Реальная база готовых
студенческих работ

Авторам Вопрос-ответ

Узнайте стоимость индивидуальной работы!

Тип задания

Предмет

Ваше имя

Вы нашли то, что искали?

Да, спасибо!

Нет, пока не нашел

Узнайте стоимость индивидуальной работы

Тип задания

Предмет

Ваше имя

это быстро и бесплатно

Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!

Тип задания

Предмет

Ваше имя

Термин «отмывание денег» и Аббревиатура ПОД/ФТ

Тип Реферат

Предмет Финансовый мониторинг

ID (номер) заказа
3628650

Просмотров

1084

Размер файла

239.05 Кб

Ознакомительный фрагмент работы:

Введение

Отрасль ценных бумаг, наряду с банковской деятельностью и
страхованием, является одной из ключевых отраслей, обеспечивающих
доступ юридическим и физическим лицам к финансовой системе. Благодаря
такому доступу преступники получают возможность противозаконного
использования финансовой системы с целью отмывания денег (ОД) и
финансирования терроризма (ФТ).
Несмотря на то, что в течение нескольких лет отрасль ценных бумаг
являлась предметом различных мероприятий по противодействию
отмыванию денег (ПОД) и финансированию терроризма (ПФТ)
международными и отечественными организациями, международное
изучение типологий повышенного риска ОД/ФТ, характерных для данной
отрасли, не проводилось.
Отрасль ценных бумаг стремительно эволюционирует и носит
международный характер. Она предоставляет возможность быстрого
совершения международных транзакций с относительной степенью
анонимности. Следовательно, очень важно обращать внимание и
обмениваться текущей информацией о возможных факторах риска.

1. Термин «отмывание денег» и Аббревиатура ПОД/ФТ

Аббревиатура ПОД/ФТ дословно расшифровывается как
«противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма»
(зарубежный аналог AML/CFT – Anti-money laundering and combating the
financing of terrorism). Под этим термином принято понимать сложившуюся
международную систему борьбы с легализацией преступных доходов и
финансированием терроризма, включающую национальные подразделения
финансовой разведки, надзорные и правоохранительные органы,
межправительственные структуры и организации. Ключевым элементом
ПОД/ФТ служит сбор сведений о подозрительных операциях и
ненадлежащих клиентах службами внутреннего контроля банков, страховых
компаний, организаций – участников рынка ценных бумаг и др. подотчетных
структур.
Появление термина «отмывание денег» для обозначения процесса
преобразования денег, полученных преступным путем, в имущество,
имеющее вид правомерно полученного, часто связывают с деятельностью
известного чикагского гангстера Аль Капоне. Согласно распространенной
версии денежные средства, получаемые от бутлегерства – контрабанды в
США алкоголя в период действия так называемого «сухого закона», для
введения в легальный оборот смешивались с выручкой принадлежавшей Аль
Капоне сети прачечных самообслуживания.
Затем выражение «отмывание денег» употребили в газетах во времена
Уотергейтского скандала 1973 г. Тогда в Мексику было оправлено 200 тыс.
долл. пожертвований, которые затем использовались для финансирования
незаконных операций в рамках предвыборной кампании президента Никсона.
В юридическом и законодательном контексте это выражение впервые
появилось в США в 1982 г. С тех пор оно употребляется во всем мире. Хотя
исторические корни возникновения этого термина относят к 30-м гг. XX

Смотреть

Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +

Новых работ ежедневно

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

Математика

История

Экономика

159599
рейтинг

3275
работ сдано

1404
отзывов

Математика

Физика

История

156450
рейтинг

6068
работ сдано

2737
отзывов

Химия

Экономика

Биология

105734
рейтинг

2110
работ сдано

1318
отзывов

Высшая математика

Информатика

Геодезия

62710
рейтинг

1046
работ сдано

598
отзывов

Тип работы

СПбГУТ

Оформил заказ 14 мая с сроком до 16 мая, сделано было уже через пару часов. Качественно и ...

Красноярский государственный аграрный университет

Все сделано хорошо, а самое главное быстро, какие либо замечания отсутствуют

РЭУ им. Г. В. Плеханова

Алексей пошел на встречу, и сделал работу максимально быстро и качественно! Огромное спасибо!

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

Составить рисковый проект (проектирование объекта по управлению рисками)

Контрольная, Проектный менеджмент

Срок сдачи к 8 дек.

только что

Решить задачки

Решение задач, Информатика

Срок сдачи к 7 дек.

1 минуту назад

Написать реферат по теме: «Государство всеобщего благоденствия»: концепция К. Мюрдаля.

Реферат, Политические и правовые учения

Срок сдачи к 8 дек.

2 минуты назад

Составить иск и отзыв

Контрольная, Литигация

Срок сдачи к 8 дек.

6 минут назад

Административно-правовое регулирования в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних

Диплом, Юриспруденция

Срок сдачи к 5 дек.

10 минут назад

Конституционные основы статуса иностранцев и лиц без гражданства в России.

Курсовая, Конституционное право

Срок сдачи к 12 дек.

10 минут назад

Физическая культура и спорт в высшем учебном заведении.

Реферат, Физическая культура

Срок сдачи к 6 дек.

10 минут назад

выполнить два задания по информатике

Лабораторная, Информатика

Срок сдачи к 12 дек.

10 минут назад

Решить 5 задач

Решение задач, Схемотехника

Срок сдачи к 24 дек.

12 минут назад

Решите подробно

Решение задач, Физика

Срок сдачи к 7 дек.

12 минут назад

по курсовой сделать презентацию срочно

Презентация, Реклама и PR

Срок сдачи к 5 дек.

12 минут назад

Тенденции развития института участия прокурора в арбитражном судопроизводстве.

Курсовая, Прокурорский надзор

Срок сдачи к 15 дек.

12 минут назад

Описание задания в файле, необходимо выполнить 6 вариант

Курсовая, Схемотехника

Срок сдачи к 20 янв.

12 минут назад

Аристотель, 15 страниц, не менее 5 источников и ссылки указывающие на...

Реферат, Философия

Срок сдачи к 12 дек.

12 минут назад

1 эссе, 2 кейс задачи и 1 контрольная работа

Эссе, Философия

Срок сдачи к 6 дек.

12 минут назад

Нужен реферат на 10 листов

Реферат, Математическое Моделирование Водных Экосистем

Срок сдачи к 11 дек.

12 минут назад

Финансовый анализ компании Wildberries - участие компании на рынке ценных бумаг и использование компанией деривативов и валюты в рамках своей деятельности

Доклад, Финансы

Срок сдачи к 11 дек.

12 минут назад

Сделать 2 задания

Решение задач, Базы данных

Срок сдачи к 20 дек.

12 минут назад

Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.