Расследование изготовления и сбыта поддельных денежных билетов, документов и ценных бумаг, совершенного с использованием сети Интернет

Введение

В последнее время в условиях глобализации преступления, связанные с изготовлением и сбытом поддельных денежных билетов, документов и ценных бумаг, совершаются с использованием сети Интернет. Продолжающийся рост доступа к Интернету во всем мире, широкая доступность онлайновых каналов связи и масштабы „глубокой сети" содействуют тому, что незаконный оборот поддельных денежных билетов, документов и ценных бумаг через Интернет, становится значительной угрозой правопорядку.В данной работе мы акцентируем наше внимание на расследовании изготовления и сбыта поддельных денежных билетов, документов и ценных бумаг, совершенного с использованием сети Интернет.Цель: выявить характеристики, присущие расследованию изготовления и сбыта поддельных денежных билетов, документов и ценных бумаг, совершенного с использованием сети Интернет.Задачи:1. Раскрыть сущность изготовления и сбыта поддельных денежных билетов, ценных бумаг2. Рассмотреть борьбу с фальшивомонетничеством в современных условиях3. Предоставить информацию о некоторых особенностях расследования преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных водительских удостоверений посредством сети Интернет.Глава 1. Сущность изготовления и сбыта поддельных денежных билетов, ценных бумагПод изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг понимается изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка РФ, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте РФ либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте.Объектом данного преступления является кредитно-денежная система Российской Федерации. Предметом преступления являются банковские билеты Центрального банка РФ, металлическая монета, государственные ценные бумаги, другие ценные бумаги в валюте Российской Федерации, иностранная валюта, а также ценные бумаги в иностранной валюте.Ценной бумагой является документ установленной формы и с обязательными реквизитами, удостоверяющий имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении (ст. 142 ГК).Иностранная валюта – денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монет, находящихся в обращении и являющихся законным платежным средством в соответствующем иностранном государстве или группе государств, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену денежные знаки.Ценные бумаги в иностранной валюте – те же ценные бумаги (чеки, векселя, аккредитивы, акции, облигации и др.), предусматривающие совершение какой-либо финансовой операции в иностранной валюте.Под изготовлением поддельных денег или ценных бумаг следует понимать как их полную имитацию, при которой обеспечивается существенное сходство с подлинными денежными знаками или ценными бумагами, так и их фальсификацию в виде частичной подделки тем или иным способом.Состав преступления образует как частичная подделка денежных купюр или ценных бумаг (переделка номинала подлинного денежного знака, подделка номера, серии облигации и других реквизитов денег и ценных бумаг), так и изготовление полностью поддельных денег и ценных бумаг.Способ изготовления поддельных денег или ценных бумаг не влияет на квалификацию преступления. Грубая подделка денежных знаков или ценных бумаг, исключающая их участие в обращении, не образует признаков рассматриваемого преступления. В тех случаях, когда явное несоответствие фальшивой купюры подлинной, исключающее ее участие в денежном обращении, а также иные обстоятельства дела свидетельствуют о направленности умысла виновного на грубый обман ограниченного числа лиц, такие действия могут быть квалифицированы как мошенничество.Изготовление фальшивых денежных знаков или ценных бумаг является оконченным преступлением, если с целью последующего сбыта изготовлен хотя бы один денежный знак или ценная бумага, независимо от того, удалось ли осуществить сбыт подделки.Сбыт поддельных денег или ценных бумаг состоит в использовании их в качестве средства платежа при оплате товаров и услуг, размене, дарении, даче взаймы, продаже и т.п. Приобретение заведомо поддельных денег или ценных бумаг в целях их последующего сбыта в качестве подлинных квалифицируется по ст. 30 УК («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и ст. 186 УК.Изготовление с целью сбыта и сбыт денежных знаков и ценных бумаг, изъятых из обращения (монеты старой чеканки, советские деньги, отмененные денежными реформами и т.п.) и имеющих лишь коллекционную ценность, не образуют состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК, и должны, при наличии к тому оснований, квалифицироваться как мошенничество.Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Субъект преступления – лицо, достигшее возраста 16 лет.Квалифицированный состав преступления (ч. 2 ст. 186 УК) характеризуется крупным размером подделки, т.е. совокупным превышением суммы в 250 тыс. рублей, номинально обозначенной на предметах подделки их стоимости в валюте России.Особо квалифицированный состав преступления (ч. 3 ст. 186 УК) характеризуется его совершением организованной группой.При отсутствии квалифицирующих обстоятельств изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг считается тяжким преступлением. Квалифицированные виды этого преступления относятся к особо тяжким преступлениям.Глава 2. Борьба с фальшивомонетничеством в современных условияхФальшивомонетничество представляет собой реальную опасность для экономики России. Фальшивомонетчики используют современные технологии, обеспечивающие массовый выпуск поддельных денег. Новые способы распространения фальшивок с использованием возможностей современных информационно-коммуникационных технологий повышают общественную опасность данного вида преступлений и затрудняют их раскрытие. Преступная деятельность фальшивомонетчиков создает потенциальную угрозу денежному обращению и является одним из факторов, дестабилизирующих финансовую систему государства. Кроме того, данное преступление отличается высокой латентностью.В последние годы правоохранительные органы все чаще задерживают сбытчиков поддельных купюр, которые приобретают их через виртуальные магазины, расположенные в так называемой «темной» зоне глобальной телекоммуникационной сети Интернет. Сами механизмы приобретения подделок в большей степени связаны с покупкой в интернете, а именно ⎯ на теневом рынке. Место встречи продавца и покупателя происходит посредством торговых площадок, где с сохранением анонимности продавец может бесконтактно реализовать посредством третьих лиц распространение фальшивых денежных средств, что затрудняет выявление организаторов, их создающих. Для изготовления используются различные технологии с применением полиграфического и иного печатного оборудования. В зависимости от способа подделки определить подлинность денег без специальных технических средств и профессиональных знаний может быть проблематично, что усложняет процесс выявления подделок в момент попытки их сбыта.Выявление и документирование фальшивомонетчиков, использующих новые информационные технологии в преступной деятельности, традиционными методами оперативно-розыскной деятельности затруднено и требует достаточно высокой квалификации оперативных сотрудников, наличия у них специальных познаний в сфере новых информационно-коммуникационных технологий.Высокий профессионализм, преимущественно групповой характер, наличие разветвленных межрегиональных и транснациональных связей, минимальное количество следов, которые ведут к источнику происхождения подделок-все это характеризует деятельность современных фальшивомонетчиков и таким образом создает значительные сложности для правоохранительных органов при расследовании уголовных дел этой категории.Современному фальшивомонетчеству способствуют, в частности, непрерывное развитие научно-технического прогресса, который приводит к появлению самых современных и легкодоступных для самостоятельного освоения технических средств, с помощью которых можно незаконно изготавливать фальшивые денежные знаки или ценные бумаги:копировально-множительная техника, имеющая высокую способность воспроизведения печатной продукции с оригинала; специальная фотоаппаратура, прессы различных модификаций; бумага, имеет определенное сходство с тем, на котором печатают законные средства платежей, и тому подобное. Способствует этому фактически свободный доступ к литературе, где изложены особенности технологических процессов изготовления полиграфической продукции (бумаги, краски) и другие.Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества состоит из предмета преступного посягательства, способов совершения и сокрытия преступлений; обстоятельств совершения преступления, типичных следов фальшивомонетничества и характеристики личности преступника.Способы подделки (воспроизведение изображений) денежных знаков, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи делят на:полиграфический (высокий, плоский, глубокий, трафаретный); с использованием копировально-множительной техники (черно-белый, одноцветный, цветной); применение принтеров ПЭВМ (цветной капельно-струйный, лазерный); путем переработки (монтаж, расслоение или вырезание, аппликация, рисование, полиграфическое допечатка).Кроме способов воспроизведения изображений для подделки денежных знаков применяются способы подделки реквизитов и сокрытия факта подделки.Наиболее опасным видом фальшивомонетничества является изготовление поддельных бумажных денежных знаков, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи полиграфическими способами, поскольку последние позволяют получать денежные знаки, ценные бумаги и билеты лотереи, которые имеют внешнее сходство с подлинными и размножать их в большом количестве.Способы хранения (действия, связанные с фактическим владением такими предметами), приобретение (действия по приобретению права владения: покупка, обмен, выигрыш), перевозки (перемещения транспортными средствами с одного места в другое), пересылка (перемещение в пространстве путем отправки почтой, посыльным и т. п), ввоз в страну с целью сбыта и сбыт поддельных денежных знаков, государственных ценных бумаг, билетов государственных лотерей (любое их отчуждения: использование как средства платежа, продажа прочее) выбираются преступниками в зависимости от качества подделки, то есть от способов их изготовления.Обстановка совершения фальшивомонетничества. Изготовление поддельных денег предусматривает наличие помещений, пригодных для занятия указанной криминальной деятельностью (где можно смонтировать специальное оборудование, с помощью которого изготавливаются поддельные деньги, ценные бумаги и лотерейные билеты). Это помещение в частном доме (в том числе в подвале), квартирах и на предприятиях, в организациях и учреждениях, где можно создать соответствующие условия и при этом ограничить доступ к этим помещениям посторонних лиц. Время совершения преступления избирается в зависимости от обстановки (например, изготовление денег на предприятии в ночное время, сбыт в рабочее время и тому подобное).К типичным следам фальшивомонетничества можно отнести: а) денежные знаки, вызывающие сомнение в их подлинности, а также их части и элементы; б) следы поиска материалов и изготовления технических средств и устройств (инструментов); в) следы интеллектуальной подготовки: сведения об использовании и приобретение специальной литературы по технологии изготовления денежных знаков, ценных бумаг или билетов лотереи, поиск специалистов и получение консультаций у них по вопросам полиграфии, производства бумаги, изготовление специальной краски; г) сведения о элементы признаков внешности лиц, которые подозреваются в изготовлении или сбыте фальшивых денежных знаков или ценных бумаг; д) следы пальцев рук на денежных знаках и оборудовании, которое было использовано для изготовления фальсификатов, и другие следы (например в виде микрочастиц на оборудовании, одежде фальшивомонетчиков); инструменты и оборудование, материалы (краска, бумага), с помощью которых изготавливались фальшивые деньги или ценные бумаги.Личность преступника. Фальшивомонетничеством занимаются: отдельные лица; организованные преступные группы; преступные организации. Это могут быть организаторы, исполнители, лица, которые занимаются сбытом поддельных денег, ценных бумаг и др.К типичным признакам фальшивомонетничества, то есть лица, которое непосредственно занимается изготовлением поддельных денег, можно отнести: знакомство с производственными процессами, связанными с изготовлением денег и ценных бумаг и, в частности, с технологическими процессами в области полиграфии; способности к рисованию, фотографированию, химии, гравировки, чеканки и т. п; знания, которые необходимы фальшивомонетнику в процессе совершения преступления (в случае отсутствия тех или иных знаний или средств преступники вступают в контакт с лицами, которые обладают соответствующими знаниями, и получают необходимые сведения от них); наличие внутренних психологических свойств, влияющих на принятие решения в процессе преступной деятельности по изготовлению или сбыту фальшивых денежных знаков: направленность личности, ее потребности, интересы, чувства, мировоззрение, темперамент, характер, самооценка.Для снижения подобного рода преступлений на сайтах ЦБ РФ и МВД приведена информация о признаках подлинности денежных билетов. Предложением же может стать информирование граждан о способах определения поддельных денежных средств, с разъяснением ответственности за попытки сбыта, подробные инструкции поведения в случаях обнаружения подделки, что может позволить внимательнее относиться к деньгам, попадающим в руки не непосредственно из банкоматов. Предложенные мероприятия могут позволить уменьшить количество попадающих в обращение подделок.Далее в рамках нашей темы, мы рассмотрим более подробно расследование изготовления и сбыта документов, совершенного с использованием сети Интернет, а именно поддельных водительских удостоверений.Глава 3. Некоторые особенности расследования преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных водительских удостоверений посредством сети ИнтернетВ условиях современного развития общества преступники все активнее реализуют свои цели, используя информационные ресурсы, новейшее программное обеспечение и многофункциональную технику. В январе-декабре 2019 года зарегистрировано более 294000 преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, что на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Половина таких преступлений совершается с использованием сети «Интернет» (далее Интернет), а более трети - средств мобильной связи. Свыше 98% таких преступлений выявляется органами внутренних дел.Интернет, сотовая связь, мобильные приложения являются одними из самых распространенных инструментов для совершения различных видов преступлений, в том числе связанных с подделкой, изготовлением или оборотом поддельных водительских удостоверений. С помощью Интернета преступники осуществляют поиск потенциальных клиентов-покупателей водительских удостоверений, а также совершают иные незаконные действия, связанные с вовлечением в изготовление и сбыт поддельных водительских удостоверений других лиц - пользователей информационного пространства. В большинстве случаев изготовитель поддельного водительского удостоверения и покупатель в реальном мире никак не взаимодействуют, а передача подделки и денежных средств происходит через курьера. Сделка осуществляется посредством переписки в социальных сетях или мессенджерах (WhatsApp, Telegram и т.п.), где оговаривается стоимость, качество подделки, информация и персональные данные, указываемые на водительском удостоверении, а также передача фотографии заказчика для размещения на поддельном водительском удостоверении.Отметим, что в уголовном законодательстве Российской Федерации не предусмотрена отдельная норма, регулирующая ответственность за изготовление, сбыт или использование поддельного водительского удостоверения. В данной ситуации применяют нормы, предусмотренные ч. 1 и ч. 3 ст. 327 УК РФ. Лицо, управляющее транспортным средством с поддельным водительским удостоверением, привлекается к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, за управление автомобилем, не имея права управления транспортным средством.Исходя из показателей судебной статистики РФ, в 2017 году по ч. 1 и 3 ст. 327 УК РФ было осуждено 11057, а в 2018 - 11043. К сожалению, официальная статистика не отражает данных о привлеченных к ответственности за изготовление и сбыт поддельных водительских удостоверений. При этом если обратиться к поисковой системе «Яндекс» или «Google», и запросить - «купить водительские права ...», результат поиска выдаст более 7 млн. страниц. Очевидно, что такая услуга пользуется спросом и требует внимания со стороны правоохранительных органов.Подделка водительского удостоверения осуществляется различными способами. Некоторые признаки подделки визуально видны без использования специального оборудования: подчистка текста; переклеенная фотография; отсутствие на бланке красных волокон; некачественная ламинация водительского удостоверения; отсутствие люминесцентной краски и водяных маркеров.В ряде случаев сотрудник ГИБДД может выявить качественно изготовленную подделку, только при сверке данных, указанных на водительском удостоверении с базой данных ГИБДД. В этом случае составляется рапорт об обнаружении признаков состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ, и передача материала в подразделение дознания.Для принятия органами дознания законного и обоснованного процессуального решения по делам, связанным с изготовлением и сбытом поддельных водительских удостоверений, необходимо проведение предварительной проверки.Рассматривая преступления указанной категории, стоит отметить, что предварительная проверка по факту совершения действий, связанных с изготовлением и сбытом поддельных водительских удостоверений, осуществляется посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий. Кроме того, анализ практики свидетельствует о том, что основным поводом возбуждения уголовного дела рассматриваемой категории является рапорт об обнаружении признаков преступления, составленный дознавателем, в ходе выделения материала предварительной проверки из возбужденного уголовного дела по факту предъявления гражданином поддельного водительского удостоверения сотруднику ГИБДД ч. 3 ст. 327 УК РФ.После получения материалов предварительной проверки, и детального их изучения, при наличии достаточных данных, указывающих на отдельные признаки объективной и субъективной стороны состава преступления, дознаватель принимает решение о возбуждении уголовного дела. Для принятия решения о возбуждении уголовного дела дознавателю необходимо установить обстоятельства совершения данного преступления.На этапе документирования преступных действий в случаях выявления факта продажи поддельного водительского удостоверения, совершенного с использованием Интернета, можно выделить следующие следственные ситуации: сбытчик задержан в момент или сразу же после передачи поддельного водительского удостоверения заказчику; задержан водитель, предъявивший поддельное водительское удостоверение сотруднику ГИБДД; все члены преступной группы, занимающиеся незаконным изготовлением и сбытом поддельных водительских удостоверений, были задержаны.Какая именно возникла следственная ситуация, определяется исходя из материалов предварительной проверки и проведенных опросов заказчика поддельного водительского удостоверения, курьера осуществляющего передачу поддельного водительского удостоверения от изготовителя заказчику, сотрудника ГИБДД, выявившего поддельное водительское удостоверение и иных лиц, принимающих участие в доследственных мероприятиях.Каждая следственная ситуация определяет последовательность проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. В алгоритм действий дознавателя включаются следующие мероприятия: осмотр места происшествия, осмотр предметов (документов), назначение технико-криминалистической экспертизы документов, обыск, допросы свидетелей (покупателя поддельного водительского удостоверения, сотрудников ГИБДД осуществивших задержание лица предъявившего им поддельное водительское удостоверение, сотрудников оперативных подразделений, проводивших задержание курьера или изготовителя поддельных водительских удостоверений, очевидцев преступления), допрос подозреваемого, а также поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий.Важно качественно провести допрос заказчика поддельного водительского удостоверения, где необходимо подробно зафиксировать показания, связанные с процессом приобретения поддельного водительского удостоверения.В ходе допроса следует выяснить: с какого сайта осуществлялся заказ поддельного водительского удостоверения; посредством какого вида связи и с кем именно осуществлялись переговоры (как он представился); с какого абонентского номера осуществлялись соединения или с какой страницы социальных сетей велась переписка; количество лиц ведущих переговоры или переписку; каким образом заказчик передал свою фотографию для водительского удостоверения; способ передачи денежных средств (при встрече с курьером или электронный перевод денег), если происходила встреча с курьером, то следует уточнить место, время, описание его внешности), если же денежные средства были переведены электронным платежом, то нужно уточнить счет или реквизиты получателя; каким способом покупатель получил водительское удостоверение, как правило, оно передается через курьера, либо преступники, опасаясь быть задержанными, в момент передачи поддельного водительского удостоверения, могут сделать «закладку», позже сообщив покупателю о ее местонахождении; знал ли заказчик, что приобретаемое им водительское удостоверение является поддельным, если он отрицает факт осведомленности о подделке, то необходимо задать вопросы о знании им процедуры получения водительского удостоверения (учился ли он в автошколе; сдавал ли экзамен в ГИБДД на получение права управления транспортным средством).Проведение комплекса вышеуказанных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий позволит установить субъект преступления, вид и способ изготовления поддельных водительских удостоверений, определение роли каждого участника преступления, установление местоположения лица, а также установление лиц, владеющих информацией о совершении преступления. Перечисленная информация, зачастую, позволяет обосновано полагать, что имеются признаки преступления, связанного незаконным изготовлением поддельных водительских удостоверений.После проведения комплекса проверочных мероприятий дознаватель принимает процессуальное решение о возбуждении уголовного дела, выдвигает версии совершения преступления, и составляет план дальнейших действий, проведение которых необходимо по уголовному делу. После возбуждения уголовного дела сотрудниками оперативных подразделений ведется оперативное сопровождение, которое способствует установлению обстоятельств совершения преступления, неизвестных фактов и причастности иных лиц к инкриминируемому деянию, а также исполняются поручения дознавателя, оказывается помощь в проведении следственных действий.Современная преступная деятельность характеризуется использованием новых технологий, возможностей информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сотовой связи. В связи с этим, взаимодействие дознавателя с органом дознания приобретает главенствующую роль и носит обязательный характер. Кроме того, преследуя цель повышения качества процесса раскрытия и расследования рассматриваемой категории преступлений, следует обеспечивать сотрудничество правоохранительных и иных государственных органов с гражданами и институтами гражданского общества, правоохранительными структурами иных государств.
Заключение

В данной работе мы акцентировали наше внимание на расследовании изготовления и сбыта поддельных денежных билетов, документов и ценных бумаг, совершенного с использованием сети Интернет. Мы выявили характеристики, присущие расследованию изготовления и сбыта поддельных денежных билетов, документов и ценных бумаг, совершенного с использованием сети Интернет: раскрыли сущность изготовления и сбыта поддельных денежных билетов, ценных бумаг; рассмотрели борьбу с фальшивомонетничеством в современных условиях; предоставили информацию о некоторых особенностях расследования преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных водительских удостоверений посредством сети Интернет.

Список литературы
1. Журавлев А. В., Иванов П. И. Борьба с фальшивомонетничеством в современных условиях // Закон и право. 2021. №8. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/borba-s-falshivomonetnichestvom-v-sovremennyh-usloviyah (дата обращения: 18.06.2022).2. Дерюгин Р. А., Иванов В. Ю. Некоторые особенности расследования преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных водительских удостоверений посредством сети Интернет // Вопросы российской юстиции. 2020. №5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-osobennosti-rassledovaniya-prestupleniy-svyazannyh-s-izgotovleniem-i-sbytom-poddelnyh-voditelskih-udostovereniy (дата обращения: 18.06.2022).3. Малахов А. С., Дубинин А. С. Некоторые особенности раскрытия и расследования мошенничества в сети Интернет // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2013. №9. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-osobennosti-raskrytiya-i-rassledovaniya-moshennichestva-v-seti-internet (дата обращения: 18.06.2022).4. Пантюхина, Г. А. Тактико-психологические особенности производства допроса на стадии предварительного расследования / Г. А. Пантюхина // Историческая и социально-образовательная мысль. – 2018. – Т. 10. – № 1. – С. 138-145. – DOI 10.17748/2075-9908-2018-10-1-138-145. – EDN UQFSRH.5. Пешкина, М. А. Профилактика фальшивомонетничества на территории субъекта Российской Федерации / М. А. Пешкина // Экономико-правовые проблемы обеспечения экономической безопасности: Материалы IV Международной научно-практической конференции, Екатеринбург, 19 марта 2021 года. – Екатеринбург: Уральский государственный экономический университет, 2021. – С. 285-286. – EDN TXVQIT.