Доклад на тему: "Международные органы и организации, участвующие в установлении и внедрении соответствующих норм и стандартов в сфере под/фт/фрому"

В качестве реакции на возрастающие угрозы международной стабильности и безопасности со стороны транснациональной организованной преступности международным сообществом организована глобальная система противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.Деятельность соответствующих международных и региональных организаций и структур в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма направлена на разработку и внедрение международных стандартов по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, регулирование международного сотрудничества в этой сфере и осуществление программ оказания технического содействия.Наибольшее влияние на развитие международной системы ПОД/ФТ оказывают:ФАТФРегиональные группы по типу ФАТФВсемирный банкМеждународный Валютный ФондУправление ООН по наркотикам и преступностиГруппа подразделений финансовой разведки «Эгмонт»ФАТФГруппа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) — межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ государств этим стандартам. Основным инструментом ФАТФ в реализации своего мандата являются 40 рекомендаций в сфере ПОД/ФТ, которые подвергаются ревизии в среднем один раз в пять лет, а также 9 специальных рекомендаций в сфере противодействия финансированию терроризма, которые были разработаны после событий 11 сентября 2001 года в связи с нарастающей угрозой международного терроризма.Членами ФАТФ являются 34 страны и две организации, наблюдателями — 20 организаций и две страны.Основным инструментом принятия решений ФАТФ является Пленарное заседание, которое собирается три раза в год, а также рабочие группы ФАТФ:по оценкам и имплементации;по типологиям;по противодействию финансированию терроризма и отмыванию денег;по обзору международного сотрудничества.ФАТФ уделяет значительное внимание сотрудничеству с такими международными организациями, как МВФ, Всемирный банк, Управление ООН по наркотикам и преступности. Данные структуры реализуют свои программы, нацеленные на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма. C 2004 года в деятельности ФАТФ от имени Российской Федерации участвует Федеральная служба по финансовому мониторингу.40+9 Рекомендаций ФАТФДокументы ФАТФ, в особенности 40+9 Рекомендаций ФАТФ|40+9 Рекомендаций, представляют собой всеобъемлющий свод организационно-правовых мер по созданию в каждой стране эффективного режима противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, комплексность и универсальность которых выражается в:максимально широком охвате вопросов, связанных с организацией противодействия отмыванию денег;тесной взаимосвязи с международными конвенциями, актами специализированных международных организаций, посвященными вопросам ПОД/ФТ;предоставлении странам возможности проявлять определенную гибкость при реализации 40+9 рекомендаций ФАТФ с учетом национальной специфики и особенностей правовой системы.Рекомендации ФАТФ не дублируют и не подменяют соответствующие положения иных международных актов, а при необходимости, дополняя их, сводят в единую систему организационных принципов и правовых норм, играя при этом важную роль в процессе кодификации норм и правил в сфере ПОД/ФТ. Региональные группы по типу ФАТФВажную роль в глобальном распространении международных стандартов по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма играют группы, создаваемые по типу ФАТФ в различных регионах мира.Основной задачей таких структур является осуществление борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в соответствующих регионах, в частности, путем проведения взаимных оценок национальных систем своих членов на соответствие международным стандартам борьбы с отмыванием денег и проведения исследований тенденций и методов (типологий) отмывания денег и финансирования терроризма, характерных для данного региона.ФАТФ и региональные группы по типу ФАТФ совместно образуют единую международную систему (сеть) по распространению и внедрению международных стандартов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также по контролю за их выполнением на национальном уровне.В настоящее время в мире существует 8 региональных групп по типу ФАТФ (РГТФ):Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ);Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ);Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке (ГАФИСУД);Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ);Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ);Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ);Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (КФАТФ);Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА).Сходные с РГТФ функции имеет Офшорная группа банковского надзора (ОГБН), что позволяет также причислить ее к региональным группам по типу ФАТФ.Еще одна региональная группа — Группа Центральной Африки по борьбе с отмыванием денег (ГАБАК), которая имеет аналогичные с РГТФ цели и задачи, — пока не получила признания ФАТФ в качестве региональной группы по типу ФАТФ.Подразделения финансовой разведки. Группа "Эгмонт"Специализированные государственные структуры («подразделения финансовой разведки» - ПФР), основной целью которых является борьба с отмыванием денег, созданы во многих странах мира.Группы «Эгмонт» - получила свое название по месту проведения первой встречи во дворце Эгмонт-Аренберг в г. Брюсселье (Бельгия).Основной целью организации стало создание форума ПФР, оказывающего поддержку национальным программам по борьбе с отмыванием денег, в том числе по расширению обмена информацией, повышению квалификации персонала, содействию развитию каналов связи с использованием новейших технологий.На учредительной конференции в г. Брюсселе в июне 1995 года были созданы рабочие группы для изучения вопросов развития практического сотрудничества между ПФР Группы «Эгмонт», особенно в области обмена информацией и опытом.На IV Пленарном заседании организации в ноябре 1996 года в г. Риме сформулировано определение «подразделения финансовой разведки», которое в 2004 году дополнено функцией противодействия финансированию терроризма.Согласно определению подразделение финансовой разведки – центральный национальный орган, ответственный за получение, анализ и передачу компетентным органам сообщений с финансовой информацией:касающейся доходов, в отношении которых имеются подозрения в их криминальном происхождении и потенциальном финансировании терроризма илитребуемой в соответствии с национальным законодательством или правилами для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.В июне 1997 года в г. Мадриде Группой было принято Заявление о целях, определившее текущие задачи в рамках национальных и международных усилий по борьбе с отмыванием денег. В 2004 году была одобрена новая редакция Заявления, определившая в числе приоритетных задач также противодействие финансированию терроризма.В 2007 году принят учредительный документ (Устав) Группы «Эгмонт», в соответствии с которым был образован Секретариат Группы, расположенный в г. Торонто (Канада).В настоящее время Росфинмониторинг как подразделение финансовой разведки России (ПФР России) активно участвует в мероприятиях Группы «Эгмонт», в том числе в ее рабочих группах:по правовым вопросам;по оперативным вопросам;по привлечению новых членов;по обучению;по информационным технологиям.По рекомендации и при активном содействии ПФР России членами Группы «Эгмонт» стали подразделения финансовой разведки Армении, Беларуси, Грузии, Киргизии, Молдовы, Сербии и Украины.В настоящее время Группа объединяет ПФР 120 государств, осуществляя свою деятельность на всех континентах. Недавно в организацию приняты Афганистан, Берег Слоновой Кости, Камерун и Уругвай.Международное взаимодействие в сфере ПОД/ФТОсновы деятельности Росфинмониторинга в сфере международного сотрудничества установлены Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, а также Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2004 г. № 307.В рамках многостороннего сотрудничества Федеральная служба по финансовому мониторингу участвует в работе Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов (МАНИВЭЛ), Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Азиатско-Тихоокеанской группе по типу ФАТФ (АТГ), ряда иных международных структур, а также в мероприятиях, проводимых под эгидой Римской группы против терроризма и Лионской группы против транснациональной организованной преступности "восьмерки", Группы контртеррористических действий Совета Безопасности ООН.Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет сотрудничество с подразделениями финансовых разведок иностранных государств, в первую очередь в рамках международного профессионального объединения ПФР - Группы «Эгмонт».Росфинмониторингомведется плодотворный двусторонний диалог с государствами всех регионов Мира, результатом которого является разработка и подписание соответствующих международных соглашений о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.