Контрольная работа по Криминалистике

I. Причины, способствующие совершению преступлений в органах государственной власти и управления

Организованная преступность развивается на почве расширения и усложнения криминальной деятельности, осуществляемой преступниками в целях получения сверхдоходов. Особенностью организованной преступности в настоящее время является ее сращивание с властью, использование властных структур для разработки систем защиты себя от ответственности. Опираясь на эти структуры и их представителей, она начинает успешно противостоять обществу и государству. Сейчас наблюдается новая тенденция организованной преступности, когда соединение с властными структурами используется не только для своей защиты, но и для овладения национальным достоянием, навязывания обществу системы своих ценностей, своих стереотипов поведения.

В арсенале средств организованной преступности не последнее место занимает терроризм, разжигание межнациональных конфликтов, коррупция.

Наиболее масштабные проявления коррупции связаны именно с этой преступностью. Коррупция используется как способ поставить государственные структуры, общественные объединения, хозяйствующие субъекты под контроль криминальной среды. Организованные преступные формирования все активнее стремятся к захвату ведущих позиций в эшелонах власти для оказания непосредственного влияния не только на принятие управленческих решений, на и на законодательный процесс. Главари и идейные вдохновители преступных сообществ рассматривают путь к власти как путь к самосохранению.

Организованная преступность отличается пространственным размахом. Она охватывает нередко целые регионы либо отрасли народного хозяйства, парализуя нормальное развитие общества коррумпированными связями с правоохранительными органами, взяточничеством, должностным злоупотреблениям, хищениям , незаконным контрабандно-валютным операциям.

В настоящее время наблюдается переход представителей уголовной среды, накопившую значительные средства, в легальную предпринимательскую и коммерческую сферы, осуществляется слияние с общеуголовной преступностью с использованием официальных правовых форм и договоров с группами и сообществами, действующие в государственной экономике и другими властными структурами. Новые предприниматели из уголовной среды могут активно участвовать в работе представительных и исполнительных органов. Имели место случаи, когда они уже были избраны депутатами, назначены на управленческие должности, получая тем самым возможность на законных основаниях влиять на деятельность местных органов власти и управления. При этом они не только не порывают прежние преступные связи, но и укрепляют их.

Изучение изменений в содержании организованной преступности позволяет утверждать, что основными причинами их возникновения, кроме является общая политизация общественной жизни в стране и, что не менее важно чрезмерное накопление рассматриваемыми структурами криминального капитала, свободное использование которого требует предоставления им властных полномочий. Происходит выход деятельности данных структур за рамки экономической сферы и активное включение их в процесс политической борьбы. В результате появляется реальная угроза жизненно важным интересам личности, общества и государства, возникает опасность для существования основных институтов конституционного строя страны.

Наиболее пораженными коррупцией являются структуры власти и управления, связанные с рассмотрением и решением вопросов финансирования, кредитования, осуществления банковских операций, приватизации, лицензирования и квотирования импорта и экспорта, распределение фондов, создание и организация кооперативов, других организаций и предприятий.

Чрезмерно распространена коррупция в таких сферах хозяйствования, как добыча и переработка сырья, различных природных ресурсов, выпуск промышленной продукции и продовольственных товаров, государственная торговля, транспортные перевозки. Коррупцией поражены контролирующие, судебные, правоохранительные органы и вооруженные силы.

Вызывает тревогу высокая латентность данного рода преступлений. Министр внутренних дел А.С.Куликов в своем докладе о состоянии борьбы с экономической преступностью отметил, что по оценке экспертов по таким видам как взяточничество, контрабанда, незаконные сделки с валютными ценностями, незаконное предпринимательство и др. она достигает 90-97%.

Согласно статистическим данным информационного центра УВД ПК в 1997 году по состоянию на 3 ноября в Приморском крае зарегистрировано 204 должностных преступления, в том числе 59, связанных со взяточничеством. В суд для рассмотрения передано 83 уголовных дела, по 97,6 % из которых вынесены обвинительные приговоры, при этом по всем делам о взяточничестве.

Причины коррупции, как у любого иного антиобщественного явления, предопределяются целым комплексом социальных противоречий. К числу внешних факторов роста коррупции в России, разумеется, необходимо отнести наличие правового вакуума в области регулирования возникающих рыночных отношений. Процесс формирования правовой базы значительно отстает от темпов осуществления самой экономической реформы.

Росту коррупционных преступлений сегодня благоприятствует и сохранение рудиментов старой административно-командной системы управления, а также наличие вновь созданного гигантского и громоздкого чиновничьего аппарата, по некоторым данным не уступающего по численности бюрократии органов управления всего бывшего СССР. Важно учитывать, что сложившееся ныне система государственного управления сохранила такие мощные бюрократические рычаги как разрешительный принцип организации бизнеса, право решения ряда принципиальных вопросов, связанных с приватизацией, выделение земельных участков, монополия а представление налоговых, таможенных и прочих льгот в бизнесе и т.д. Все это создает благоприятную почву для злоупотреблений, взяточничества, совершения других коррупционных преступлений.

Провалы в экономике, постоянное ухудшение в этой сфере привело к падению жизненного уровня значительной части населения, к резкой дифференциации в обществе. Длительная социально-политическая напряженность в стране постоянно поддерживается непрекращающимися конфликтами, забастовками рабочих, столкновениями с правоохранительными органами.

В настоящее время причинами и условиями, определяющими разрастание коррупции, наряду с вышеуказанными являются:

1. Непоследовательность и противоречивость в осуществлении реформ, запаздывание в принятие мер, обеспечивающих укрепление разнообразных форм собственности, развитие и поддержку предпринимательства, контроль за исполнением и расходованием ресурсов и средств;
2. Отсутствие механизма действенного контроля за исполнением принятых решений, постановлений и законов;
3. Недостатки в организации и деятельности правоохранительных органов, ведущих борьбу с коррупцией.

Действие причинного комплекса криминогенных факторов в совокупности с высоким уровнем латентности коррупционных преступлений создает ряд серьезных проблем, связанных с их предупреждением и раскрытием.

II. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере государственной власти и управления.

Цель и средство любого эффективного ответа на угрозу организованной преступности - информация. Это предельно четко отражает сущность подхода полицейских и специальных служб развитых стран в борьбе с данными явлением. В практической деятельности во главу угла ставится сбор, накопление, оценка и обработка разведывательной информации о преступных структурах и в их деятельности.

Криминалистическая характеристика - это система обобщенных данных о типичных следах, способе совершения и механизме преступления, личности преступника и других существенных чертах, свойствах и особенностях преступления и способствующих обстоятельствах. Криминалистическая характеристика служит основой для разработки наиболее целенаправленных и эффективных методик раскрытия и расследования преступлений.

Коррупция во властных и управленческих структурах в значительной степени проявляется в поведении государственных служащих, которые не прямо выражаются в корыстных поступках, обусловленных служебными положениями, как это предусмотрено в законе, а реализуется в общем благоприятном отношении чиновника к взяткодателю либо использовании в интересах лица, дающего взятку, авторитета должности, занимаемой взяткополучателем, без использования служебных полномочий.

Таким образом в структуру криминалистической характеристики данной категори преступлений целесообразно включить следующие элементы:

Данные о способе совершения и сокрытия преступления.

Каждое преступление совершается в результате определенных действий (бездействии) субъекта, которые и составляют способ совершения преступления. Последний прямо, хотя и в общем виде, предусмотрен в законе. Содержащиеся в криминалистической характеристике данные о способе совершения преступления позволяет уяснить какие следы необходимо искать, какие они содержат сведения об особенностях личности, совершившего преступление и др.

Коррупцию нередко отождествляют с простым взяточничеством, не придавая значения тому, что лицо выполняет не разовые поручения преступной организации. А состоит у нее на службе. Причем формы коррупционных связей постоянно совершенствуется.

Стремление организованной преступности к оказанию воздействия на принятие государственных, политических решений, взятие под контроль деятельность органов государственной власти и управления и управления проявляется в создании ею позиций во властных структурах, проникновение в управленческие звенья министерств, ведомств и их органах на местах. В практику прочно вошло использование метода подкупа народных депутатов, представителей местной администрации, ответственных сотрудников министерств, ведомств и учреждений. В период предвыборных избирательных компаний ими активно используется выдвижение представителей из криминальной среды в народные депутаты. Предпринимаются попытки по внедрению молодых участников организованных преступных сообществ в учебные заведения правоохранительных органов с целью дальнейшего продвижения на ответственные посты в этой системе.

Для лиц из органов власти и хозяйственного управления наиболее характерны «экономические» методы поддержания коррумпированных связей (взятки, услуги, льготы, особо благоприятные условия кредитования, финансирования, снабжения). Причем все реже предметом взятки являются деньги в наличной форме, все чаще услуги материального свойства, более всего в финансово-кредитной сфере. Предметом взятки в таком смысле могут быть заграничные вояжи, спонсирование отдыха на курортах, оплачивание различных счетов.

Составной частью этого элемента является и способе сокрытия преступления. Практика расследования опасных преступлений показывает, что в подавляющем большинстве случаев преступники продумывают комплекс мер, направленных на сокрытие самого факта преступления или своего участия в нем.

В финансово-кредитной сфере известны такие способы замаскирование дачи взяток как:

1. перечисление денежных средств на лицевые счета руководителей банков;
2. оформление в кредитуемые предприятия на работу их близких родственников

В настоящее время наблюдается изощренные формы коррупции: в виде сговра должностных лиц различных категории, создание «лжепредприятий», использование связей с преступными сообществами с целью оказания давления на государственные и частные предприятия в своих интересах, вывоза продукции и товаров.

Характерными проявлениями коррупции, получившими распространение среди должностных лиц государственных учреждений и организаций, служащих органов государственной власти и управления являются:

1. совместительство в коммерческих и предпринимательских структурах;
2. организация указанных структур, в.т.ч. с использованием имущества, сырья и материалов государственных предприятий и учреждений, на которых работают должностные лица, участие в руководстве этими структурами, обеспечение последними превелигированного положения;
3. использование служебного положения в процессе приватизации государственных объектов в целях приобретения этих объектов в свою собственность, в случаях акционирования завладение неправомерно значительным числом акций;
4. неправомерная, из корыстных побуждений передача коммерческим организациям и предприятиям финансов и кредитов, предназначенных для общегосударственных нужд;
5. предоставление коммерсантам и предпринимателям конфедициальной информации.

Данные о материальных следах преступления.

Каждое преступление влечет возникновение различных изменений в окружающей среде, предметах преступного посягательства, в самом преступнике и т.д. Такие следы принято в криминалистике именовать следами преступления. Материальные седы находятся в причинной связи с событием преступления, действиями преступника, об особенностях объекта участвовавшего в образовании следов; об особенностях преступников, предметах преступного посягательства. В результате неправомерных действий (бездействий) должностного лица по службе, наступают материальные последствия, остаются следы, отражающиеся в письменных документах, накладных, счетах на оплату, приказах о выплате незаконных премий и т.д. Выявление этих следов помогает правильно представить характер допущенных нарушений, установить время, место и способ совершения преступления, выявить свидетелей. Совершенно очевидно, что в зависимости от способа совершения данного вида преступлений будут различные следы.

Например, при взятках на предметах взятки, поверхности упаковки остаются следы пальцев рук лиц, причастных к совершению преступления. При услугах имущественного характера - различные товарные чеки, этикетки, ярлыки, товары, ценности, проездные билеты, оплаченные счета, в т.ч. поездок на курорт, за границу. Особую важность представляют личные записи преступников, адреса, номера телефонов их сообщников и др.

Данные об обстановке совершения преступления.

Преступление всегда совершается в реально существующих условиях действительности. Сочетание этих условий (внешняя среда) и образуют обстановку, в которой протекает преступление. Практика показывает, что в подавляющем своем большинстве случаев обстановка совершения преступления носит объективный характер.

Данные условия весьма разнообразны - неудовлетворительное состояния хозяйственно-бухгалтерской отчетности, отсутствие ревизионного контроля, недоработки производственных технологических линий и т.п. Зачастую на предприятиях присутствует обстановка бесконтрольности, бесхозяйственности, волокиты находящихся в производстве уголовных дел. Значительно препятствует нормальному функционированию государственной власти такое явление, как круговая порука, т.е. взаимное прикрытие недостатков, промахов в работе. Это приводит к явному попустительству, когда должностные лица «не замечают» совершаемых злоупотреблений.

Существенным условием, порождающим коррупцию в органах власти и управления является нарушение принципа подбора кадров. Прием на работу лиц, по своим качествам не способных справиться с возложенными на них обязанностями, проникновение на работу, связанную с материальной ответственностью лиц, не внушающих доверия, создают реальную опасность интересам государственной службы.

Данные об обстановке совершения преступления позволяют судить об условиях, которые предшествуют и сопутствуют действиям субъекта преступления, облегчают им достижение преступной цели, указывают на нетипичные факторы, повлиявшие на событие преступления и т.д. Способ совершения преступления выбираются и корректируются с учетом имеющейся обстановки.

Данные о личностных свойствах субъекта преступления.

Не распространение коррупции влияют весьма разнообразные факторы, в которых живет и работает субъект. Известно, что лица поддерживающие коррупционные связи по характеру исполняемой работы либо материально ответственное, либо должностное положение. В связи с этим они обладают довольно широкими полномочиями, представленными им для осуществления своих функций. Среди лиц, привлеченных к уголовной ответственности за коррупционные преступления, 1/3 занимали руководящие должности. В силу своей социальной роли эти лица имеют достаточно высокий образовательный уровень, как правило у 2/3 это высшее и высшее специальное образование.

Из всего числа осужденных за данного рода преступления 55% являются мужчинами, по возрасту более 2/3 осужденных - лица достаточно зрелого возраста, от 30 до 50 лет. По большинству показателей, характеризующих образ жизни, поведение их существенно не отличается от поведения законопослушных граждан. У большинства (около 70%) хорошее и удовлетворительные отношения в семьях, они положительно характеризуются по месту работы, имеют достаточный материальный уровень.

В личности преступников преобладают элементы корысти, стяжательства, неразборчивости в средствах повышения материального положения и получения легкой наживы, безответственности и правового нигилизма.

Данные о личностных свойствах правонарушителя тесно связаны с другими данными, образующими криминалистическую характеристику преступления, в частности со сведениями об обстоятельствах, способствующих совершению преступлений этого вида.

Данные о целях и мотивах совершения преступления.

Сведения о наиболее распространенных целях и мотивах совершения преступлений используются для эффективного поиска преступника. Цель и мотив совершения преступления тесно связаны между собой и оказывают влияние на способ совершения и сокрытия преступления, определяют его предмет посягательства и т.п.

В основной своей массе преступления совершаются с целью получения материальных благ, иных благ и преимуществ. В связи с обстановкой, сложившийся в настоящее время в органах государственной власти и управления, для последних предоставлены широкие возможности. Мотивами при совершения преступлений могут служить корысть, иная личная заинтересованность, зависть, месть.

Однако вместе с этим существуют диаметрально противоположные положения. Примером может служить специфика коррупции в сфере правосудия. Наряду с массовым подкупом лиц, участвующих в процессе правосудия, организованная преступность в этой сфере пользуется исключительно жесткими методами: угрозами свидетелям, потерпевшим, психологическое давление на родственников, запугивание прокуроров и судей, давление на оперативный состав, предоставление фальсифицированных данных, опровергающие выдвинутые версии, отстранение от дел сотрудников ОВД и др.

Данные об обстоятельствах, способствующих совершению преступлений.

Практика расследований преступлений подтверждает множественность обстоятельств, способствующих возникновению и реализации преступного намерения. Ими являются в подавляющем большинстве факторы организационно-хозяйственного характера.

Одним из самых характерных условий, способствующим распространению коррупционных связей, является плохое состояние контроля и учета. Оно фигурирует в 50% всех изученных дел. Само это обстоятельство многогранно и складывается из многочисленных недостатков, относящихся к учету и контролю.

К ним можно отнести:

1) недостатки в организации учета, отчетности, оформление хозяйственных операций по движению имущества;

2) недостатки в документальном оформлении поставок материальных ценностей;

3) недостатки в контроле за расходованием сырья и за качеством изготовляемой продукции;

4) неудовлетворительный контроль за выдачей бланков строгой отчетности (доверенностей, накладных и др.);

5) недостатки в учете и контроле за хранением и транспортировкой материальных ценностей;

6) недостатки в учете и контроле в отношении кассовых операций, в начислении заработной платы и других денежных выплат при расчетах с другими организациями.

Следующим обстоятельством, способствующим совершению рассматриваемого вида преступлений, можно назвать отсутствие регулярных ревизий, их несвоевременность и ненадлежащее качество. Особое значение ревизии приобретает в процессе контроля за деятельностью материально ответственных лиц. Низкому качеству проведения ревизий способствует некомпетентность некоторых членов инвентаризационных комиссий, отсутствие технических средств, облегчающих проведение инвентаризаций, наличие приятельских отношений между ревизорами и ревизуемые лицами и др.

Необходимо упомянуть и о недостатках в охране материальных ценностей. Они облегчают вывоз созданных излишков, неучтенной продукции, изъятие и распоряжение строительными материалами и иными ценностями.

Определение сложности в последнее время в предупреждении коррупции в государственных органах создает наличие у некоторых классов государственных служащих, должностных лицах особого правового статуса, исключающего гласность их деятельности. В отношении их существует своеобразная правовая неприкосновенность (нераспространение норм декларирования доходов на депутатов, иммунитет в отношении производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий).