Реальная база готовых
студенческих работ

Авторам Вопрос-ответ

Узнайте стоимость индивидуальной работы!

Тип задания

Предмет

Ваше имя

Вы нашли то, что искали?

Да, спасибо!

Нет, пока не нашел

Узнайте стоимость индивидуальной работы

Тип задания

Предмет

Ваше имя

это быстро и бесплатно

Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!

Тип задания

Предмет

Ваше имя

Финансовый мониторинг в кредитных организациях

Тип Реферат

Предмет Финансовый мониторинг

ID (номер) заказа
5835581

Просмотров

331

Размер файла

48.5 Кб

Ознакомительный фрагмент работы:

ВВЕДЕНИЕ

Финансовый мониторинг представляет собой неотъемлемую часть деятельности кредитных организаций, играя ключевую роль в обеспечении финансовой стабильности и безопасности как отдельных институтов, так и национальной экономики в целом. В условиях глобализации финансовых рынков и стремительного развития информационных технологий кредитные организации сталкиваются с новыми вызовами, связанными с необходимостью своевременно выявлять риски и предотвращать финансовые преступления, такие как отмывание денег и финансирование терроризма.
Система финансового мониторинга в кредитных организациях включает в себя комплекс мероприятий, направленных на контроль за финансовыми потоками, анализ операций клиентов и оценку их кредитоспособности. Эффективный финансовый мониторинг не только способствует минимизации рисков кредитования, но и улучшает репутацию учреждения, а также повышает его привлекательность для инвесторов.
Цель данного реферата — рассмотреть сущность и важность финансового мониторинга в кредитных организациях, проанализировать существующие методы и подходы, а также выявить актуальные проблемы и тенденции в данной области. В рамках исследования будут рассмотрены законодательные и регуляторные аспекты финансового мониторинга, а также лучшие практики, которыми руководствуются кредитные организации. Настоящий реферат направлен на более глубокое понимание роли финансового мониторинга в обеспечении устойчивого развития кредитных организаций и всего финансового сектора.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Варфоломеев А.А. ФАТФ: международные стандарты финансового мониторинга и их имплементация в России // Вестник дипломатической академии МИД России. Россия и мир, 2021, no. 3 (29), с. 6-20.
2. Карпова Е.Н. Финансовый мониторинг как государственный механизм противодействия коррупции / Е.Н. Карпова, Е.А. Чумаченко, Ю.С. Жаркова // Управленческий учет, 2022, no. 3-2, с. 390-400.
3. Клишина Ю.Е. Финансовый мониторинг страховых организаций / Ю.Е. Клишина, О.Н. Углицких, М.А. Грицкив // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования, 2021, no. 3(53), с. 39-43.
4. Коробейникова Л.С. Использование базовых положений отечественных стандартов учета и отчетности для раскрытия содержания финансовой устойчивости организации // Современная экономика: проблемы и решения, 2010, no. 1, с. 95-111.
5. Горюкова О. В. Основы финансового мониторинга в кредитных организациях: Учебное пособие. М.: Директ-Медиа. 2014 г. – 212 с.
6. Потемкин С. А. Формирование системы финансового мониторинга в кредитных организациях : Учебное пособие М.: Кнорус. 2010. – 360 с.
7. Финансовый мониторинг: субъекты, объекты и значение. М.М. Прошунин Кафедра административного и финансового права Российский университет дружбы народов. Вестник РУДН, серия Юридические науки, 2008, № 2 с. 45-46.

Смотреть

Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +

Новых работ ежедневно

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

Математика

История

Экономика

159599
рейтинг

3275
работ сдано

1404
отзывов

Математика

Физика

История

156492
рейтинг

6068
работ сдано

2737
отзывов

Химия

Экономика

Биология

105734
рейтинг

2110
работ сдано

1318
отзывов

Высшая математика

Информатика

Геодезия

62710
рейтинг

1046
работ сдано

598
отзывов

Тип работы

Мпгу

Быстро, четко, исправлены поправки. Насчет качества работы узнаю после оценки

ГАПОУ МО МонПК

Работа выполнена быстро, и очень хорошо. Очень рекомендую Алину как исполнителя для ваших ...

МИП

Огромное спасибо, Виктория. Все выполнено быстро, качественно, всегда на связи. Уточнения ...

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

Служебная дисциплина в органах внутренних дел.

Контрольная, Административная деятельность полиции

Срок сдачи к 31 дек.

1 минуту назад

Вариант 6

Контрольная, Предварительное следствие в ОВД

Срок сдачи к 31 дек.

4 минуты назад

Нужно пройти контрольные тестирования по предметам

Тест дистанционно, Административное право, Безопасность жизнедеятельности, Гос. и муниципальные финансы

Срок сдачи к 28 дек.

7 минут назад

Взаимодействие экономических и правовых отношени в хозяйственной жизни общества

Контрольная, Экономика

Срок сдачи к 31 дек.

7 минут назад

Написать курсовую. Тема курсовой Маркетинг в развитии коммерческой...

Курсовая, Коммерция

Срок сдачи к 8 янв.

9 минут назад

Сделать 6 несложных лабораторных в sql

Лабораторная, Информационные системы в экономике

Срок сдачи к 27 дек.

11 минут назад

Урок французского языка

Онлайн-помощь, Французский язык

Срок сдачи к 26 дек.

11 минут назад

Решить задачу неканонического вида симплекс методом

Решение задач, Высшая математика

Срок сдачи к 26 дек.

11 минут назад

доклад + презентация

Доклад, система государственного и муниципального управления

Срок сдачи к 26 дек.

11 минут назад

Написать полные конспекты на темы: нервная система, эндокринная система, сердечно-сосудистая система, органы кроветворения и иммунной защиты

Реферат, Гистология Животных

Срок сдачи к 26 дек.

11 минут назад

практическая работа

Другое, Теоретическая механика

Срок сдачи к 29 дек.

11 минут назад

Написать текст для рекламной компании фотографа , подробнее ниже

Отчет по практике, Реклама и PR

Срок сдачи к 26 дек.

11 минут назад

Расчет тягово-экономических свойств автомобиля.

Курсовая, Автомобильная промышленность

Срок сдачи к 29 дек.

11 минут назад

Сделать качественный анализ swot анализа

Другое, Сестринское дело

Срок сдачи к 28 дек.

11 минут назад

Пресс-релиз для фотографа

Отчет по практике, Реклама и PR

Срок сдачи к 26 дек.

11 минут назад

текст для рекламной кампании фотографа,

Отчет по практике, Реклама и PR

Срок сдачи к 26 дек.

11 минут назад

сделать презентацию по заданию, уровнь 2...

Презентация, информационные технологии

Срок сдачи к 26 дек.

11 минут назад

табличка в Exel начальный уровень

Другое, информационные технологии

Срок сдачи к 26 дек.

11 минут назад

Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.