это быстро и бесплатно
Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!
ID (номер) заказа
3628650
Ознакомительный фрагмент работы:
Введение
Отрасль ценных бумаг, наряду с банковской деятельностью и
страхованием, является одной из ключевых отраслей, обеспечивающих
доступ юридическим и физическим лицам к финансовой системе. Благодаря
такому доступу преступники получают возможность противозаконного
использования финансовой системы с целью отмывания денег (ОД) и
финансирования терроризма (ФТ).
Несмотря на то, что в течение нескольких лет отрасль ценных бумаг
являлась предметом различных мероприятий по противодействию
отмыванию денег (ПОД) и финансированию терроризма (ПФТ)
международными и отечественными организациями, международное
изучение типологий повышенного риска ОД/ФТ, характерных для данной
отрасли, не проводилось.
Отрасль ценных бумаг стремительно эволюционирует и носит
международный характер. Она предоставляет возможность быстрого
совершения международных транзакций с относительной степенью
анонимности. Следовательно, очень важно обращать внимание и
обмениваться текущей информацией о возможных факторах риска.
1. Термин «отмывание денег» и Аббревиатура ПОД/ФТ
Аббревиатура ПОД/ФТ дословно расшифровывается как
«противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма»
(зарубежный аналог AML/CFT – Anti-money laundering and combating the
financing of terrorism). Под этим термином принято понимать сложившуюся
международную систему борьбы с легализацией преступных доходов и
финансированием терроризма, включающую национальные подразделения
финансовой разведки, надзорные и правоохранительные органы,
межправительственные структуры и организации. Ключевым элементом
ПОД/ФТ служит сбор сведений о подозрительных операциях и
ненадлежащих клиентах службами внутреннего контроля банков, страховых
компаний, организаций – участников рынка ценных бумаг и др. подотчетных
структур.
Появление термина «отмывание денег» для обозначения процесса
преобразования денег, полученных преступным путем, в имущество,
имеющее вид правомерно полученного, часто связывают с деятельностью
известного чикагского гангстера Аль Капоне. Согласно распространенной
версии денежные средства, получаемые от бутлегерства – контрабанды в
США алкоголя в период действия так называемого «сухого закона», для
введения в легальный оборот смешивались с выручкой принадлежавшей Аль
Капоне сети прачечных самообслуживания.
Затем выражение «отмывание денег» употребили в газетах во времена
Уотергейтского скандала 1973 г. Тогда в Мексику было оправлено 200 тыс.
долл. пожертвований, которые затем использовались для финансирования
незаконных операций в рамках предвыборной кампании президента Никсона.
В юридическом и законодательном контексте это выражение впервые
появилось в США в 1982 г. С тех пор оно употребляется во всем мире. Хотя
исторические корни возникновения этого термина относят к 30-м гг. XX
Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников 
Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.
Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов
Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит
Бесплатные доработки и консультации
Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки
Гарантируем возврат
Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа
Техподдержка 7 дней в неделю
Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему
Строгий отбор экспертов
К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»
Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован 
Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн 
Тема: функции управления фирмой: планирование, организация
Курсовая, Экономика организации
Срок сдачи к 13 февр.
Написать отчет по преддипломной практике
Отчет по практике, Психология и педагогика
Срок сдачи к 31 мар.
Выполнить курсовой. Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности. С-07688
Курсовая, Бухгалтерский учет анализ и аудит
Срок сдачи к 15 февр.
Практическое задание: линейно-конструктивное построение композиции из...
Другое, Рисунок с основами перспективы, дизайн
Срок сдачи к 12 февр.
Придумать 2 вопроса по теме диплома и небольшие ответы к ним
Ответы на билеты, Литература
Срок сдачи к 10 февр.
программирование
Решение задач, Программирование и настройка технических средств автоматизации и управления
Срок сдачи к 9 февр.
Начертить чертеж
Чертеж, Техническая документация по эксплуатации оборудования, инженерная графика
Срок сдачи к 20 мар.
Выполнить задачи по Конструкция и эксплуатационные свойства транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования-2. С-07687
Контрольная, Транспорт
Срок сдачи к 8 февр.
Оценка эффективности лечения и профилактики язвы Рустерхольца у...
Диплом, Ветеринария
Срок сдачи к 15 апр.
Создать презентацию для защиты ВКР на 15 слайдов доклад от 5-7...
Презентация, Экономика
Срок сдачи к 4 февр.
Решить
Лабораторная, Управление техническими системами, теплотехника, электротехника
Срок сдачи к 5 февр.
«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами
Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:
Принимаем к оплате
© 2011—2026 Всё сдал!
Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!
Мы ВКонтакте 
Трейлер о сайте