Комплект процесуальних документів в справі про контрабанду за складом злочину, передбаченим статтею 201 Кримінального Кодексу України

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра кримінально-

правових дисциплін

Контрольна робота

з дисципліни

Судова експертиза

тема:

Комплект процесуальних документів в справі про контрабанду за складом злочину, передбаченим ст. 201 КК України

Виконала:

курсант V курсу

групи

Викладач:

доцент

кандидат юридичних наук

Кунєв Юрій Дем'янович

м. Дніпропетровськ

2009 р.

ФАБУЛА

по кримінальній справі № 4/00000000/2009

09 жовтня 2009 року об 11 годині 20 хвилин на пункті пропуску «Краматорськ» Донецької митниці під час здійснення митного оформлення транспортного засобу – автомобіль “ВМW 320” 1990 р. випуску, державний номерний знак – 04 10812 АМ, кузов № PLKDXXWGUDJQ21326, громадянин України Проценко Віталій Олегович, прямуючи на митну територію Російської Федерації, надав митному органу України як підставу для митного оформлення технічний паспорт на автомобіль серії АЕС № 174461, водійське посвідчення серії ЯАА № 602112 та вантажну митну декларацію № 200006615.

При попередньому огляді порушень виявлено не було. Однак, в ході перевірки з'ясувалося, що за серійним номерним знаком 04 10812 АМ органом МРЕВ-2 УДАІ ГУ МВС України в Донецькій області зареєстровано інший транспортний засіб – автомобіль “Ореl Vektra” 1984 р. випуску.

Таким чином, під час здійснення митного контролю транспортного засобу – автомобіль “ВМW 320” 1990 р. випуску, серійний номерний знак – 04 10812 АМ, було встановлено: державні реєстраційні номерні знаки транспортного засобу не відповідають технічному паспорту на транспортний засіб. Отже, митному органу України було повідомлено неправдиві дані стосовно переміщуваного через митний кордон України транспортного засобу.

В діях громадянина України Проценка В. О., який представив для митного оформлення транспортний засіб із фальсифікованими державними реєстраційними номерними знаками, які не відповідають технічному паспорту на транспортний засіб, вбачаються дії по контрабандному переміщенню транспортного засобу через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчинене у великих розмірах, що містить ознаки злочину, передбаченого ст. 201 ч. 1 КК України.

ПОСТАНОВА

про відібрання зразків для експертного дослідження

м. Донецьк 13 жовтня 2009 р.

Слідча СВ УСБ України в Донецькій області майор Коваленко О. В., розглянувши матеріали кримінальної справи № 4/00000000/2009 по факту контрабандного переміщення транспортного засобу – автомобіль “ВМW 320” через митний кордон України,

ВСТАНОВИЛА:

09 жовтня 2009 р. об 11 год. 20 хв. на ПП «Краматорськ» Донецької митниці під час здійснення митного оформлення транспортного засобу – автомобіль “ВМW 320” 1990 р. випуску, громадянин України Проценко Віталій Олегович, прямуючи на митну територію Російської Федерації, надав митному органу України як підставу для митного оформлення технічний паспорт на автомобіль серії АЕС № 174461, водійське посвідчення серії ЯАА № 602112 та вантажну митну декларацію № 200006615.

При попередньому огляді порушень виявлено не було. Однак, в ході перевірки з'ясувалося, що за серійним номерним знаком 04 10812 АМ органом МРЕВ-2 УДАІ ГУ МВС України в Донецькій області зареєстровано інший транспортний засіб – автомобіль “Ореl Vektra” 1984 р. випуску.

Для проведення судово-криміналістичної експертизи з метою вирішення питання про факт фальсифікації державного номерного знаку транспортного засобу – автомобіль “ВМW 320” 1990 р. випуску, судовому експерту для дослідження необхідно надати табличку державного номерного знаку арештованого транспортного засобу.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 199 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Відібрати для експертного дослідження табличку державного номерного знаку арештованого транспортного засобу – автомобіль “ВМW 320” в кількості 2 (двох) штук.

Слідча СВ УСБ України

в Донецькій області майор О.В. Коваленко

Постанову про відібрання зразків для експертного дослідження мені оголошено 13 жовтня 2009 р.

Підозрюваний В. О. Проценко

ПРОТОКОЛ

відбору зразків для експертного дослідження

м. Донецьк 14 жовтня 2009 р.

Слідча СВ УСБ України в Донецькій області майор Коваленко О.В. на підставі постанови від 13 жовтня 2009 р., винесеної по кримінальній справі № 4/00000000/2009, порушеної по факту контрабандного переміщення транспортного засобу – автомобіль “ВМW 320” через митний кордон України, що містить ознаки злочину, передбаченого ст. 201 ч. 1 КК України, у зв'язку із необхідністю проведення по справі експеризи лакофарбових матеріалів та покриттів із дотриманням вимог ст. 199 КПК України, відібрала табличку державного номерного знаку арештованого транспортного засобу – автомобіль “ВМW 320” в кількості 2 (двох) штук для експертного дослідження.

Щодо проведення даної слідчої дії гр. Проценко В.О. не заперечував. Обвинуваченому Проценко В. О. роз'яснені його права, передбачені ст. 142 КПК України.

Обвинувачений В.О. Проценко

Відбір зразку для експертного дослідження проводився за участю спеціаліста – механіка станції технічного обслуговування ТОВ «Термінал» Кума І.І.

Спеціалісту Куму І.І. роз'яснені його права і обов'язки відповідно до ст. 128¹ КПК України:

Спеціаліст І.І. Кум

В ході відбору спеціаліст Кум І. І. за допомогою викрутки відгвинтив 2 (дві) таблички державного номерного знаку “04 10812 АМ” розміром 478 мм × 112 мм кожна від корпусу автомобіля “ВМW 320”.

Об'єкти дослідження в присутності понятих поміщено та запаковано в прозорий поліетиленовий пакет, опечатано печаткою «Для пакетів № 2» та скріплено написом «Табличка державного номерного знаку “04 10812 АМ” в кількості 2 (двох) штук від автомобіля “ВМW 320”. Слідча Коваленко О. В.».

Протокол прочитаний, записаний вірно.

Зауважень та клопотань не надходило.

Спеціаліст І.І. Кум

Обвинувачений В.О. Проценко

Слідча СВ УСБ України

в Донецькій області майор О.В. Коваленко

ПОСТАНОВА

про призначення експертизи лакофарбових матеріалів і покриттів

м. Донецьк 16 жовтня 2009 р.

Слідча СВ УСБ України в Донецькій області майор Коваленко О. В., розглянувши матеріали кримінальної справи № 4/00000000/2009, порушеної по факту контрабандного переміщення транспортного засобу – автомобіль “ВМW 320” через митний кордон України,

ВСТАНОВИЛА:

09 жовтня 2009 р. об 11 год. 20 хв. на ПП «Краматорськ» Донецької митниці під час здійснення митного оформлення транспортного засобу – автомобіль “ВМW 320” 1990 р. випуску, громадянин України Проценко Віталій Олегович, прямуючи на митну територію Російської Федерації, надав митному органу України як підставу для митного оформлення технічний паспорт на автомобіль серії АЕС № 174461, водійське посвідчення серії ЯАА № 602112 та вантажну митну декларацію № 200006615.

В ході перевірки було встановлено, що державні реєстраційні номерні знаки траспортного засобу не відповідають технічному паспорту на транспортний засіб, тобто – за серійним номерним знаком 04 10812 АМ органом МРЕВ-2 УДАІ ГУ МВС України в Донецькій області зареєстровано інший транспортний засіб – автомобіль “Ореl Vektra” 1984 р. випуску.

Так, митному органу України було повідомлено неправдиві дані стосовно переміщуваного через митний кордон України транспортного засобу.

В діях громадянина України Проценка В.О., який представив для митного оформлення транспортний засіб із фальсифікованими державними реєстраційними номерними знаками, які не відповідають технічному паспорту на транспортний засіб, містяться ознаки злочину, передбаченого ст. 201 ч. 1 КК України

На основі вищевикладеного та беручи до уваги, що для вирішення завдань досудового слідства, необхідні спеціальні знання в галузі криміналістичної трасології, та керуючись ст.ст. 75, 196 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Призначити по даній кримінальній справі судово-криміналістичну експертизу лакофарбових матеріалів і покриттів, проведення якої доручити експерту Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

На вирішення експерта поставити наступні запитання:

1. Яким способом та за допомогою якого виду лакофарбових матеріалів пофарбовано об'єкт дослідження – серійний номерний знак?

2. Чи піддавався зміні номер на даному екземплярі державного номерного знаку “04 10812 АМ” ?

3. Чи проводилось його перефарбування?

4. Чи є на предметі дослідження сліди нашарування, плям чи частинок лакофарбових матеріалів (покриттів)?

5. Яким був первісний номер на об'єкті дослідження?

6. Яким способом був змінений номерний знак на даному виробі?

В розпорядження експерта надати наступні матеріали:

1. Копію постанови про призначення експертизи лакофарбових матеріалів і покриттів.

2. Табличку вилученого державного номерного знаку “04 10812 АМ” в кількості 2 (двох) штук розміром 478 мм × 112 мм кожна.

Слідча СВ УСБ України

в Донецькій області майор О.В. Коваленко

ПОСТАНОВА

про призначення додаткової експертизи лакофарбових матеріалів і покриттів

м. Донецьк 06 листопада 2009 р.

Слідча СВ УСБ України в Донецькій області майор Коваленко О. В., розглянувши матеріали кримінальної справи № 4/00000000/2009, порушеної по факту контрабандного переміщення транспортного засобу – автомобіль “ВМW 320” через митний кордон України, що містить ознаки злочину, передбаченого ст. 201 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

09 жовтня 2009 р. об 11 год. 20 хв. на ПП «Краматорськ» Донецької митниці під час здійснення митного оформлення транспортного засобу – автомобіль “ВМW 320” 1990 р. випуску, громадянин України Проценко Віталій Олегович, прямуючи на митну територію Російської Федерації, представив для митного оформлення транспортний засіб із фальсифікованими державними реєстраційними номерними знаками, які не відповідають технічному паспорту на транспортний засіб.

По даній справі 16 жовтня 2009 р. в Донецькому науково-дослідному інституті судових експертиз Міністерства юстиції України призначено судову експертизу лакофарбових матеріалів і покриттів, для проведення якої направлено: копію постанови про призначення експертизи лакофарбових матеріалів і покриттів від 16 жовтня 2009 р.; табличку вилученого державного номерного знаку “04 10812 АМ” в кількості 2 (двох) штук розміром 478 мм × 112 мм кожна.

На вирішення судової експертизи лакофарбових матеріалів і покриттів серед інших питань було поставлене питання:

«6. Яким способом був змінений серійний номерний знак на даному виробі?»

04 листопада 2009 р. була проведена судова експертиза лакофарбових матеріалів і покриттів № 501, з висновків якої вбачається, що представлений для дослідження об'єкт – державний номерний знак “04 10812 АМ” було змінено шляхом нанесення поверх спеціальної люмінісцентної світловідбиваючої фарби звичайної в місцях виправлення цифр: білого кольору, що є базовим фоном державного номерного знаку та чорного – безпосередньо «нові» цифри номеру. Нанесення фарби відбувалося за допомогою звичайного малярного пензля, ворс якого вилучено на представленому зразку. Однак, дослідженню не піддавалась позиція стосовно наявності іншого способу виправлення цифр номерного знаку.

Оскільки результати, що засвідчують наявність іншого способу виправлення цифр серійного номерного знаку безпосередньо мають значення для з'ясування всіх обставин вчиненого злочину та встановлення істини по справі, то керуючись ст.ст. 75, 196, 203 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Призначити по даній кримінальній справі додаткову судово- криміналістичну експертизу лакофарбових матеріалів і покриттів, проведення якої доручити тому ж чи іншому експерту Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

2. На вирішення експерта поставити наступне запитання:

— Окрім заміни лакофарбового покриття чи існують інші способи виправлення об'єкту дослідження?

3. Для дослідження експерту направити:

— Табличку вилученого державного номерного знаку “04 10812 АМ” в кількості 2 (двох) штук розміром 478 мм × 112 мм кожна.

4. Для ознайомлення експерту надати висновок судово-криміналістичної експертизи лакофарбових матеріалів і покриттів № 501 від 04 листопада 2009 р.

5. Копію даної постанови направити в Донецький науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України.

Слідча СВ УСБ України

в Донецькій області майор О.В. Коваленко

ПРОТОКОЛ

ознайомлення обвинуваченого з постановою про призначення експертизи і роз'яснення йому у зв'язку з цим процесуальних прав

м. Донецьк 19 жовтня 2009 р.

Слідча СВ УСБ України в Донецькій області майор Коваленко О. В., відповідно до вимог ст. 197 КПК України пред'явив громадянинові Проценко Віталію Олеговичу, обвинуваченому у вчиненні злочину, передбаченого ст. 201 ч. 1 КК України, постанову від 16 жовтня 2009 р. про призначення судової експертизи лакофарбових матеріалів і покриттів та роз'яснила йому, що у зв'язку з цим він має право:

1) заявити відвід експертові;

2) просити про призначення експерта з числа вказаних ним осіб;

3) просити про поставлення перед експертизою додаткових питань;

4) давати пояснення експертові;

5) пред'являти додаткові документи;

6) ознайомлюватися з матеріалами експертизи і висновком експерта після закінчення експертизи;

7) заявляти клопотання про призначення нової або додаткової експертизи;

8) з дозволу слідчого бути присутнім при проведенні експертом окремих досліджень і давати пояснення.

Обвинувачений В. О. Проценко

Ознайомившись із постановою про призначення експертизи та наданими йому правами, обвинувачений Проценко Віталій Олегович заявив:

«Із постановою про призначення судової експертизи лакофарбових матеріалів і покриттів ознайомлений. Заяв і клопотань не маю. Протокол мною прочитаний, з моїх слів записаний вірно».

Обвинувачений В.О. Проценко

Слідча СВ УСБ України

в Донецькій області майор О.В. Коваленко

ПОСТАНОВА

про задоволення клопотання обвинуваченого при призначенні експертизи

м. Донецьк 20 жовтня 2009 р.

Слідча СВ УСБ України в Донецькій області майор Коваленко О. В., розглянувши матеріали кримінальної справи № 4/00000000/2009, порушеної по факту контрабандного переміщення транспортного засобу – автомобіль “ВМW 320” через митний кордон України, що містить ознаки злочину, передбаченого ст. 201 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

09 жовтня 2009 р. об 11 год. 20 хв. на ПП «Краматорськ» Донецької митниці під час здійснення митного оформлення транспортного засобу – автомобіль “ВМW 320” 1990 р. випуску, громадянин України Проценко Віталій Олегович, прямуючи на митну територію Російської Федерації, представив для митного оформлення транспортний засіб із фальсифікованими державними реєстраційними номерними знаками, які не відповідають технічному паспорту на транспортний засіб.

16 жовтня 2009 р. по даній справі була призначена судова експертиза лакофарбових матеріалів і покриттів. Ознайомившись із постановою про призначення експертизи лакофарбових матеріалів і покриттів та правами обвинуваченого при призначенні експертизи згідно зі ст. 197 КПК України, обвинувачений Проценко В. О. поставив перед експертом додаткове запитання:

– Чи походять частинки додаткового шару фарби, в разі виявлення такого, від стандартного лакофарбового покриття державних номерних знаків?

Дане питання має значення для з'ясування всіх обставин по справі та встановлення істини в ній.

На основі вищевикладеного та керуючись ст. 197 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Задовольнити клопотання обвинуваченого Проценка В. О. про поставлення перед судовим експертом-трасологом додаткового запитання:

«Чи походять частинки додаткового шару фарби, в разі виявлення такого, від стандартного лакофарбового покриття державних номерних знаків?»

Слідча СВ УСБ України

в Донецькій області майор О.В. Коваленко

Супровідний лист

до постанови про призначення експертизи

Слідчий відділ УСБ України Начальнику Донецького науково-

в Донецькій області дослідного інституту судових

22 жовтня 2009 р. експертиз Міністерства юстиції

України генерал-лейтенанту

Щуру В. Ф. № 18/5522

Направляю Вам копію постанови про призначення судової експертизи лакофарбових матеріалів і покриттів по кримінальній справі № 4/00000000/2009 по факту контрабандного переміщення транспортного засобу – автомобіль “ВМW 320” громадянином Проценко В. О.

Додаток:

— копія постанови про призначення експертизи лакофарбових матеріалів і покриттів;

— табличка вилученого державного номерного знаку “04 10812 АМ” в кількості 2 (двох) штук розміром 478 мм × 112 мм кожна.

Слідча СВ УСБ України

в Донецькій області майор О.В. Коваленко

ПРОТОКОЛ

роз'яснення експерту його прав і обов'язків

контрабандний транспортний постанова протокол експертиза

м. Донецьк 23 жовтня 2009 р.

Слідча СВ УСБ України в Донецькій області майор Коваленко О. В. в кабінет слідчої у зв'язку із призначенням судової експертизи лакофарбових матеріалів і покриттів по кримінальній справі № 4/00000000/2009 за фактом контрабандного переміщення транспортного засобу – автомобіль “ВМW 320” було викликано на підставі ст.ст. 75, 196 КПК України в якості експерта-криміналіста Теличко Анатолія Петровича для роз'яснення його прав та обов'язків і вручення копії постанови про призначення експертизи.

Особу Теличко А.П. встановлено на підставі пред'явленого ним паспорта громадянина України серія АВ № 143358, виданого 18 січня 1992 р. Ворошиловським РВ Донецького МУ УМВС України в Донецькій області.

Теличко А.П. повідомив, що стаж його роботи за фахом експерт-криміналіст налічує 15 років, має свідоцтво № 1890 від 09. 10. 1998 р., видане Міністерством юстиції України на право проведення судових криміналістичних експертиз, чим займається і понині.

Теличко А.П. з обвинуваченим Проценком В.О. не знайомий, особистої зацікавленості в результатах справи не має.

Експерту Теличко А.П. роз'яснено, що відповідно до ст. 77 КПК України, він зобов'язаний з'явитися за викликом слідчої і надати правдивий висновок на поставлені питання, а також він має право:

— ознайомлюватись з матеріалами справи, які стосуються експертизи;

— порушувати клопотання про надання додаткових та інших матеріалів, необхідних для вирішення поставлених питань;

— з дозволу особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора або суду бути присутнім при проведенні допитів та інших слідчих дій і ставити особам, які допитуються запитання, що стосуються експертизи, а за наявності відповідних підстав – на забезпечення безпеки.

Якщо питання, поставлене перед експертом, виходить за межі його компетенції або якщо надані йому матеріали недостатні для надання висновку, експерт повинен у письмовій формі повідомити орган, що призначив експертизу, про неможливість дати висновок.

Окрім роз'яснення прав і обов'язків, експерта попереджено, що за злісне ухилення від явки до суду, експерт несе відповідальність згідно зі ст. 185³ ч. 2 КпАП України. Також експерта попереджено про кримінальну відповідальність за відмову від виконання покладених на нього обов'язків (ст. 385 КК України), за надання завідомо неправдивого висновку (ст. 384 КК України) та за розголошення даних досудового слідства чи дізнання (ст. 387 КК України).

Експерт А.П. Теличко

Згідно з постановою від 16 жовтня 2009 р.про призначення судової експертизи лакофарбових матеріалів і покриттів експерту Теличко А. П. вручено копію постанови про призначення експертизи та табличка вилученого державного номерного знаку “04 10812 АМ” в кількості 2 (двох) штук розміром 478 мм × 112 мм кожна.

Експерт А.П. Теличко

Слідча СВ УСБ України в Донецькій області майор О.В. Коваленко

ПРОТОКОЛ

ознайомлення обвинуваченого з висновком експерта

м. Донецьк 05 листопада 2009 р.

Слідча СВ УСБ України в Донецькій області майор Коваленко О. В., керуючись ст. 202 КПК України, в кабінеті слідчої пред'явила гр. Проценко Віталію Олеговичу, обвинуваченому у вчиненні злочину, передбаченого ст. 201 ч. 1 КК України, для ознайомлення висновок судової експертизи лакофарбових матеріалів і покриттів № 501 від 04 листопада 2009 р.

Обвинувачений Проценко В. О., ознайомившись із висновками судової експертизи, заявив, що зауважень, заперечень та клопотань він не має.

Протокол мною прочитаний, зауважень немає.

Обвинувачений В. О. Проценко

Слідча СВ УСБ України

в Донецькій області майор О. В. Коваленко

ВИТЯГ З ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТА № 501

судово-криміналістичної експертизи лакофарбових матеріалів і покриттів по кримінальній справі № 4/00000000/2009

м. Донецьк 04 листопада 2009 р. ВИСНОВОК

1. Серійний номерний знак “04 10812 АМ” – об'єкт дослідження початково було пофарбовано спеціальною люмінісцентною світловідбиваючою фарбою із застосуванням спеціального заводського обладнання;

2. Так, дійсно, номер на даному екземлярі державного номерного знаку був змінений за допомогою нанесення поверх спеціальної фарби звичайної масляної із застосуванням звичайного малярного пензля;

3. Перефарбування номерного знаку проводилось частково – в місцях «заміни непотрібних цифр» номеру на «нові»;

4. На предметі дослідження виявлено сліди нашарування лакофарбового покриття, тобто поверх люмінісцентної фарби, яка попередньо була частково зчесана, нанесено шар масляної фарби білого кольору в якості основи – фону номеру та ще один прошарок фарби чорного кольору, що є «новими» цифрами номеру;

5. Експерементально встановлено, що первісним номером на об'єкті дослідження був номер 0118012 АМ;

6. Номерний знак на представленому виробі був змінений за допомогою попереднього зчищення певних цифр номеру від заводської люмінісцентної фарби та поверхневого нанесення фарб білого та чорного кольорів, що «виправляли» цифри державного домерного знаку на «потрібні»;

7. Лабораторно виокремлені часточки «нового» прошарку фарби не мають жодного відношення до заводського люмінісцентного пофарбування державного номерного знаку; вони є звичайною масляною фарбою чорного та білого кольорів.

Експерт А.П. Теличко