Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Реальная база готовых
студенческих работ

Узнайте стоимость индивидуальной работы!

Вы нашли то, что искали?

Вы нашли то, что искали?

Да, спасибо!

0%

Нет, пока не нашел

0%

Узнайте стоимость индивидуальной работы

это быстро и бесплатно

Получите скидку

Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!


Термин «отмывание денег» и Аббревиатура ПОД/ФТ

Тип Реферат
Предмет Финансовый мониторинг

ID (номер) заказа
3628650

200 руб.

Просмотров
1099
Размер файла
239.05 Кб
Поделиться

Ознакомительный фрагмент работы:

Введение

Отрасль ценных бумаг, наряду с банковской деятельностью и
страхованием, является одной из ключевых отраслей, обеспечивающих
доступ юридическим и физическим лицам к финансовой системе. Благодаря
такому доступу преступники получают возможность противозаконного
использования финансовой системы с целью отмывания денег (ОД) и
финансирования терроризма (ФТ).
Несмотря на то, что в течение нескольких лет отрасль ценных бумаг
являлась предметом различных мероприятий по противодействию
отмыванию денег (ПОД) и финансированию терроризма (ПФТ)
международными и отечественными организациями, международное
изучение типологий повышенного риска ОД/ФТ, характерных для данной
отрасли, не проводилось.
Отрасль ценных бумаг стремительно эволюционирует и носит
международный характер. Она предоставляет возможность быстрого
совершения международных транзакций с относительной степенью
анонимности. Следовательно, очень важно обращать внимание и
обмениваться текущей информацией о возможных факторах риска.

1. Термин «отмывание денег» и Аббревиатура ПОД/ФТ

Аббревиатура ПОД/ФТ дословно расшифровывается как
«противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма»
(зарубежный аналог AML/CFT – Anti-money laundering and combating the
financing of terrorism). Под этим термином принято понимать сложившуюся
международную систему борьбы с легализацией преступных доходов и
финансированием терроризма, включающую национальные подразделения
финансовой разведки, надзорные и правоохранительные органы,
межправительственные структуры и организации. Ключевым элементом
ПОД/ФТ служит сбор сведений о подозрительных операциях и
ненадлежащих клиентах службами внутреннего контроля банков, страховых
компаний, организаций – участников рынка ценных бумаг и др. подотчетных
структур.
Появление термина «отмывание денег» для обозначения процесса
преобразования денег, полученных преступным путем, в имущество,
имеющее вид правомерно полученного, часто связывают с деятельностью
известного чикагского гангстера Аль Капоне. Согласно распространенной
версии денежные средства, получаемые от бутлегерства – контрабанды в
США алкоголя в период действия так называемого «сухого закона», для
введения в легальный оборот смешивались с выручкой принадлежавшей Аль
Капоне сети прачечных самообслуживания.
Затем выражение «отмывание денег» употребили в газетах во времена
Уотергейтского скандала 1973 г. Тогда в Мексику было оправлено 200 тыс.
долл. пожертвований, которые затем использовались для финансирования
незаконных операций в рамках предвыборной кампании президента Никсона.
В юридическом и законодательном контексте это выражение впервые
появилось в США в 1982 г. С тех пор оно употребляется во всем мире. Хотя
исторические корни возникновения этого термина относят к 30-м гг. XX


Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Бесплатные доработки и консультации

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Гарантируем возврат

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Техподдержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

Строгий отбор экспертов

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +
Новых работ ежедневно
computer

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

avatar
Математика
История
Экономика
icon
159599
рейтинг
icon
3275
работ сдано
icon
1404
отзывов
avatar
Математика
Физика
История
icon
156804
рейтинг
icon
6076
работ сдано
icon
2739
отзывов
avatar
Химия
Экономика
Биология
icon
105734
рейтинг
icon
2110
работ сдано
icon
1318
отзывов
avatar
Высшая математика
Информатика
Геодезия
icon
62710
рейтинг
icon
1046
работ сдано
icon
598
отзывов
Отзывы студентов о нашей работе
65 079 оценок star star star star star
среднее 4.9 из 5
СамГУ (2023)
Очень хорошая и качественная работа, была сделана в срок! Благодарен данному исполнителю ...
star star star star star
ЕЭТК
Отличный исполнитель, выполнил очень быстро и качественно. Оригинальность составила 100%. ...
star star star star star
СПБГУПТД
Заказ был выполнен раньше срока, были учтены все мои требования и пожелания
star star star star star

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

решить по примеру, схема 1

Контрольная, Техническая механика

Срок сдачи к 24 февр.

1 минуту назад

написать эссе своими словами

Эссе, Методологические основы психологии

Срок сдачи к 26 февр.

2 минуты назад

Зачет по spss

Решение задач, SPSS, статистика

Срок сдачи к 25 февр.

4 минуты назад
4 минуты назад

Решение задачи по примеру

Решение задач, Теоретическая механика

Срок сдачи к 25 февр.

5 минут назад

Задание 45 вар Теория и практика рекламы (2 задания)

Контрольная, Теория и практика рекламы

Срок сдачи к 6 мар.

6 минут назад
6 минут назад

Функциональные стили и их классификация.

Презентация, Культура речи и деловое общение

Срок сдачи к 24 февр.

7 минут назад

Реферат по обизр

Реферат, ОБиЗР

Срок сдачи к 2 мар.

10 минут назад

Решить две задачи по аналогии

Решение задач, Теоретическая механика

Срок сдачи к 25 февр.

10 минут назад

Написание курсовой работы

Курсовая, Микроэкономика

Срок сдачи к 28 февр.

10 минут назад

Сделать все отчеты по практике минимум 60 страниц

Отчет по практике, Торговое дело

Срок сдачи к 28 февр.

11 минут назад

Научная статья

Статья, Пожарное направление

Срок сдачи к 24 февр.

11 минут назад

решить задачу

Решение задач, Техническая механика

Срок сдачи к 24 февр.

11 минут назад

Нужно составить резюме красиво и грамотно

Другое, Резюме

Срок сдачи к 28 февр.

11 минут назад

тест едукон

Тест дистанционно, Детали машин и основы конструирования

Срок сдачи к 25 февр.

11 минут назад
planes planes
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно
    Введите ваш e-mail
    Файл с работой придёт вам на почту после оплаты заказа
    Успешно!
    Работа доступна для скачивания 🤗.