Реальная база готовых
студенческих работ

Авторам Вопрос-ответ

Узнайте стоимость индивидуальной работы!

Тип задания

Предмет

Ваше имя

Вы нашли то, что искали?

Да, спасибо!

Нет, пока не нашел

Узнайте стоимость индивидуальной работы

Тип задания

Предмет

Ваше имя

это быстро и бесплатно

Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!

Тип задания

Предмет

Ваше имя

Термин «отмывание денег» и Аббревиатура ПОД/ФТ

Тип Реферат

Предмет Финансовый мониторинг

ID (номер) заказа
3628650

Просмотров

1141

Размер файла

239.05 Кб

Ознакомительный фрагмент работы:

Введение

Отрасль ценных бумаг, наряду с банковской деятельностью и
страхованием, является одной из ключевых отраслей, обеспечивающих
доступ юридическим и физическим лицам к финансовой системе. Благодаря
такому доступу преступники получают возможность противозаконного
использования финансовой системы с целью отмывания денег (ОД) и
финансирования терроризма (ФТ).
Несмотря на то, что в течение нескольких лет отрасль ценных бумаг
являлась предметом различных мероприятий по противодействию
отмыванию денег (ПОД) и финансированию терроризма (ПФТ)
международными и отечественными организациями, международное
изучение типологий повышенного риска ОД/ФТ, характерных для данной
отрасли, не проводилось.
Отрасль ценных бумаг стремительно эволюционирует и носит
международный характер. Она предоставляет возможность быстрого
совершения международных транзакций с относительной степенью
анонимности. Следовательно, очень важно обращать внимание и
обмениваться текущей информацией о возможных факторах риска.

1. Термин «отмывание денег» и Аббревиатура ПОД/ФТ

Аббревиатура ПОД/ФТ дословно расшифровывается как
«противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма»
(зарубежный аналог AML/CFT – Anti-money laundering and combating the
financing of terrorism). Под этим термином принято понимать сложившуюся
международную систему борьбы с легализацией преступных доходов и
финансированием терроризма, включающую национальные подразделения
финансовой разведки, надзорные и правоохранительные органы,
межправительственные структуры и организации. Ключевым элементом
ПОД/ФТ служит сбор сведений о подозрительных операциях и
ненадлежащих клиентах службами внутреннего контроля банков, страховых
компаний, организаций – участников рынка ценных бумаг и др. подотчетных
структур.
Появление термина «отмывание денег» для обозначения процесса
преобразования денег, полученных преступным путем, в имущество,
имеющее вид правомерно полученного, часто связывают с деятельностью
известного чикагского гангстера Аль Капоне. Согласно распространенной
версии денежные средства, получаемые от бутлегерства – контрабанды в
США алкоголя в период действия так называемого «сухого закона», для
введения в легальный оборот смешивались с выручкой принадлежавшей Аль
Капоне сети прачечных самообслуживания.
Затем выражение «отмывание денег» употребили в газетах во времена
Уотергейтского скандала 1973 г. Тогда в Мексику было оправлено 200 тыс.
долл. пожертвований, которые затем использовались для финансирования
незаконных операций в рамках предвыборной кампании президента Никсона.
В юридическом и законодательном контексте это выражение впервые
появилось в США в 1982 г. С тех пор оно употребляется во всем мире. Хотя
исторические корни возникновения этого термина относят к 30-м гг. XX

Смотреть

Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +

Новых работ ежедневно

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

Математика

История

Экономика

159599
рейтинг

3275
работ сдано

1404
отзывов

Математика

Физика

История

157252
рейтинг

6079
работ сдано

2741
отзывов

Химия

Экономика

Биология

105734
рейтинг

2110
работ сдано

1318
отзывов

Высшая математика

Информатика

Геодезия

62710
рейтинг

1046
работ сдано

598
отзывов

Тип работы

Санкт-Петербургский институт ФСБ России

После проверки работы, изменю отзыв по ситуации. Но пока что ставлю все на 5.

Томский политехнический университет

Две из трех работ зачли. С третьей, думаю, проблем тоже не будет. Спасибо.

МИФИ

Кристина, супер -мега исполнитель, все добросовестно выполнила, побольше бы таких специали...

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

нужно расписать учебно-ознакомительную практику за второй семестр по...

Отчет по практике, психология

Срок сдачи к 9 авг.

1 минуту назад

Разработка бизнес-плана открытия кафе "Дом теплого мёда" в г. Санкт-Петербург

Курсовая, Бизнес-планирование

Срок сдачи к 25 авг.

1 минуту назад

тему можете выбрать сами

Диплом, Логопедия

Срок сдачи к 1 сент.

2 минуты назад

помогите

Контрольная, Спасательные робототехнические системы и технологии

Срок сдачи к 20 авг.

3 минуты назад

Карусель

Презентация, Информатика

Срок сдачи к 10 авг.

3 минуты назад

Нужна помощь с написанием экзамена ви в формате егэ (математика...

Онлайн-помощь, матема

Срок сдачи к 14 авг.

4 минуты назад

Добрый день! 14 августа в 10:00 мне предстоит писать дистанционный...

Тест дистанционно, Математика

Срок сдачи к 14 авг.

4 минуты назад

Управление инвестиционными проектами в регионе (Курганская область)

Курсовая, Управление инвестиционными проектами

Срок сдачи к 21 авг.

4 минуты назад

Решение задач по предмету «Топография»

Решение задач, Топография

Срок сдачи к 1 сент.

5 минут назад

Сделать отчет по практике

Отчет по практике, Преподавание в младших классах

Срок сдачи к 30 авг.

5 минут назад

Выполните задания в файле «Домашнее задание 6.»

Решение задач, power bi

Срок сдачи к 9 авг.

5 минут назад

Написать итоговую аттестационную работу. «Педагогическая деятельность в общем образовании (учитель физической культуры)». М-09632

Курсовая, Педагогика

Срок сдачи к 9 авг.

7 минут назад

Курсовая, Физкультура

Срок сдачи к 9 авг.

7 минут назад

...........

Контрольная, Энергетика

Срок сдачи к 16 авг.

8 минут назад

Учебная практика

Другое, Юридическое право

Срок сдачи к 5 авг.

9 минут назад

Написать отчёт по практике. Бизнес и менеджмент. М-09631

Отчет по практике, Бизнес и финансы

Срок сдачи к 20 авг.

9 минут назад

Написать отчёт по практике. Бизнес и менеджмент. М-09631

Отчет по практике, Менеджмент

Срок сдачи к 20 авг.

9 минут назад

Придумать тему, сделать отчет.

Отчет по практике, Информационная безопасность автоматизированных систем

Срок сдачи к 23 авг.

10 минут назад

Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.