Реальная база готовых
студенческих работ

Авторам Вопрос-ответ

Узнайте стоимость индивидуальной работы!

Тип задания

Предмет

Ваше имя

Вы нашли то, что искали?

Да, спасибо!

Нет, пока не нашел

Узнайте стоимость индивидуальной работы

Тип задания

Предмет

Ваше имя

это быстро и бесплатно

Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!

Тип задания

Предмет

Ваше имя

Термин «отмывание денег» и Аббревиатура ПОД/ФТ

Тип Реферат

Предмет Финансовый мониторинг

ID (номер) заказа
3628650

Просмотров

1130

Размер файла

239.05 Кб

Ознакомительный фрагмент работы:

Введение

Отрасль ценных бумаг, наряду с банковской деятельностью и
страхованием, является одной из ключевых отраслей, обеспечивающих
доступ юридическим и физическим лицам к финансовой системе. Благодаря
такому доступу преступники получают возможность противозаконного
использования финансовой системы с целью отмывания денег (ОД) и
финансирования терроризма (ФТ).
Несмотря на то, что в течение нескольких лет отрасль ценных бумаг
являлась предметом различных мероприятий по противодействию
отмыванию денег (ПОД) и финансированию терроризма (ПФТ)
международными и отечественными организациями, международное
изучение типологий повышенного риска ОД/ФТ, характерных для данной
отрасли, не проводилось.
Отрасль ценных бумаг стремительно эволюционирует и носит
международный характер. Она предоставляет возможность быстрого
совершения международных транзакций с относительной степенью
анонимности. Следовательно, очень важно обращать внимание и
обмениваться текущей информацией о возможных факторах риска.

1. Термин «отмывание денег» и Аббревиатура ПОД/ФТ

Аббревиатура ПОД/ФТ дословно расшифровывается как
«противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма»
(зарубежный аналог AML/CFT – Anti-money laundering and combating the
financing of terrorism). Под этим термином принято понимать сложившуюся
международную систему борьбы с легализацией преступных доходов и
финансированием терроризма, включающую национальные подразделения
финансовой разведки, надзорные и правоохранительные органы,
межправительственные структуры и организации. Ключевым элементом
ПОД/ФТ служит сбор сведений о подозрительных операциях и
ненадлежащих клиентах службами внутреннего контроля банков, страховых
компаний, организаций – участников рынка ценных бумаг и др. подотчетных
структур.
Появление термина «отмывание денег» для обозначения процесса
преобразования денег, полученных преступным путем, в имущество,
имеющее вид правомерно полученного, часто связывают с деятельностью
известного чикагского гангстера Аль Капоне. Согласно распространенной
версии денежные средства, получаемые от бутлегерства – контрабанды в
США алкоголя в период действия так называемого «сухого закона», для
введения в легальный оборот смешивались с выручкой принадлежавшей Аль
Капоне сети прачечных самообслуживания.
Затем выражение «отмывание денег» употребили в газетах во времена
Уотергейтского скандала 1973 г. Тогда в Мексику было оправлено 200 тыс.
долл. пожертвований, которые затем использовались для финансирования
незаконных операций в рамках предвыборной кампании президента Никсона.
В юридическом и законодательном контексте это выражение впервые
появилось в США в 1982 г. С тех пор оно употребляется во всем мире. Хотя
исторические корни возникновения этого термина относят к 30-м гг. XX

Смотреть

Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +

Новых работ ежедневно

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

Математика

История

Экономика

159599
рейтинг

3275
работ сдано

1404
отзывов

Математика

Физика

История

157172
рейтинг

6078
работ сдано

2740
отзывов

Химия

Экономика

Биология

105734
рейтинг

2110
работ сдано

1318
отзывов

Высшая математика

Информатика

Геодезия

62710
рейтинг

1046
работ сдано

598
отзывов

Тип работы

Росдистант

реферат по теме «Автоматизированная системы коммерческого учета электроэнергии» (АСКУЭ) вы...

РГУ им. С. А. Есенина

Реферат написан досрочно, в полном соответствии с требованиями. Осталась довольна.

Российский Государственный Гуманитарный Университет

Раньше срока отправлена работа. Выполнены все требования. У преподавателя не возникло вопр...

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

Отчет по учебной практике уп.01 пм.01 правоприменительная деятельность

Отчет по практике, Правоприменительная деятельность

Срок сдачи к 28 июня

1 минуту назад

«Оптика. Тепловое излучение. Элементы квантовой физики».

Контрольная, Физика

Срок сдачи к 28 июня

4 минуты назад

Международные отношения

Отчет по практике, Практика

Срок сдачи к 26 июня

8 минут назад

Выполнить учебная практика по развитию цифровых компетенций (профиль защита в чрезвычайных ситуациях) / до 2024 (20.03.01). м-09610

Отчет по практике, Программирование

Срок сдачи к 28 июня

10 минут назад

Исправить речь и презентацию к ВКР

ВКР, методика преподавания русского языка и литературного чтения в начальной школе

Срок сдачи к 28 июня

10 минут назад

Организация маркетинговой деятельности на предприятии ооо "энергоинновации".

Диплом, Менеджмент

Срок сдачи к 31 июля

11 минут назад

Ответить на 12 билет

Ответы на билеты, Право

Срок сдачи к 30 июня

11 минут назад

Презентация + отчет по диплому

Презентация, Реклама и пиар

Срок сдачи к 26 июня

11 минут назад

Улучшить оригинальность и избежать нахождения ИИ.

Курсовая, Психология

Срок сдачи к 5 июля

11 минут назад

Нужно срочно сделать презентацию по образцу сделать по чертёжу деталь...

Презентация, Технология машиностроения

Срок сдачи к 25 июня

11 минут назад

Отчет по практике

Отчет по практике, Практика

Срок сдачи к 30 июня

11 минут назад

Выполнение заданий

Самостоятельная работа, Юриспруденция

Срок сдачи к 27 июня

11 минут назад

Доработать планшет

Контрольная, Архитектура

Срок сдачи к 26 июня

11 минут назад

Решить 3 задачи по электротехнике

Решение задач, Электротехника и электроника

Срок сдачи к 28 июня

11 минут назад

Решить задачи правильно

Решение задач, Дискретная математика

Срок сдачи к 26 июня

11 минут назад

РГЗ Сложная цепь

Решение задач, Электротехника

Срок сдачи к 3 июля

11 минут назад

Сделать реферат по теме

Реферат, Основы нейрофизиологии и высшей нервной деятельности

Срок сдачи к 31 июля

11 минут назад

В 14 билете решить 2 задачи

Ответы на билеты, Эконометрика

Срок сдачи к 30 июня

11 минут назад

Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.