к Северо-Западному региону страны, в частности, Калининградской области, которая в силу своего особого географического положения стала еще в 1994 году одним из основных каналов контрабандных операций. В Калининградскую область вывозится значительные объемы стратегически важных сырьевых ресурсов из большинства регионов России, даже с Дальнего Востока.

Сущность данной схемы контрабанды состоит в следующем. Сырьевые ресурсы по документам отправляются в Калининградскую область в адреса несуществующих фирм, либо фирм, представители которых предоставляли дельцам свои реквизиты. В пути следования через Беларусь или Прибалтийские государства груз переадресуется местными фирмами в адрес фирм дальнего зарубежья. Фирма - получатель груза - обеспечивается фиктивными документами о получении груза.

Данный метод используется также для вывоза сырьевых ресурсов под видом отправленных из стран СНГ и проходящих транзитом через территорию России. Осуществлется подделка декларации, подкуп служащих таможни. Особое распространение получил при вывозе нефти, металла, леса в Китай, Иран через Украину, страны Средней Азии и Закавказья.

Для иллюстрации масштабов подобной формы незаконного экспорта можно привести результаты оперативно-профилактической операции "Транзит", проведенной МВД России во взаимодействии с другими министерствами и ведомствами в 2004 -2005 годах и являющейся одной из многих в серии мер, направленных на пресечение контрабанды. Проверке подверглись более 6 тысяч российских и иностранных хозяйствующих субъектов, осуществивших отгрузки материальных ценностей на сотни миллиардов рублей в адреса калининградских фирм, предприятий и организаций. В результате, только на начальном этапе операции было выявлено свыше 1,3 тысяч фактов контрабанды, хищений, взяточничества, других злоупотреблений, ущерб от которых превысил 210 млрд. рублей, разоблачена деятельность свыше 100 организованных преступных групп. По уголовным делам у преступников было изъято и описано имущества на сумму 60 млрд. рублей. Было вскрыто 25 фиктивных и более 50 действующих фирм, реквизитами которых пользовались преступники для прикрытия противоправного вывоза ресурсов из России. При этом была также пресечена попытка незаконного вывоза ресурсов на сумму более 40 млрд. рублей.

Одним из результатов приостановления так называемого калининградского транзита стало повышение цен на бензин в Литве в два раза и на металлы на Лондонской сырьевой бирже.

Контрабанда товаров под прикрытием вывоза товаров на временное хранение и переработку за рубежом. Вывезенные ресурсы не возвращаются. В контролирующие органы представляются фиктивные документы о пересечении грузом российской таможенной границы уже в качестве экспортной поставки. Иногда оформляются подложные отказные письма от имени подставных российских предприятий и организаций, которые якобы должны были получить продукты переработки. Таким образом, они мотивируют продажу товаров за рубежом.

Например, крупные партии нефти и нефтепродуктов вывозятся из России без оформления экспортных контрактов на Украину и в Белоруссию, а затем в нарушение обязательств по временному хранению и переработке реализуются в странах Западной Европы и в США. Для сокрытия подобных сделок в таможенные органы представляются фиктивные документы о якобы ввезенных в Россию товарах.

Вывоз в рамках официально заключенных экспортных контрактов с учрежденными ими же за рубежом фирмами. При этом цены официального экспортного контракта, как правило, занижаются. Данный способ применяется при экспорте редкоземельных металлов и другого ценного сырья, требующего тщательной экспертизы и заключения специалистов о качестве.

В связи с осуществлением толлинговых операций с зарубежным давальческим сырьем. В ряде случаев в обратном направлении из России вывозится не готовая продукция, а собственное российское сырье. Используются фиктивные документы на продукцию и сырье.

Незаконный вывоз под прикрытием предприятий с иностранными инвестициями и совместных предприятий. Вывозится сырье, не являющееся продукцией собственного производства, либо разрешенной к беспошлинному вывозу.

Незаконный вывоз за рубеж российских стратегически важных сырьевых товаров зачастую сопровождается хищениями, взяточничеством, уклонением от налогообложения и другими злоупотреблениями, наносящими значительный урон экономическим интересам России.

Для достижения своих корыстных целей преступные формирования активно проникают в хозяйственную и финансовую деятельность предприятий топливно-энергетического, металлургического и лесного комплексов, создают для прикрытия своей противоправной деятельности различные коммерческие структуры.

2.4. Контрабанда при осуществлении импортных операций.

Особое место в этой группе преступлений занимают деяния, связанные с незаконным ввозом и реализацией на территории страны автомобилей иностранного производства. Этот бизнес связан с деятельностью устойчивых преступных групп с распределением функций по скупке и перевозке машин, обеспечению растаможивания, хранению и сбыту, изготовлению фиктивных документов, печатей и штампов.

Предметом контрабандных операций, осуществляемых физическими лицами, чаще всего выступают автотранспортные средства иностранного производства. К основным методам их незаконного импорта относятся:

- обход таможенных постов;

- изготовление и использование поддельных личных номерных печатей и штампов таможенных органов для оформления товаросопроводительных документов;

- проведение неправомерного растаможивания.

- перемещение немаркированных подакцизных товаров под прикрытием части маркированных;

- использование фальшивых акцизных и специальных марок;

Предметом контрабандных операций, осуществляемых юридическим лицами, являются в значительной степени товары, подлежащие обложению акцизами и таможенными пошлинами. К ним относятся в основном потребительские товары импортного производства - алкогольные напитки, табачные изделия, автомобили, мебель, бытовая техника, одежда. Особенно много правонарушений выявляется при ввозе таких товаров как алкоголь и табачные изделия.

По данным Министерства внешних экономических связей РФ объем импорта алкоголя приближается к 50% от производимого внутри страны, что может составить угрозу отечественному производству.

Беспрецедентных результатов достигли злоупотребления в процессе ввоза в Россию и реализации на ее территории автомобилей иностранного производства после введения таможенных пошлин в размере 5 ЭКЮ за 1 куб. см. объема двигателя, что по существу составляет 100 процентов их стоимости.

К основным методам незаконного импорта подакцизных товаров юридическим лицами относятся:

- обход таможенных постов.

- сокрытие от таможенного досмотра.

- использование подложных документов.

- ввоз товаров под видом транзита с последующей его реализацией внутри страны;

- перемещение немаркированных товаров под прикрытием части маркированных;

- использование фальшивых акцизных и специальных марок;

- незаконное использование льгот, предоставляемых отдельным категориям лиц при ввозе автомобилей.

Импортные операции, связанные с незаконным автомобильным бизнесом, осуществляются устойчивыми преступными группировками, уклоняющимися от выполнения установленных требований по уплате таможенных и иных платежей. В качестве иллюстрации могут быть приведены многочисленные примеры.

Целям обеспечения уголовно-правовой охраны предусмотренного законом порядка и условий перемещения через таможенную границу РФ товаров и иных объектов и связанных с этим законных прав и интересов государства, юридических и физических лиц служат правовые нормы, содержащиеся в ст. 188, 189, 190.

Ст. 188 УК РФ контрабанда определяется как перемещение через таможенную границу Российской Федерации товаров или иных предметов, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием.[13]

Предметом контрабанды могут быть любые товары, т.е. вещи, ценности, соответствующие юридическому понятию товара, а также те объекты, которые по действующим нормативно - правовым актам подлежат таможенному контролю, таможенной идентификации или декларированию.

В соответствии со ст. 189 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за незаконный экспорт технологий, научно - технической информации и услуг, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, вооружения и военной техники и в отношении которых установлен специальный экспортный контроль.

В соответствии со ст. 190 УК РФ, установлена уголовная ответственность за невозвращение в установленный срок на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран, вывезенных за ее пределы, если такое возвращение является обязательным в соответствии с законодательством РФ.

Эти три основные статьи играют огромное значение при осуществлении контрабанды импортных операций. Так как они влияют на квалификацию данного вида преступления. Так статьи 189 и 190 УК РФ предусматривают уголовную ответственность (которая указана автором выше) напрямую связанную с контрабандой импортных операций.

Импортные операции по контрабанде занимают одно из наиболее лидирующих позиций на фоне осуществляемой в Российской Федерации контрабанды вообще. Статистика показывает значительный рост импортных операций по контрабанде, следовательно в ближайшее время необходимо ужесточение таможенного контроля за данным видом контрабанды.

Глава 3. Судебная практика

Контрабанда, являясь одним из самых распространённых преступлений совершаемых на территории Российской Федерации и на сопряжённых с нею территориях иностранных государств, очень часто фигурирует в судебной практике судов Российской Федерации. В целях выявления проблем квалификации деяний связанных с контрабандой автором исследованы материалы уголовных дел возбужденные на территории Астраханской области.

Рассматривая и анализируя судебные решения по контрабанде автором были рассмотрены следующие интересные уголовные дела которые будут приведены ниже.

Красноярским районным судом Астраханской области в составе председательствующего судьи Никулиной А.Х., с участием помощника Астраханского транспортного прокурора Кошелёва П.А., подсудимой Давлатовой Савзагул Маджитовны, защитника Янбуковой Н.А., секретаря Катяевой А.Н. и переводчика Зайналовой М.А., было рассмотрено уголовное дело по обвинению Давлатовой Савзагул Маджитовны, уроженки республики Тажджикистан, проживающей в республике Таджикистан г. Душанбе на ул. Фердауси, гражданки республики Таджикистан.

По данному делу было установлено следующее. Давлатова С.М. примерно в октябре месяце 2006 года, имея прямой умысел на незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотического средства без цели сбыта, на рынке г. Душанбе Республики Таджикистан у неустановленного следствием лица незаконно приобрела для личного употребления наркотическое средство «опий» весов 4,00 гр. в крупном размере. Незаконно приобретённое наркотическое средство – опий Давлатова С.М. поместила под подкладку своей дамской сумочки и выехала из города Душанбе в город Москву в качестве помощника проводника в вагоне № 5 пассажирского поезда № 319 международного сообщения «Душанбе-Москва» она пересекла таможенные границы Республик Таджикистан, Узбекистан, Казахстан и 01.11.2006 года в районе ст. Аксарайская-2 (территория Красноярского района Астраханской области) незаконно перевезла через таможенную границу Российской Федерации наркотическое средство – опий весом 4,00 грамма, что является крупным размером.

01.11.2006 года около 18 часов 50 минут Давлатова С.М. прибыла на ст. Аксарайская-1 Приволжской железной дороги, где прошла таможенный и пограничный контроль, таким образом незаконно перевезла для личного употребления в вагоне поезда международного сообщения наркотическое средство.

2 ноября 2006 года в 01 час. 46 минут на таможенном посту «ЖДПП Аксарайский» при осуществлении таможенного контроля поезда, в ходе проведенного личного досмотра у Давлатовой С.М. в личных вещах под подкладкой дамской сумочки был обнаружен полиэтиленовый пакетик с наркотическим средством опий весом 4,00 грамма, которое Давлатова незаконно приобрела, хранила, и перевозила без цели сбыта. Согласно заключению химической экспертизы вещество, изъятое у Давлатовой С.М. являлось наркотическим средством растительного происхождения – опий весом 4,00 грамма.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Давлатова С.М. виновной себя в предъявленном обвинении полностью признала и суду показала, что она работает проводником международного поезда сообщением «Душанбе-Москва». После отпуска она вышла на работу. В течении трех дней вагон ремонтировался. После ремонта вместе с Назаровым А.С. они ушли в поездку. Через трое суток прибыли на станцию Аксарайская. Это было 1 ноября 2006 года. Когда поезд прибыл на ст. Аксарайская, она собрала паспорта и отдала пограничникам. Таможенную декларацию за нее заполнял Назаров, она расписалась, она знала что там указано, что наркотики она не везет. Когда таможенники осмотрели межпотолочное пространство, то был обнаружен свёрток. Кому принадлежит сверток она не знает. После этого они долго сидели в вагоне, потом им сказали, чтобы они взяли вещи и пошли на таможенный пост. На таможенном посту ей предложили выдать добровольно, если есть у неё что запрещённое. Она сказала, что у неё ничего нет. У неё были сумки и дамская сумочка. Когда Ветлугина осматривала дамскую сумочку, то сказала, что там что-то есть. Подкладку разрезали ножницами. Оттуда достали целлофановый пакет, в котором был бальзам «Звёздочка» и лекарственное средство «Кием». Один из сотрудников сразу сказал, что это опий. Указанное средство она приобрела в г. Душанбе и не считала его наркотическим средством опием, так как купила его свободно на базаре. Раскаивается в содеянном, просит строго не наказывать.

Вина подсудимой Давлатовой С.К. кроме её признания своей вины подтверждается следующими доказательствами.

Свидетель Ветлугина Э.В. суду показала, что 01.11.2006 года она находилась на работе в составе дежурной мене на таможенном посту «Аксарайский». 2 ноября 2006 года примерно в 1 час 30 минут на таможенный пост в сопровождении сотрудников ОБКН была доставлена проводник вагона № 5 Давлатова С.М. для личного досмотра. Были приглашены понятые. Перед проведением досмотра Давлатовой С.М. было предложено выдать запрещенные к вывозу предметы, вещества. Давлатова С.М. заявила, что у нее ничего нет. При осмотре дамской сумки под подкладкой был обнаружен полиэтиленовый пакет. Пакет сразу достать было невозможно, поэтому подкладку подрезали ножницами, хотя подкладка имела повреждения и потертости. В полиэтиленовом пакете был обнаружен сверток с веществом темно-коричневого цвета и бальзам «Звёздочка». Давлатова С.М сказала, что это лекарственное средство «Кием». Все было сложено в пакет и опечатано. Понятые и Давлатова С.М. подписали протоколы. Давлатова С.М. была сильно расстроена, плакала.

Свидетель Русаков А.В. суду показал, что он является инспектором ОТД таможенного поста ЖДПП «Аксарайский» Аксарайской таможни. 1 ноября 2006 года он находился в составе дежурной смены таможенного поста ЖДПП «Аксарайский» астраханской таможни. В18 часов 50 минут в постоянную зону таможенного контроля прибыл пассажирский поезд №319 международного сообщения «Душанбе-Москва». В месте с ним был старший оперуполномоченный по ОВД ОРО Астраханской таможни Молодкин В.А.. Они проверяли поезд с головы состава. Зашли в вагон № 5, попросили проводников вагона, предупредить пассажиров данного вагона, о том, что будет проводиться таможенный контроль, после чего он роздал пассажирам вагона и проводникам, для заполнения, пассажирские таможенные декларации. После заполнения пассажирские таможенные декларации им были приняты. После было начато проведение таможенного досмотра вагона № 5. При осмотре вагона, в служебном отделении проводников поезда, в вентиляционной шахте межпотолочного пространства был обнаружен сверток квадратной формы. Данный сверток, квадратной формы, был обвернут полиэтиленовым пакетом черного цвета и оклеен скотчем. После чего они сообщили о данном факте старшему дежурному смены таможенного поста ЖДПП «Аксарайский» Астраханской таможни Ишмакову Р.Ф., оперативному дежурному Астраханской таможни с целью вывоза оперативно-следственной группы Астраханской таможни. По прибытию оперативно-следственной группы вышеуказанный сверток был вскрыт. На вопрос проводникам вагона Назарову и Давлатовой, о том кому принадлежит вышеуказанный сверток они сказали, что ничего не знают. После он отвел проводников вагона в здание таможенного поста для проведения личного таможенного досмотра. Что было обнаружено в результате личного досмотра ему не известно.

Кроме показаний свидетелей, вина подсудимой Давлатовой С.М. подтверждается также:

- рапортом об обнаружении признаков преступления;

- актом проведения личного досмотра Давлатовой Савзагул Маджитовны от02.11.2006 года, в соответствии с которым при проведении личного досмотра в подкладке дамской сумочки Давлатовой С.М. был обнаружен и изъят маленький полиэтиленовый пакетик в котором находилось вещество темно-коричневого цвета, по консистенции похожее на пластелин размером 1,5х3 см.х0,5 см. Давлатова С.М. пояснила, что обнаруженное у неё вещество является лекарственным средством – «кием», которое она приобрела на рынке г. Душанбе;

- протоколом изъятия вещей и документов;

-таможенной декларацией от 1 ноября 2006 года в соответствии с которой Давлатова С.М.указала, что наркотиков и психотропных веществ не имеет, скрыв от таможенного контроля ввоз на территорию Российской Федерации путем не декларирования наркотического средства опия весом 4,00 грамма;

- протокол осмотра предметов;

- заключения эксперта № 219 от 7 ноября 2006 года в соответствии с которым вещество обнаруженное и изъятое у Давлатовой С.М. при личном досмотре, представленное на исследование, относится к наркотическому средству растительного происхождения «опию» количеством 3,98 грамм. В ходе исследования израсходовано 0,02 грамм вещества;

- согласно заключению амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы Давлатова С.М. хроническим психическим расстройством, слабоумием не страдала ранее и не страдает им в настоящее время. У неё имеется иное болезненное состояние – органическое расстройство личности. Однако указанные изменения психики у подэкспертной не сопровождаются нарушением интеллекта, памяти, критических функций и не лишали её способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.;

- протоколом выемки дамской сумки принадлежащей Давлатовой С.М.;

- протоколом осмотра предметов дамской сумки;

- постановлением о приобщении к уголовному делу вещественных доказательств.

Действия подсудимой Давлатовой С.М. выразившиеся в незаконном приобретении, хранении, перевозке без цели сбыта наркотических средств в крупном размере суд квалифицирует по ст. 228 ч.1 УК РФ.

Давлатова С.М. незаконно приобрела в республике Таджикистан наркотическое средство опий в крупном размере массой 4,00 грамма, которое хранила и перевозила в дамской сумке без цели сбыта.

Совершение Давлатовой С.М. указанного преступления подтверждается как показаниями самой Давлатовой, так и показаниями свидетелей Ветлугиной Э.В. и Русакова А.В., показаниями свидетелей Молодкина В.А., Аспеновой А.Т. и Муссалямовой Х.Ф. оглашенными в судебном заседании, подтвердившими факт обнаружения у Давлатовой С.М. в подкладке дамской сумкиполиэтиленового пакетика с наркотическим веществом опий, актом проведенного личного досмотра Давлатовой С.М., заключением судебно-химической экспертизы вещества обнаруженного у Давлатовой С.М.

Суд не может принять во внимание доводы подсудимой Давлатовой С.М. о том, что обнаруженное у неё вещество, является лекарственным средством «Кием», так как они опровергаются проведением судебно-химической экспертизой вещества обнаруженного у Давлатовой С.М. при личном досмотре.

Действия подсудимой Давлатовой С.М. выразившиеся в контрабанде, то есть перемещении через таможенную границу Российской Федерации наркотических средств, если это деяние совершено с сокрытием от таможенного контроля и сопряжено с недекларрованием суд квалифицирует по ст. 188 ч.2 УК РФ.

Подсудимая Давлатова С.М. переместила через таможенную границу Российской Федерации наркотическое средство опий в крупном размере массой 4,00 гр. Указанное наркотическое средство она сокрыла от таможенного контроля и недекларировала.

Совершение Давлатовой С.М. указанного преступления подтверждается показаниями Давлатовой С.М. показаниями свидетелей Ветлугиной Э.В., Русакрва А.В., таможенной декларацией заполненной Давлатовой С.М. в которой она не указала перемещаемые через таможенную границу Российской Федерации наркотические средства.

При назначении наказания подсудимой Давлатовой С.М. обстоятельств отягчающих наказание судом не установлено.

При назначении наказании я подсудимой Давлатовой С.М. суд учитывает обстоятельства смягчающие наказание, то что она признается и раскаивается в содеянном, имеет на своем иждивении двоих несовершеннолетних детей, однако учитывая характер и степень общественной опасности совершенного Давлатовой С.М. преступления, обстоятельства его совершения и учитывая личность виновной, учитывая то, что Давлатова С.М. является гражданкой Республики Узбекистан суд не может применить к ней наказание с применением ст. 73 УК РФ. и считает необходимым назначить Давлатовой С.М. наказание связанное с изоляцией от общества. При этом суд считает возможным не применять к Давлатовой С.М. дополнительное наказание в виде штрафа с учетом смягчающих вину обстоятельств. В соответствии со ст. 81 ч. 3 УПК РФ при вынесении приговора должен быть решен вопрос о вещественных доказательствах. При этом предметы, запрещенные к обращению, подлежат передаче в соответствующие учреждения или уничтожаются. Предметы, не предоставляющие ценности и не истребованные стороной подлежат уничтожению. При таких обстоятельствах вещественное дрказательство наркотическое средство опий весом 3,98 грамм находящееся в камере хранения вещественных доказательств Астраханского ЛУВДт подлежит уничтожению. Вещественное доказательство дамская сумка Давлатовой С.М. находящаяся в камере хранения вещественных доказательств Астраханского ЛУВДт подлежит уничтожению, так как она не представляет ценности и не истребована стороной. На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 УПК РФ суд

П Р И Г О В О Р И Л

Признать Давлатову С.М. Савзагул Маджитовну виновной в совершении преступления предусмотренного ч.1. ст. 228 УК РФ и на основании данной статьи назначить ей наказание 1 год лишения свободы.

Признать Давлатову С.М. виновной в совершении преступления предусмотренного ч.2 ст. 188 УК РФ и на основании данной статьи назначить ей наказание 3 года лишения свободы.

Наосновании ст.69 ч.3 УК РФ путем частичного сложения назначенного наказания окончательно к отбытию наказания Давлатовой С.М. определить 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания Давлатовой С.М. исчислять со 02 2006 года. Меру пресечения в отношении Давлатовой С.М. оставить без изменения заключение под стражей.

Вещественное доказательство наркотическое средство опий весом 3,98 гр. Находящееся в камере хранения вещественных доказательств Астраханского ЛУВДт и вещественное доказательство дамскую семку Давлатовой С.М. находящуюся в камере хранения вещественных доказательств Астраханского ЛУВДт – уничтожить.

Приговор может быть обжалован в Астраханский областной суд в течении 10 суток со дня провозглашения, а осужденной Давлатовой С.М. в тот же срок со дня вручения ей копии приговора. В случае подачи кассационной жалобы осужденная Давлатова С.М. вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом кассационной инстанции.

Приговор изготовлен на компъютере в совещательной комнате.

Председательствующий судья: А.Х. Никулина.[14]

При детальном рассмотрении данного уголовного дела невольно напрашиваются вопросы следующего характера:

1) Знала ли гражданка Давлатова то, что она покупая на базаре лекарственное средство «Кием» на самом деле является наркотическим веществом опием.

2) В чем могла раскаивается Давлатова если она не знала что покупает наркотик.

3) Все ли мероприятия, по доказыванию вины Довлатовой были проведены.

Если внимательно вчитываться в текст уголовного дела, то можно ответить на поставленные вопросы следующим образом.

Первое, гражданка Давлатова покупая лекарственное средство «Кием» возможно и не знала того, что это лекарственное средство является опием, но проведенная экспертиза показала, что это опий. Зная, что это лекарственное средство «Кием» не является наркотиком, гражданка Давлатова все же спрятала его зашив в днище женской сумки, тем самым спрятав его, а значит из этого следует что она боялась двух вещей: кражи этого средства, обнаружения этого средства при проверки сотрудниками таможни. Из этого следует, то что гражданка Давлатова могла предполагать что лекарственное средство «Кием» может быть запрещенным.

Второе, в приговоре суда было указано, что гражданка Давлатова раскаивается в содеянном, это значит то, что она признает свою вину, следовательно это идет ей не в пользу, т.е. имеется еще и сам факт сокрытия от таможни наркотического средства опия.

Третье, очевидно то, что многие мероприятия проведенные следственными органами доказывают вину Давлатовой, но из приговора суда следует, что возможно рассмотрение уголовного дела в суде высшей инстанции, а это значит, то что возможно решение суда можно измениться.

Красноярским районным судом Астраханской области 26 декабря 2006 года было рассмотрено уголовное дело в отношении Хан Игоря Владимировича. В судебном разбирательстве принимали участие: председательствующий судья Никулина А.Х., государственный обвинитель старший помощник прокурора Красноярского района Томполиди А.Ф., подсудимый Хан И.В., защитник Янбукова Н.А., секретарь Котяева А.Н..Рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению Хан Игоря Владимировича, 23.10.1958 года рождения, уроженца г. Кызыл-Орда Республики Казахстан, гражданина Республики Казахстан, военнообязанного, ранее не судимого, разведенного, имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних детей, не работающего, проживающего в г. Тараз Республики Казахстан по ул. Бедельбаева, обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст. 188 УК РФ.Суд установил, что Хан И.В. 13 октября 2004 года, имея в частной собственности автомашину марки «АВИА-31» г/н Н 387 АРМ, договорился с целью перевозки товаров из республики Казахстан в Российскую Федерацию, закупленных в г. Алма-Ата гражданами Российской Федерации – Азизьянц Н., Демченко Л., Галлиевым С.В, Бектаевым Г.В., Мун Л.В., являющимися частными предпринимателями, на общую сумму 723.641 рубль. В г. Алма-Ата Республики Казахстан Хан И.В. договорился с водителем автомашины «АВИА-31» г/н Н 332 НАМ, Назаренко С.Л. о совместной перевозке данного товара в г. Астрахань, на что Назаренко С.Л. дал согласие. После этого Хан И.В. также, для последующей реализации на территории РФ, закупил на рынке «Олжа» г. Алма-Ата петарды на общую сумму 27.600 рублей. Данный товар был погружен в вышеуказанные автомашины, Хан И.В. получил от предпринимателей деньги в сумме 2400 долларов США за транспортировку и растаможивание товара на Российской границе, после чего на двух автомашинах выехали в направлении г. Астрахань. Подъезжая к Казахстанско-Российской государственной границе, Хан И.В., С ЦЕЛЬЮ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ Российской Федерации из республики Казахстан товаров и предметов, помимо таможенного контроля, переместил в обход таможенных автопереходов 24 октября 2004 года товары народного потребления китайского производства в крупном размере на общую сумму 723.641 рубль, а именно обувь и петарды в количестве 51 наименования.

Однако при перевозе данного груза по территории Красноярского района Астраханской области, Хан И.В., с данным контрабандным грузом был задержан работниками милиции 24.10.2004 года в 06.00 часов на автодороге Б-Сеитовка –граница Республики Казахстан в районе села Джанай Красноярского района Астраханской области.

16 декабря 2004 года Хан И.В. на автомашине марки «АВИА- А21Р» г/н В 531 ВК 30, на рынке города Алма-Ата Республики Казахстан приобрел пиротехнические изделия в ассортименте:

1. Петарды «Черная смерть» в количестве 7350 шт. по цене 6 рублей за шт. на сумму 44.100 рублей;

2. Фейерверк «Ракетное ассорти» в количестве 2856 шт. по цене 80 рублей за шт. на сумму 228.480 рублей;

3. Фейерверк «Золотой песок» в количестве 950 шт. по цене 300 рублей за шт. на сумму 285.000 рублей;

4. Фейерверк «Фонтан в руках» в количестве 1950 шт. по цене 200 рублей за шт. на сумму 390.000 рублей;

5. Фейерверк «Ракета» в количестве 1320 шт. по цене 180 рублей за шт. на сумму 237.600 рублей.

Всего Хан И.В. было закуплено пиротехнических изделий на сумму 1.185.180 рублей, которые были загружены в вышеуказанную автомашину, с целью транспортировки и ввоза указанных изделий в Российскую Федерацию в г. Астрахань с целью их дальнейшей реализации.18 декабря 2004 года на рынке г. Тараз республики Казахстан, Хан И.В. в тех же целях приобрел лук репчатый в количестве 450 кг. по цене 12 рублей за кг. на сумму 5400 рублей, 120 кг. сухофруктов по цене 30 рублей за кг. на сумму 3600 рублей, 200 кг. орехов грецких по цене 50 рублей за кг. на сумму 10.000 рублей, всего на общую сумму 19.000 рублей, которые были загружены в данную автомашину с целью транспортировки и ввоза вышеуказанных продуктов на территорию Российской Федерации с целью дальнейшей реализации. В тот же день Хан И.В., в качестве водителей указанной автомашины, нанял граждан Республики Казахстан Назаренко С.Л. и Назаренко Л.А., которые должны были управлять автомашиной лишь до границы с РФ, после чего совместно выехали в направлении Российско-Казахстанской границы в район Красноярского района Астраханской области, куда они прибыли около 02-00 часов 23 декабря 2004. Подъезжая к Казахстанско-Российской государственной границе, Хан И.В., с целью перемещения в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации из республики Казахстан товаров и предметов, минуя тамлженный2 контроль, ввез в обход таможенных авто переходов «Караозек» и «Малый Арал» товаров в крупном размере на общую сумму 1.204.180 рублей, в районе участка местности, расположенном в 8-ми км. юго-восточнее с. Байбек и в 3-х км. севернее чабанской точки «Шейсуз» Красноярского района Астраханской области через таможенную границу Российской Федерации, сознательно минуя таможенные авто переходы, однако, 23 декабря 2004 года в 04 ч. 50 мин. был задержан пограничным нарядом в/ч 2349 СКРПУ ФСБ России. Допрошенный в судебном заседании Хан И.В. виновным себя в предъявленном обвинении признал полностью, однако указал, что он не согласен со стоимостью пиротехнических изделий указанных по второму эпизоду и суду показал, что он проживает в г. Тараз Республики Казахстан. В г. Астрахани проживает его бывшая жена с детьми. В 2004 году он занимался перевозкой товара из г. Алма-Ата в г. Астрахань. В первых числах октября месяца 2004 года он поехал в Казахстан, чтобы купить петарды для Нового года. С Бектаевым, Мун, Азизьянц он был немного знаком. Они знали, что у него есть машина, на которой он может перевести товар. В городе Астрахани договорились поверхностно, что встретятся в республике Казахстан. Машина его была в Казахстане. Вторая машина была друга, но доверенность на управление его машиной была на Назаренко. Предприниматели сами закупали товар, они сами его загружали. Сколько закуплено и загружено товаро не помнит, себе он купил коробок 15-20 обуви по 6 пар в коробке. Услуги по перевозке обговаривали заранее. С Мун он взял примерно 600 долларов, с Азизьянц 2500 долларов, с Бекетова 700-800 долларов, с Галиева 600-700 долларов, с Демченко также 600-700 долларов. Эти деньги включали оплату водителям, топливо, растаможивание груза, износ машины. Когда брал деньги с предпринимателей то рассчитывал, что ехать будет через таможню, ехать, минуя таможню не хотел, так получилось. Задержали их сотрудники ГАИ на дороге ближе к Аксарайску, они пересекли границу в районе с. Байбек. 23 декабря 2004 года его задержали второй раз с. Теплинка. Ехал на машине дочери. Машину взял с целью перевести петарды и немного заработать. Петарды приобрел на рынке «Рахат» в Казахстане примерно на 65-70 тысяч рублей. Кроме петард привез лук, сухофрукты и орехи. Петарды хотел сдать оптом предпринимателям в г. Астрахань. Водителями второй раз были снова Назаренко. Со стоимостью обуви и петард по заключению торгово-помышленной палаты по первому эпизоду согласен. По второму эпизоду считает, что цены на петарды завышены. Раскаивается в содеянном. Просит не лишать свободы, так как он все понял и осознал. Просит учесть, что у него на иждивении мать преклонного возраста и двое детей.

Вина подсудимого Хан И.В. кроме его признания своей вины, суд считает, подтверждается следующими доказательствами.

Свидетель Азизьянц Н.Г. суду показал, что в 2004 году на рынке г. Алма-Ата она познакомилась с Хан. Она купила товар и попросила Хан И.В. перевезти товар в г. Астрахань. На рынке г. Алма-Ата она закупила товар – обувь. Обуви было 175-176 коробок, по 6 пар обуви в каждой коробке. Товар загрузили в автомашину Газель, номер машины не помнит. Ездили за товаром вместе с Демченко. Вместе с Демченко она заплатила Хан И.В. за перевозку 78.000 рублей. Деньги отдавала за перевозку и таможенное оформление товара. Она не знала, что Хан И.В. повезет товар, минуя таможню. В г. Астрахань они вернулись на поезде. 20-21 октября 2004 года они узнали, что машина с товаром задержана. Машина стояла на стоянке. Товар ей возвратили через месяц. Товар получила под расписку. Часть товара реализовала. Часть товара ей не возвратили, не хватало несколько коробок, куда они делись не знает.

Свидетель Галлиев С.В. суду показал, что на рынке г. Алма-Ата республики Казахстан он встретился с Хан И.В. Он приобрел на рынке около 50 коробок обуви на сумму 95.000 рублей. Товар приобретал для себя и для Луканина. Для себя купил около 240 пар обуви. Он сам попросил Хан И.В. отвезти обувь. Товар загрузили в машину «Авиа» тентовую. Кроме него загружала товар Бектаева Эльвира. За перевозку он заплатил Хан И.В. 650 долларов США. В сумму входили таможенные платежи. Сколько заплатила Бектаева, ему не известно. Обратно он приехал на поезде. На рынке города Астрахань он встретил Хан И.В. и тот сказал, что его арестовали. После этого он поехал в милицию и там написал заявление, чтобы ему вернули товар. На его коробках была надпись «Сергей» и «Сергей-Астрахань». Ему возвратили 45-48 коробок. Часть товара он продал, часть товара осталась.

Свидетель Мун Ю.А. суду показал, сто он знаком с Хан. И.В. с 2000 года. Он договорился с Хан И.В., что тот поедет в г. Алма-Ата за грузом, там они его встретят и загрузят товар. Хан И.В. должен был перевести обувь - туфли. Товар закупала его жена на рынке г. Алма-Ата. На какую сумму она закупила обувь он не помнит. Помогал товар загружать его племянник Ким. Товар загружали в машины принадлежащие Хан И.В. – «Авиа». Он оставил деньги 650 долларов США племяннику, чтобы тот заплатил Хан И.В.. Туда входила сумма за таможенные платежи. О том, что Хан И.В. поедет, минуя таможенную границу, он не знал. На коробках была надпись «Лариса». Хан И.В. должен был позвонить, когда приедет. Он позвонил и сказал, что его задержали. Они писали заявление следователю, чтобы забрать товар. Товар они забрали, но меньше чем закупили. Свидетель Воронина А.В. суду показала, что она работает начальником отдела Астраханской торгово-промышленной палаты. Они производили оценку товара изъятого у Хан И.В.. Оценка производилась путем сбора информации на представленные товары на рынках и торговых точках г. Астрахани и выводили среднюю розничную цену, а не рыночную, так кА рыночная цена определяется на основании постановления уполномоченного лица и регламентируется другими нормативными актами. Петарды оценивали, выходили на рынок с образцами и устанавливали среднюю стоимость. По данной оценке указывалась розничная цена. Цены на петарды указаны верно, так как именно такие цены существовали на рынке г. Астрахани. Свидетель Ажиханов А.Е. суду показал, что он проводил осмотр товара на территории войсковой части, товар находился в машине. Он должен был определить количество и вид товара. Вместе с Ворониной они выезжали на место осмотра машины, пересчитывали товар. Им были представлены образцы петард, лук, смесь сухофруктов. У петард был просрочен срок годности, на некоторых вообще нет срока годности, отсутствует маркировка о дате изготовления и изготовителе. Среднюю розничную цену установили на товар по цене аналогичного товара на рынках города. Экспертиза проводилась в рамках уголовного дела.

Свидетель Худяков В.В. суду показал, что он встретился с Хан И.В. в г. Алма-Ата. Хан И.В. сказал, что едет в г. Астрахань. Они с ним договорились, и он загрузил ему свой товар в машину. Это было в октябре месяце 2004 года. Они приобрели обувь женскую и мужскую, зимнюю и осеннюю в количестве 400-450 пар, точно не помнит, обувь была в коробках. Коробки были помечены кружочками. На каких машинах был Хан. И.В. ему неизвестно. Вместе с ним был Галлиев. Хан И.В. сказал ему, что позвонит, когда приедет в г. Астрахань. Он заплатил Хан И.В. 1300 долларов США. В эту сумму входил проезд через таможенную границу и растоможку груза. О том, что Хан. И.В. повезет товар, минуя таможню, и не станет декларировать, он не знал. В конце 2004 года он узнал, что Хан И.В. задержали. Он писал заявление, товар ему вернули. Часть товара у него лежит, часть продана, часть товара у него пропала. Ему вернул 552 ары обуви, 24 пары обуви не доставало. Свидетель Худяков В.В. суду показал, что во второй половине декабря 2004 года они находились в наряде в дозоре на территории в районе с. Теплинка недалеко от пограничной вышки. Около 5 часов утра заметили фары машины, которая двигалась в сторону тыла. Они подпустили ее на достаточное расстояние, потом остановили, попросили всех выйти из машины и представить документы. Спросили куда едите, они сказали в Астрахань или в Красный Яр. Машина была фургон. В машине были коробки с петардами, луком, орехами. Кроме Хан И.В. были водители отец с сыном. Машину доставили в подразделение в с. Байбек. Хан И.В. предлагал все решить миром, потом сказал, что заблудился. На следующий день они возили их, чтобы они показали, где пересекли границу, и водитель показал место. Водитель сказал, что знал, что пересекает границу. Из беседы с водителем он понял, что он не первый раз ездил и знал дорогу. Граница идет вдоль ерика, этот ерик перекопали, но водители постоянно закапывают. Водителями были граждане Республики Казахстан.

Свидетель Слепов С.В. суду показал, что в конце декабря 2004 года он был в наряде. Их было 4 человека, он, Худяков и еще двое. В составе пограничного наряда они около 5 часов утра задержали Хан И.В.. Около 5 часов утра они заметили, что со стороны границы свет фар. Когда машины пересекли границу, их задержали между селом Теплинка и Коптагаем. Хан не говорил о том, что они заблудились и чтобы заблудиться, нужно съехать с трассы в степь. Водитель сам сказал в частной беседе, что пересек границу. Машина была «Авиа» синего цвета. В машине были коробки с петардами, сетки с луком, орехами. Машина была задержана и доставлено в подразделение. Свидетель Бурлицкая Е.Г. суду показала, что к ней поступал материал по задержанию двух машин Хан И.В.. Товар и машины были изъяты. То, что не принадлежало Хан И.В., было возвращено предпринимателям. Две машины были признаны вещественными доказательствами. Было вынесено постановление, где хранить товар и машины. Товар раздавался мелкими партиями под сохранные расписки. Где находятся сейчас машины, она не знает. Товар возвращала по указанию заместителя прокурора Ибрагимова. Вместе с обувью в машине были петарды. Машины были опечатаны. Товар осматривали с задержанными, понятыми и предпринимателями. Расписки о получении товара отбирала она. Когда раздали товар, то в машине остались петарды и часть обуви. Эта часть товара принадлежала Хан И.В..Свидетель Горбачев А.В. суду показал, что он вел следствие по делу Хан И.В.. Указанное дело он получил от дознавателя Бурлицкой Е.Г.. Было два дела. Первое поступило из г. Астрахани, как вещественное доказательство проходила машина с товаром, машины с продуктами не было. Из показаний Хан И.В. известно, что машина принадлежит его дочери. По указанию прокурора он вынес постановление о возврате машины. Хан поехал с постановлением о возврате машины, через несколько дней приехал и сказал, что машину из пограничной части не отдают. По первому материалу была машина с обувью. Он потребовал документы, что товар принадлежал предпринимателям. В ходе дознания имелись расписки о получении обуви, был осмотр обуви, к нему поступила половина товара. О получении товара были расписки, но не сохранные.Свидетель Хан Д.И. суду показал, что Хан И.В. ее отец. Автомашина марки «Авиа» - А 21 гос. номер В 531 ВК 30 принадлежит лично ей на праве личной собственности, она является владельцем указанной машины. Она приобрела эту машину в феврале 2004 года. Она давала свою машину отцу в пользование. О том, что он будет провозить на ней товар контрабандным путем, она не знала. Она хотела забрать машину по доверенности. Кому принадлежал товар, который он перевозил ей неизвестно. Просит возвратить ей машину, так как она удерживается незаконнИз оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 ч.2 п.3 УПК РФ показаний свидетеля Назаренко С.М. следует, что «… в настоящее время нигде не работаю, иногда занимаюсь частным извозом по доверенности на автомашине «АВИА-31» г/н Н 332 НАМ, принадлежащей Муратсапиеву Шакиру Тигиабаевичу. Примерно 10 октября 2004 года ко мне подошел Шакир и предложил сделать рейс в г. Астрахань с гражданином Хан И.В., которого я знаю около 6-7 лет, так как он периодически приезжал ко мне на ремонт своей автомашины. За рейс мне Шакир пообещал 30 тысяч тенге. Я согласился и взял с собой в дорогу отца Назаренко Леонида Андреевича. 12.10.2004 года вечером мы находились на оптовом рынке, где нас ожидал Хан И.В. В период времени с 13 по 15.10.2004 года мы загружали обувь китайского происхождения и петардами. Хан Игорь нашел вторую автомашину под управлением Асхата, его машина также загружалась товаром. 15.10.2004 я, Хан, мой отец, Асхат после погрузки поехали в г. Тараз, чтобы отдохнуть, подремонтировать машины. 20.10.2004 года примерно в 10 часов дня мы вчетвером на двух машинах выдвинулись в г. Астрахань. По ходу следования в г. Астрахань не в какие таможенные органы не заезжали и перевозимый товар не декларировали., Российские таможенные автопереходы мы не пересекали, а объезжали степями. Рано утром 24.10.2005 года мы в том же составе выехали на асфальтированную дорогу, проехали по ней около 15 км., после чего были остановлены сотрудниками милиции. Примерно в 20 км. От нашего задержания мы переехали паромную переправу. Маршрут движения нам указывал Хан И.В. Товар, принадлежащий Хан Игорю находился в коробках и в мешках, также был товар и в больших сумках, на память их количество не помню, принадлежит ли он женщинам не могу сказать. Данные показания свидетеля Назаренко С.Л. суд считает достоверными, подтверждающими вину Хан И.В. в совершении преступления. Не отрицает указанные показания и подсудимый Хан И.В. Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 ч.2 п.3 УПК РФ показаний свидетеля Назаренко Л.А. следует, что «… он является пенсионером по старости. В связи с тем, что материально моя семья обеспечена плохо мы согласились на предложение Хан И.В. сделать рейс в город Астрахань для доставки товара. Мой сын Назаренко Сергей взял меня в рейс с собой, так как я хорошо разбираюсь в автомашинах «АВИА-31» в случае их поломки. 11.10.2004 года я с Сергеем выехал на оптовый рынок г. Алма-Ата., где нас ожидал Хан. С 11 по 15 октября 2004 года Хан загружал товар Китайского производства. Весь товар был загружен в две автомашины «АВИА-31», водителем второй автомашины являлся Хайбулин Асхат. 15.10.2004 года вернулись в г. Тораз, чтобы подготовиться к рейсу. 19.10.2004 года мы выехали из г. Тораз в г. Астрахань. Все время мы двигались по степным дорогам. В ночное время фары на автомобилях не включались, Хан объяснил, чтобы нас не заметили бандиты и не забрали товар. По пути следования таможенных автопереходов мы не встречали. Третью ночь пути я полностью спал, когда просыпался, видел только степную зону. 24.10.2004 г. примерно в 05. 30 мы выехали на асфальтированную дорогу, вблизи населенных пунктов и я не заметил, так как только рассвело, в это время нас остановили сотрудники милиции, с которыми разговаривал только Хан. В последствии на автомашинах мы направились на платную стоянку Красноярского РОВД. Данные показания свидетеля Назаренко Л.А. суд считает достоверными, подтверждающими вину Хан И.В. в совершении преступления. Не отрицает указанные показания и подсудимый Хан И.В. Допрошенные в качестве эксперта в судебном заседании Скирута Л.Ф. суду показала, что она работает экпертом – товароведом в ООО Агенство 2Партнер-эксперт». Она проводила экспертизу пиротехнических изделий. Своё заключение подтверждает. Она осматривала петарды. Эти товары деликатные. Одно изделие с истекшим сроком годности, на остальных срок годности не указан, все изделия без сертификата качества, без соответствующей маркировки и на данном этапе не реализуемы, так как не соответствуют требованиям ГОСПА по безопасности. Эти изделия не подлежат реализации, поэтому стоимости не имеют. Розничную цену также не возможно установить, так как неизвестно где они выпущены.

Действия подсудимого Хан И.В. выразившиеся в контрабанде, то есть перемещении в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров, за исключением указанных в части второй настоящей статьи совершенные помимо таможенного контроля по эпизоду 24 октября 2004 года суд квалифицирует по ч.1. ст.188 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307, 308, 309 УПК РФ суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Хан Игоря Владимировича виновным в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст. 188 УК РФ по эпизоду 24 октября 2004 года и на основании данной статьи назначит ему наказание 1 год 6 месяцев лишения свободы.

Признать Хан Игоря Владимировича виновным в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.188 УК РФ по эпизоду 23 декабря 2004 года и на основании данной статьи назначить ему наказание 1 год 6 месяцев лишения свободы.

На основании ст. 69 ч. 2 УК РФ путем частичного сложения назначенного наказания окончательно к отбытию наказания Хан Игорю Владимировичу назначить наказание 2 года лишения свободы с отбыванием в колонии – поселения. Срок отбывания наказания Хан Игорю Владимировичу исчислять с 26 декабря 2006 года. Меру пресечения в отношении Хан Игоря Владимировича изменить взять под стражу в зале суда. Вещественное доказательство автомашину «АВИА-31» г/н Н 387 АРМ принадлежащую – Хан Игорю Владимировичу хранящуюся в Красноярском РОВД конфисковать в доход государства.

Вещественное доказательство обувь в ассортименте считать возвращенной по принадлежности Бектаеву Г.В., Мун Ю.А., Азизьянц Н.Г., Демченко Л.В., Галиеву С.В..

Вещественное доказательство автомашина «АВИА-А21F» г/н В 531 ВК 30 RUS и три ключа хранящиеся в в/ч 2349 СКРПУ ФСБ России возвратить по принадлежности Хан Дженне Игоревне. Вещественные доказательства: пиротехнические изделия петарды имеющиеся в ассортименте уничтожить.

Вещественное доказательство – лук репчатый в количестве 450 кг, 120 кг сухофруктов, 200 кг орехов грецких передать в доход государства.

Взыскать с Хан Игоря Владимировича процессуальные издержки в сумме 3000 тысячи рублей в доход федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Астраханский областной суд в течении 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным Хан И.В., содержащимся под стражей в тот же срок со дня вручения ему копий приговора. В случае подачи кассационной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Приговор изготовлен на компьютере в совещательной комнате.

Председательствующий судья А.Х. Никулина[15]

Что касается данного уголовного дела, то автор считает то, что вина Хана Игоря Владимировича полностью доказана. В действиях Хан Игоря Владимировича явно прослеживается прямой умысел, направленный на пересечение таможенной границы в обход таможенных переходов, а также переправки товара, который явно не имеет соответствующих документов, а также опасен для жизни (петарды), для дальнейшей реализации на территории Российской Федерации.

Заключение

Общественная опасность преступлений, связанных с контрабандой, заключается в нанесении вреда экономическому суверенитету и экономической безопасности государства.

Основным признаком преступления,как уголовно наказуемого деяния является незаконное перемещение через таможенную границу РФ.

Понятие"таможенная граница РФ" не совпадает с понятием "Государственная граница РФ". В соответствии со ст.3 ТК РФ таможенной границей признается пределы таможенной территори РФ,а также периметры свободных таможенных зон и свободных складов.

Таможенную территорию РФ составляют сухопутная территория РФ, территориальные воды, воздушное пространство над ними. Она включает в себя также находящиеся в морской исключительной экономической зоне РФ искусственные острова,установки и сооружения, над которыми РФ обладает исключительной юрисдикцией в отношении таможенного дела. На территории РФ могут находиться свободные таможенные зоны и свободные склады. Территории свободных таможенных зон и свободных складов рассматриваются как находящиеся вне таможенной территории РФ, за исключением случаев,определяемых ТК РФ и иными законодательными актами РФ по таможенному делу.

В соответствии с п.5 ст.18 ТК РФ 2 перемещение через таможенную границу РФ - это совершение действий по ввозу на таможенную территорию РФ или вывозу с этой территории товаров или транспортных средств любым способом, включая пересылку в международных почтовых отправлениях, использования трубопроводного транспорта и линий электропередач. К указанным действиям относятся: при ввозе товаров или транспортных средств на таможенную территорию РФ и при ввозе с территории свободных таможенных зон и со свободных складов на остальную часть таможенной территории РФ - фактическое пересечение таможенной границы РФ.

Рассмотренное автором незаконное перемещение через таможенную границу Российской Федерации товаров и иных предметов, является преступлением которое подрывает экономику Российской Федерации и общественную безопасность.

Поставленная автором цель дипломной работы полностью выполнена, затронуты основные проблемы возникающие перед законодателем из-за роста контрабандных операций на территории Российской Федерации и на сопредельных с ней территориях других государств.

Хочется верить, что огромное количество контрабандных операций, осуществляемых в настоящее время и имеющих статистический рост, будет снижаться, а работа таможенных органов будет приведена к более совершенному уровню своего развития.

Исследования показали, что основной проблемой профилактики контрабандных операций является отсутствие необходимой специализации подразделений МВД при организации и осуществлении профилактики указанных пре­ступлений. Вызвано это нерешенностью ряда организационных задач.

В процессе проведения исследования выявлены и проанализированы недостатки, которые имеют место в профилактической деятельности ор­ганов внутренних дел и органов таможенного контроля по предупреждению контрабанды. К наиболее харак­терным этим недостаткам, следует от­нести: 1) отсутствие необходимого учета лиц, склонных совершать рассмат­риваемые преступления; 2) отсутствие комплексного планируемого подхода к решению задач предупреждения хищений; 3) слабая работа органов внутренних дел по выявлению и ликвидации специализирующихся на контрабандных операциях преступных групп др.

Мероприятия по устранению этих недостатков составляют тот мини­мально необходимый комплекс мер по совершенствованию профилакти­ки изучаемого преступного деяния, который будет существенно способст­вовать улучшению рассматриваемой деятельности.

Библиографический список

1. Конституция Российской Федерации 1993 года. // Российская газета. - № 197. – 25 декабря 2003 года.

2. Закон Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. № 4804-1 « О вывозе и ввозе культурных ценностей». // ВВС РФ. 1993 г. - № 20. – ст. 718.

3. Федеральный закон от 13.06.1996 г. № 64-ФЗ «Уголовный кодекс Российской Федерации». // Сборник законодательства Российской Федерации. – 1996. - № 25. – ст. 2954.

4. Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле». // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1999. - № 30.

5. Федеральный закон от 28.05.2003 № 61-ФЗ «Таможенный кодекс Российской Федерации». // Собрание законодательства Российской Федерации». // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2003. - № 22. – ст. 2006.

6. Федеральный закон от 21 ноября 2003 г. № 196-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» // Российская газета. – 18.12.2003 г.

7. Указ президента Российской Федерации от 28.09.2001 г. № 1156 « О внесении изменений и дополнений в список товаров и технологий двойного назначения, экспорт которых контролируется, утвержденный президентом Российской Федерации от 26 августа 2006 года № 1268». // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2001. - № 40.

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2001 г. № 462 « Об утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении оборудования и материалов двойного назначения, а также соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях». Собрание законодательства Российской Федерации – 2001 г. №26.

9. Абалкин Л. Бегство капитала: природа, форма, методы борьбы. // Вопросы экономики. – №7, 1998 г.

10. 10. Аграшенков А. Из исторического опыта борьбы с контрабандой в России // Кодекс - INFO - Информационный бюллетень текущего законодательства 1998 г. -19.

11. 11. Александрова Н.С., Витвицкая С.С., Витвицкий А.А. Таможенные пре-ступления (криминологические и уголовно-правовые аспекты). Учебное пособие. – СПБ., 2003 г.

12. Волженкин Б.В. Комментарий Уголовного кодекса Российской Федерации. – СПБ., 1996 г.

13. Волженкин Б.В. Экономические преступления. – СПБ., 1999 г.

14. Горелик А.С., Шишко И.В., Хлупина Г.Н. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. – Красноярск, 2000 г.

15. Епифанов А.Ф., Некрасов Е.М. Российская таможня между прошлым и будущим. – Ростов-на-Дону, 1998 г.

16. Кисловский Ю.Г. Контрабанда: история и современность. – М., 1996 г.

17. Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. – Саратов, 1997 г.

18. Михайлов В.И., Федоров А.В. Уголовная ответственность за контрабанду. Учебно-практическое пособие. – СПб., 2001 г.

19. Новое уголовное право России. Учебное пособие. Особенная часть. / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой. – М., 1996 г.

20. Организованная преступность. Криминологическая ассоциация. – М., 2003.

21. Отчет о состоянии правоохранительной деятельности таможенных органов. – М., 2004 г.

22. Преступность и реформы в России. – М., 1998 г.

23. Преступность и правонарушения в России. М., 2002 г.

24. Рогатых Л.Ф. Квалификация контрабанды. СПб., 1999 г.

25. Смородинская Н.А. Бегство капитала как объект международных исследований. // Вопросы экономики. – 1997. - № 9.

26. Халдин М.А., Андрианов В.Д. Капитал России: потерять или преумножить. – М., 1996 г.

27. Приговор Красноярского районного суда Астраханской области от 26 декабря 2006 года.

28. Приговор Красноярского районного суда Астраханской области от 22 февраля 2007 года.

[1]customs@tks.ru

[2] Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 года №63-ФЗ (в ред. от 19.12.2005 г.).

[3] Ст. 75 Таможенного кодекса РФ от 28.05.2003 года № 61-ФЗ ( в ред. от 18.07.2005 г.).

[4]Александрова Н.С., Витвицкая С.С., Витвицкий А.А. Таможенные преступления (криминологические и уголовно-правовые аспекты). Учебное пособие. – СПб., 2003.

[5]Волженкин Б.В. Экономические преступления. – СПб., 1999.

[6]Кисловский Ю.Г. Контрабанда: история и современность.,ст.34 – М., 1996.

[7]Организованная преступность. Криминологическая ассоциация., ст.125 – М., 1996.

[8] Таможня хочет снизить тарифы / InfoArt / http://infoart.cocos.ru/company/mdmbank/banknews/99/10/21_495.shtml

[9] Белозеров Ю.Н.,РябоконьВ.В. Производство следственных действий., ст. 20 — М.: 1990.

[10] Владивосток, 18 января. /Корр.ИТАР-ТАСС Евгения Ленц./.

[11]http://www.tks.ru/news/nearby/2006/12/06/0005

[12]http:// kiev-securiti.org.ua/b/x232/lit4

[13]Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 года №63-ФЗ (в ред. от 19.12.2005 г.).

[14] Приговор Красноярского районного суда Астраханской области от 22 февраля 2007 года

[15] Приговор Красноярского районного суда Астраханской области от 26 декабря 2006 года